公司治理 - 查阅公司章程及各项规章制度，确认公司治理结构完备 [1] - 实地查看主要生产经营场所，了解公司治理及独立性情况 [1] - 查阅股东名册及控股股东对外投资企业工商信息，确保无异常 [1] 内部控制 - 查阅公司内部控制制度及内部审计资料，确认制度执行有效 [1][2] - 访谈相关人员并查阅对外投资管理制度，确保决策程序合规 [1][2] - 审计委员会定期审查内部审计工作计划及报告，运作规范 [1][2] 信息披露 - 查阅投资者交流记录及深交所互动易网站，确保信息披露合规 [2][6] - 检查"三会"文件及信息披露文件，确认披露内容完整 [6] 募集资金使用 - 查阅募集资金专户银行流水及业务合同，确认使用与披露一致 [3][7] - 未发现募集资金变更为永久性补充流动资金等违规情形 [3][7] 业绩情况 - 2024年预计扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为2800万元-3600万元 [8] - 数据为财务部门初步测算，未经审计 [8] 承诺履行及其他事项 - 查阅公司及股东承诺文件，确认无未履行承诺 [9] - 检查对外投资及大额资金支付记录，确保审批程序合规 [9] 现场检查整改 - 针对股份支付会计处理、研发费用归集等问题提出整改要求 [9] - 公司已制定整改方案并书面报告湖北监管局 [9]