股东大会召集及召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月31日召开，由董事会召集并发布通知，通知公告日期距会议召开日期达到15日，股权登记日为2025年3月24日 [1][4] - 会议现场于北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号如期召开，实际时间、地点与通知一致，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [4][5] - 会议召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，审议议案与通知内容一致，未发生修改 [4][7] 出席会议人员及表决情况 - 出席现场及网络投票股东共760人，代表有表决权股份811,831,066股（占总数48.3232%），其中现场出席股东4人，代表股份659,412,162股（占39.25%） [5][6] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师通过现场或视频列席，召集人资格合法有效 [6] - 表决采用现场与网络投票结合方式，计票由股东代表、监事及律师共同监督，中小投资者表决结果单独计票 [7] 会议表决结果 - 议案1（选举非独立董事王宇飞）获同意784,563,590股（占96.6412%），中小投资者同意39,813,590股（占59.3514%） [7] - 议案2（选举非独立董事周志岩）获同意784,615,467股（占96.6476%），中小投资者同意39,865,467股（占59.4287%） [8] - 两项议案均通过，新任董事任期自选举通过至第二届董事会届满 [7][8] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [8] - 法律意见将作为会议决议法定文件随信息披露资料公告 [9]