担保事项 - 山东华鹏为全资子公司石岛玻璃提供最高额担保，担保形式为连带责任保证，担保期限为2024年度股东大会至2025年年度股东大会期间发生的贷款，具体金额以银行合同为准[1][2] - 截至公告日，公司已实际为子公司担保18,998.17万元，本次拟新增担保不超过45,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1,089.35%[3] 人事变动 - 独立董事陶冶因高校行政管理规范要求辞职，其离任导致公司独立董事占比低于三分之一，在补选完成前将继续履职[4][5] - 董事会提名邹振东为新任独立董事候选人，邹振东具备法律专业背景及上市公司独立董事任职资格，已通过交易所审核[5][6][8] - 聘任介保海为董事会秘书，其曾任百川能源副总经理，现任公司财务负责人，已取得董秘资格证书[9][10][12] 公司治理 - 公司修订《公司章程》，依据《公司法》(2023修订)及《上市公司章程指引》(2025修订)调整条款，修订需经股东大会审议[13] - 2024年度股东大会将于2025年5月15日召开，审议包括担保、章程修订等13项议案，采用现场与网络投票结合方式[15][16][19][23] 财务与经营状况 - 2024年审计报告显示公司累计未分配利润-9.00亿元，资产负债率97.47%，全年净亏损1.47亿元，逾期有息债务本金7.91亿元及利息0.86亿元[42][43] - 公司拟通过加强优势产品生产、催收应收账款、筹措资金(含大股东9000万元委托贷款)等措施改善持续经营能力[44][45]