董事会会议召开情况 - 浙江金沃精工股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（其中5名现场出席，4名通讯出席）[2] - 会议由董事长杨伟主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 向特定对象发行A股股票方案 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行数量不超过总股本30%（即不超过26,474,700股），募集资金总额不超过9.5亿元[7][11][13][16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[12] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[15] - 募集资金扣除发行费用后拟用于主营业务相关项目，具体用途将在募集资金到位后根据项目轻重缓急调整[16] 募集资金管理 - 公司将设立募集资金专项账户，与保荐机构、开户银行签署监管协议，规范募集资金存储和使用[36] - 部分前次募集资金投资项目将进行调整："高速锻件智能制造项目"结项并将节余资金2,979.42万元投入新项目"锻件产能提升项目"[39][85] - "轴承套圈热处理生产线建设项目"达到预定可使用状态日期由2025年4月30日延期至2025年12月31日[39][85] 相关审议程序 - 董事会审议通过了12项议案，包括发行预案、可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告等，所有议案均获全票通过[3][22][24][25][27] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，会议定于2025年5月7日召开[21][26][35][42][43] - 监事会同步审议相关议案并全票通过，同意公司向特定对象发行A股股票方案[48][51][67][70][73]