会议基本情况 - 中兵红箭股份有限公司于2025年4月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由公司董事会召集 董事张建新主持 [5][6][7] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [3] 会议出席情况 - 出席股东及代理人共计915人 代表股份426,993,689股 占公司有表决权股份总数的30.6625% [8] - 现场参会股东5人 代表股份370,945,555股 占比26.6377% 网络投票股东910人 代表股份56,048,134股 占比4.0248% [8] - 中小投资者参会912人 代表股份73,871,934股 占有表决权股份总数的5.3048% 公司部分董事、监事、高管及法律顾问列席会议 [8] 议案表决结果 - 《关于拟与兵工财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》获通过 同意票72,183,531股 占比97.7144% 反对票1,540,003股 占比2.0847% 弃权票148,400股 占比0.2009% [10][11] - 《关于2025年度综合授信的议案》获通过 同意票73,451,126股 占比99.4304% 反对票255,608股 占比0.3460% 弃权票165,200股 占比0.2236% [12][13] - 《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的议案》获通过 同意票73,414,111股 占比99.3802% 反对票260,708股 占比0.3529% 弃权票197,115股 占比0.2668% [14][15] - 《关于为公司及相关人员购买董监高责任险的议案》获通过 同意票426,327,666股 占比99.8440% 反对票399,808股 占比0.0936% 弃权票266,215股 占比0.0623% [16][17] 法律意见与文件备案 - 北京市京师律师事务所律师李飞、何彦周出具法律意见 确认会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [17] - 备查文件包括经签署的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [18]