独立董事履职情况 - 独立董事李文华具备法律专业背景和丰富的高校及企业任职经验，现任北京交通大学法学院教授，并在多家上市公司担任独立董事 [1] - 独立董事在2024年度亲自出席全部6次董事会会议和3次股东大会，未委托他人出席或缺席 [2] - 独立董事作为薪酬与考核委员会召集人，亲自出席2次会议，并参与审计与风险委员会全部4次会议 [3] 公司治理与监督 - 独立董事对2024年度日常关联交易及转让参股公司股权事项进行审核，认为交易定价公平且符合市场原则，未损害公司及股东利益 [3][4] - 公司财务会计报告及定期报告中的财务信息被独立董事认定为真实、完整、准确，符合中国会计准则要求 [4] - 公司已建立覆盖运营各环节的内控管理体系，能够有效防范重大运营风险 [4] 高级管理人员薪酬 - 公司董事会审议通过了2023年度及2021-2023年任期经理层成员经营业绩考核及薪酬兑现方案，独立董事认为薪酬发放符合公司制度及法规要求 [5] - 报告期内公司未实施股权激励计划或员工持股计划 [5][6] 审计机构与沟通机制 - 公司聘任容诚会计师事务所作为2024年度审计机构，独立董事对资质进行严格审核后同意该聘任 [4] - 独立董事与内部审计部门及外部审计团队保持密切沟通，监督审计工作质量 [3] - 独立董事通过现场考察、电话及邮件等方式与管理层保持联系，充分保障知情权 [3] 中小股东权益保护 - 独立董事积极与中小投资者沟通，了解其诉求并保护其合法权益 [3] - 在董事会决策过程中，独立董事详细审阅议案资料并充分发表意见，维护全体股东利益 [2][7]