独立董事履职情况 - 独立董事郑卫军2024年度出席全部7次董事会会议并参与2次股东大会[2] - 担任审计委员会主任委员和薪酬考核与提名委员会委员 分别参加8次和3次专门委员会会议[3] - 对董事会审议的所有议案均投赞成票 未提出异议[3] 公司治理与合规 - 公司关联交易遵循"公允 公平 公正"原则 决策程序合法合规[8] - 2024年无对外担保事项 控股股东未违规占用资金[8] - 变更会计师事务所为上海上会会计师事务所(特殊普通合伙) 经严格选聘程序[9] 财务与投资者回报 - 修订《公司章程》利润分配条款 增加分红频次 2024年实施2023年度和2024年三季度两次利润分配[10] - 审计委员会召开2次沟通会议监督年报审计 要求会计师保持独立性[5] - 高级管理人员薪酬严格按绩效考核制度执行 经董事会审议通过[8] 信息披露与投资者关系 - 2024年按期发布定期报告和临时公告 信息披露符合《证券法》要求[10] - 通过业绩说明会 上证E互动等多渠道与投资者沟通[11] - 风险控制部与会计师事务所协同开展内控审计 编制《内部控制评价报告》[11] 战略与运营监督 - 独立董事实地调研生产基地 了解生产经营状况[7] - 审计委员会要求公司对标同行提升盈利能力[3] - 薪酬委员会审议通过高管2024年度考核指标议案[4]