董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年4月15日通过电子邮件和专人送达形式发出 [2] - 会议于2025年4月18日15:00以通讯方式召开 [3] - 会议应到董事9名，实到9名，符合法定要求 [4] 高级管理人员变动 - 黄新民辞去总经理职务，仍担任董事长及董事会战略委员会主任委员 [56] - 聘任李戈为新任总经理，不再担任副总经理职务 [10][56] - 聘任弓新刚、樊林及马小宇为副总经理，任期与第七届董事会一致 [10][58] 超短期融资券发行计划 - 拟注册发行规模不超过人民币20亿元，有效期2年 [15][68] - 发行期限不超过270天，利率根据市场情况确定 [16][69][70] - 募集资金用于偿还存量债务及补充营运资金 [18][71] 境外债券发行计划 - 拟通过境外子公司发行不超过5亿美元或等值外币债券 [23][79] - 发行期限不超过5年，可分期发行 [27][81] - 募集资金用于境外项目建设及补充经营资金 [29][83] 股东大会安排 - 暂不召开股东大会，将择期审议融资券及境外债券发行议案 [35][37][95]