董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第四十次会议于2025年3月27日以现场表决方式召开，会议通知于2025年3月14日通过微信发送给全体董事 [1] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长邓文主持，公司监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2024年度总裁工作报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《董事会审计委员会年度履职情况报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《2025年度财务预算报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，拟以总股本1,062,882,786股为基数，每股派发现金红利0.55元（含税），合计派发现金红利584,585,532.30元（含税），加上回购股份支付的25,166,461.78元，2024年度现金分红金额合计609,751,994.08元，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《2025年度日常关联交易预计》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [5] - 审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议 [5] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [5] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司拟定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6] 会议听取事项 - 会议听取了公司独立董事的《2024年度独立董事述职报告》 [6]