独立董事基本情况 - 公司董事会共有9名董事 其中独立董事3人 占比三分之一 符合法规要求 [1] - 独立董事鞠源于2023年10月24日经选举担任第八届董事会独立董事 [1] - 鞠源拥有荷兰蒂尔堡大学经济学博士学位 现任英国约克大学教授 具有专业资质及能力 [1] 会议参与情况 - 2024年度共参加8次董事会会议和6次股东大会 出席率100% [2] - 参与审计与风险管理委员会会议8次 薪酬与考核委员会会议3次 提名委员会会议3次 均投同意票 [3] - 参加独立董事专门会议5次 审议通过8项重大议案 包括担保计划、外汇套期保值额度调整等事项 [3] 公司治理与监督 - 对关联交易事项进行审核 重点关注定价公允性及是否损害股东利益 [7] - 审议对外担保事项 包括为赞比亚公司银行借款提供反担保、巴西叶片履约保函担保等关联交易 [7] - 公司审计部开展关联交易和对外担保专项检查 未发现违规担保情形 [7] 股权激励实施 - 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就 15,065,537股于2024年4月11日上市流通 [8][9] - 回购注销未达解除限售条件的295,655股限制性股票 回购价格为5.44元/股 [9] 信息披露与投资者关系 - 2024年发布临时公告70个 定期报告4个 并发布ESG报告 [10] - 在上海证券交易所信息披露工作连续六年获评A级 [10] - 公司制定2024-2026年股东回报规划 坚持高比例现金分红回报股东 [9] 内部控制与审计 - 续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 [9] - 截至2024年12月31日 未发现与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷 [10] - 专门委员会全年召开会议18次 运作规范并向董事会提供专业建议 [10] 公司经营与战略 - 实地调研10家下属及参股公司 了解"十四五"战略落实、境内外市场开拓等情况 [5] - 与泰国子公司开展线上交流 探讨国际化发展及境外风险防控 [5] - 公司控股股东和实际控制人关于独立性及关联交易的承诺均正常履行中 [9]