董事会决议 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年4月16日召开，全体7名董事出席，会议审议通过《关于提名董事候选人的议案》和《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[1] - 提名成苏宁为公司非独立董事候选人，任期与第五届董事会一致，若股东大会通过将兼任董事会战略委员会主任委员[1][8] - 2025年第一次临时股东大会定于5月9日在深圳召开，审议董事选举等事项[4] 董事候选人背景 - 成苏宁1984年出生，拥有伊利诺伊大学芝加哥分校金融硕士学历，2013-2025年历任北京国资公司投资部副总经理、部门经理等职，2023-2025年兼任北京银行董事，2025年2月起任公司总经理[9] - 候选人曾于2018-2023年担任公司董事，与控股股东、实控人及高管无关联关系，未持有公司股份[9][10] 股东大会安排 - 股东大会采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为5月9日交易时段[12][13] - 股权登记日为4月30日收市后，登记地址为深圳九洲电器大厦，需携带身份证件及证券账户卡[18][21][23] - 议案1（董事选举）对中小投资者单独计票，无关联股东需回避表决[14] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票，首次网络投票需完成身份认证[15] - 董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散使用选举票数，票数为持股数乘以候选人数[27][28] - 重复投票以第一次结果为准，所有议案表决完毕方可提交[15][16]