监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十九次会议于2025年4月2日以现场与通讯结合方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席周汉明主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定，决议合法有效 [1] 年度报告审议 - 监事会确认2024年年度报告编制程序合规，内容真实反映公司财务状况及经营成果，未发现信息泄露行为 [2] - 2024年年度报告及摘要已披露于上交所网站，需提交股东大会审议 [2] 财务预决算与利润分配 - 2024年财务决算报告真实反映公司经营状况及财务状况 [2] - 2025年财务预算基于行业市场情况及公司经营计划制定，符合研发投入及规模拓展需求 [3] - 2024年度拟不进行利润分配，方案符合监管规定及公司现金流、资金需求现状 [3] 内部控制与审计机构 - 2024年度内部控制评价显示重大事项符合全面、真实、准确原则 [4][5] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，认可其独立性与专业水平 [5] 关联交易与子公司管理 - 2025年度预计日常关联交易遵循公平原则，审议程序合法，不损害股东利益 [6] - 向全资子公司提供委托贷款事项风险可控，符合公司发展规划 [6] 监事薪酬 - 2024年度监事薪酬发放及2025年度方案基于公司实际经营情况制定，相关议案需提交股东大会审议 [6][7]