股东大会基本信息 - 公司将于2025年4月28日下午14:30召开2024年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2025年4月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年4月23日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议提案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》 [8] - 其他重要提案包括《2024年度利润分配预案》《2025-2027年股东分红回报规划》《2025年度董事薪酬方案》《2025年度监事薪酬方案》《向银行申请综合授信额度》 [8] - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东表决结果将单独计票并披露 [2] 会议登记方式 - 法人股东需持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡 [3] - 异地股东可采用信函方式登记 需在2025年4月25日下午17:00前送达《参会股东登记表》至公司证券部 [3][12] - 登记时间为工作日上午9:00-12:00及下午14:00-17:00 本次股东大会不接受电话登记 [3] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2][4] - 非累积投票提案的表决意见分为同意、反对、弃权三种 [4] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [6] 会议地点及联系方式 - 现场会议地点为深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层 [1][3] - 公司证券部联系人李晴如 联系电话0755-23607634 传真0755-23607504 邮编518000 [4][12] - 出席现场会议的股东需提前半小时到达会议地点并携带身份证明原件 [4]