监事会会议召开情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年3月24日以现场及通讯方式召开 由监事会主席庞莉主持 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人[1] 年度报告及财务相关议案 - 监事会审议通过《2024年年度报告及其摘要》 认为编制程序符合法律法规 真实准确反映公司情况[2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》[2] - 审议通过《2024年度利润分配预案》 拟不进行利润分配[3] 内部控制与募集资金管理 - 公司2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷 保持有效财务报告内部控制[3] - 募集资金存放与使用符合法规要求 未发现挪用或违规使用情形[3][4] - 同意使用不超过1亿元超募资金和4.1亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 同意使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财[5] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金[6] 融资授信与关联交易 - 2025年度拟向金融机构申请不超过20亿元综合授信额度[6][7] - 补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易 认为交易价格公允[7][8] 资产减值与监事薪酬 - 审议通过2024年度计提资产减值准备 认为符合企业会计准则规定[8] - 监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案议案回避表决 直接提交股东大会[8][9]