董事会秘书聘任 - 公司于2025年4月22日召开第十届董事会第七十七次会议 聘任刘南鸿为新任董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止 [1][7] - 刘南鸿已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明 其任职资格获交易所无异议通过 符合相关法律法规要求 [2][7] - 刘南鸿拥有香港中文大学FMBA学位 在金融财务、投资并购及风险管理方面具备丰富管理经验 曾任招商系多家企业高管职务 [4] 董事会专门委员会调整 - 因第十届董事会部分董事发生调整 公司同步调整董事会专门委员会委员构成 以完善治理结构并保障专门委员会规范运作 [5][10] - 调整后各专门委员会委员任期均至第十届董事会任期结束之日止 [5][10] - 该议案获得董事会全票通过（同意9票、反对0票、弃权0票） [6] 公司治理结构 - 本次董事会会议于2025年4月22日以现场结合通讯方式召开 应到董事9名实到9名 其中3名现场表决 6名通讯表决 [5] - 会议通知于2025年4月16日通过邮件方式送达各位董事 符合相关法律法规和公司章程规定 [5] - 原董事会秘书李前伦因工作调整于2025年1月25日辞职 空缺期间由公司董事、总裁邓霞飞代行职责 [1]