监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十三次会议于2025年3月31日以现场结合通讯方式召开，通知于2025年3月21日送达 [1] - 会议由监事会主席齐惠忠主持，应到监事3人，实到3人，符合法律法规及公司章程规定 [1] 年度报告审议情况 - 2024年年度报告编制程序合法合规，内容格式符合要求，公允反映公司财务状况及经营成果 [1] - 未发现年报编制过程中存在违反保密规定的行为，监事会保证披露信息真实准确完整 [1] - 监事会一致同意2024年年度报告及摘要，表决结果为3票赞成 [1][2] 财务及利润分配 - 2024年度财务决算报告符合企业会计准则及公司章程，公允反映合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量 [3] - 2024年度利润分配方案综合考虑行业情况、发展阶段、研发项目及资金需求，符合公司发展要求 [3][4] - 财务决算报告及利润分配方案均需提交股东大会审议，表决结果均为3票赞成 [3][4] 监事会履职情况 - 监事会严格遵循监管指引及公司章程，对经营活动、财务状况、重大决策及高管履职行使监督职能 [4] - 监事会认为其履职有效维护公司及股东利益，促进公司规范化运作，表决结果为3票赞成 [4] 其他审议事项 - 外部监事按月领取津贴，内部监事按聘任合同领取薪酬，全体监事对本议案回避表决 [2] - 2024年度募集资金存放与使用情况披露及时准确，未发现管理违规，专项报告已披露 [2]