股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月8日在河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室召开 [2][5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事长熊建主持，董事会召集，程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司6名在任董事全部出席，3名在任监事全部出席 [6] - 董事会秘书李旭杰出席本次会议 [6] 议案审议情况 - 审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，该议案为非累积投票普通议案 [6][7] - 议案对中小投资者单独计票，表决程序合法有效 [7] 律师见证情况 - 北京市康达律师事务所马钰锋、朱楠律师见证本次股东大会 [7][8] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [8]