董事会会议决议 - 公司于2025年3月27日以现场与通讯相结合方式召开第十一届董事会2025年第四次临时会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李玉珺主持 [1] - 会议通知于2025年3月24日通过书面直接送达、电子邮件或电话方式发出，召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 关联交易审议 - 2024年度公司与关联方累计发生日常关联交易金额260.10万元人民币（未经审计），未超出股东大会批准额度 [1] - 董事会同意2025年度与关联方日常关联交易预计金额不超过800万元人民币 [1] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李玉珺、韦茗仁回避表决 [2] 决策程序 - 该议案已通过公司独立董事专门会议事前审议 [2] - 本事项决策权限在董事会层面，无需提交股东大会审议 [2]