会议召开情况 - 公司于2025年4月9日通过电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开第三届董事会第三十三次会议的通知 [1] - 会议于2025年4月9日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长林光耀先生主持，召集、召开方式和程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议情况 - 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购股份 [1] - 回购目的为维护投资者利益、增强信心并推动长远发展，股份拟用于员工股权激励或可转换债券转换 [1] - 回购资金总额为人民币2亿元至3亿元，价格上限71元/股，预计回购数量281.6901万股至422.5352万股 [1] - 回购期限为董事会审议通过后3个月内 [1] - 议案已获公司战略委员会审议通过 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [3] 信息披露 - 具体回购方案内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》 [2] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [1]