独立董事履职情况 - 独立董事秦策2023年度出席全部4次股东大会和11次董事会会议 无缺席或委托出席记录 [2] - 参与7次审计委员会会议 4次薪酬与考核委员会会议及1次提名委员会会议 [2] - 对董事会审议议案均投赞成票 未提出反对或弃权意见 [2] 公司治理与内控 - 公司2023年度财务会计报告及内控评价报告符合法律法规要求 财务信息真实准确完整 [4] - 续聘德勤华永会计师事务所为2024年度审计机构 该机构与公司无关联关系 [3] - 公司建立股权激励计划 涉及限制性股票授予及考核管理办法 已通过董事会审议 [4] 资本运作进展 - 2024年1月启动并购北京耐数电子 7月获证监会批复同意发行股份购买资产并募资 [6] - 并购重组程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求 [6] 高管薪酬与人才管理 - 公司董事及高管薪酬体系设计合理 符合行业及地区水平标准 [5] - 股权激励计划旨在建立长效约束机制 吸引核心人才并绑定股东与团队利益 [4]