董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长段容文女士主持，监事和高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 公司"跨境电商智慧物流中心及配套建设"项目已实施完毕，根据监管要求对募投项目予以结项 [2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 公司拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途，除预留5185.35万元用于原项目尾款及质保金外，剩余23988.82万元将调整用于"自贸港云智国际分拨中心"项目 [2] - 变更募集资金用途议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会及债券持有人会议审议 [2] - 公司将于近期召开2025年第一次临时股东会及"嘉诚转债"2025年第一次债券持有人会议 [2][3]