会议召集与召开程序 - 会议经公司第四届董事会2025年第二次临时会议决议同意召开 [4] - 董事会提前15日通过上交所网站发布股东大会通知 披露会议时间、地点、审议事项等关键信息 [4] - 会议采用现场与网络投票结合方式 于2025年3月27日14:00在公司三楼会议室召开 董事长王海龙主持 [5] - 网络投票通过中国结算系统进行 时间为2025年3月26日15:00至3月27日15:00 [5] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人共5名 代表有表决权股份763,222,371股 占总股本58.46% [6] - 网络投票股东2名 代表股份1,199,200股 占比0.09% 身份由中国结算验证 [6] - 其他参会人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所代表 [6] 议案表决情况 - 会议审议通过《关于选举公司董事的议案》 同意票764,419,771股 占比99.9998% 反对票1,800股 占比0.0002% [7] - 表决采用现场记名投票与网络投票合并统计方式 计票过程符合公司章程规定 [7] - 会议未对通知外事项进行表决 全程记录已存档 [7] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [9] - 法律意见书一式两份 由康达律师事务所加盖公章并签字确认 [9]