独立董事基本情况 - 郭文捷拥有本科学历，具备经济师、审计师、注册会计师资格，曾任职于国家审计署及中央政府驻香港联络办，现任数据堂科技及茂业商业独立董事 [1] - 独立性符合《上市公司独立董事管理办法》要求，履职过程未受控股股东或利益相关方影响 [2] 年度履职概况 - 2024年董事会及股东大会出席率均为100%，全部亲自出席，对审议议案均投赞成票 [2] - 作为审计委员会委员，监督年度审计工作，协调内外部审计沟通，推动内控体系完善 [2] - 担任提名委员会委员期间，严格审查高管任职资格，确保提名程序合规 [3] - 作为薪酬与考核委员会委员，全面审查高管年度薪酬方案，保障体系合理性 [4] 履职特别职权与沟通 - 未发生提议召开临时股东大会、董事会或公开征集股东权利的情况 [4] - 与会计师事务所就财务报告进行多轮沟通，监督审计流程规范性 [4] - 主动通过股东大会等渠道与中小股东交流，维护其合法权益 [5] 经营调查与公司配合 - 实地考察门店运营，通过多元方式与管理层保持沟通，及时掌握重大事项进展 [5] - 公司董事会及证券部为独立董事提供完备工作条件及专业支持，保障履职效率 [6] 重点关注事项 - 2024年关联交易遵循"三公"原则，定价公允且审议程序合法，关联董事回避表决 [6][7] - 按时披露2023年报、2024年各季度报告及内控评价报告，财务数据真实准确 [7] - 续聘信永中和会计师事务所为2024年审计机构，认可其专业能力与独立性 [8] - 聘任刘俊丽为副总裁的程序符合章程规定，高管2023年度薪酬方案符合制度要求 [8] 总体评价与展望 - 独立董事履职严格遵循法律法规，通过会议参与及实地调研维护公司及股东利益 [9] - 2025年计划持续提升专业能力，为公司治理、风险控制等重大决策提供建设性意见 [9]