监事会会议召开情况 - 第一届监事会第二十一次会议于2025年3月27日以现场会议方式召开，由监事会主席牛占杰主持，应出席监事5人，实际出席5人 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求，决议合法有效 [1] 审议议案核心内容 年度报告与财务事项 - 2024年度监事会工作报告获全票通过，报告涵盖公司运作、财务、募集资金使用及内控监督等内容 [2] - 2024年年度报告及摘要编制符合监管规定，内容真实反映公司经营状况，无信息泄露或虚假记载 [2] - 2024年度财务决算报告获全票通过，客观呈现公司年度经营与财务状况 [3] 募集资金管理 - 2024年度募集资金存放与使用符合法规要求，专户管理未出现违规用途变更或损害股东利益情形 [3] - 部分募投项目变更实施内容并延长周期，调整基于市场环境与业务规划，旨在提高资金使用效率 [7] - 另一募投项目因宏观经济、政策变化及技术迭代需求延期，未改变原投资内容或用途 [8] 关联交易与授信担保 - 2024年度日常关联交易执行及2025年预计方案获通过，交易符合生产经营需要且程序合规 [4] - 2025年度综合授信申请及为子公司担保议案通过，授信额度与经营规模匹配，担保风险可控 [6][7] 内控与风险管理 - 2024年内部控制评价报告获认可，公司内控体系完善且运行有效 [5] - 对航天科技财务公司的风险评估显示其风控体系健全，关联金融业务风险可控 [6] 其他重要事项 - 会计政策变更依据财政部最新企业会计准则解释文件，符合国家统一会计制度 [8] - 2025年度监事薪酬方案参考行业及地区水平制定，与公司经营情况及考核体系挂钩 [9] 注：所有议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票，部分议案需提交年度股东大会审议 [2][3][4][5][6][7][8][9]