监事会会议召开情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由监事会主席裴鸿雁主持 [1] 审议通过议案 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果赞成3票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《公司监事2024年度薪酬情况的议案》 全体监事回避表决 直接提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》 表决结果赞成3票 反对0票 弃权0票 预案符合法律法规和公司章程规定 [2] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果赞成3票 反对0票 弃权0票 需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 表决结果赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》 关联监事裴鸿雁回避表决 表决结果赞成2票 反对0票 弃权0票 [3] - 审议通过《公司2025年度为全资子公司提供担保的议案》 表决结果赞成3票 反对0票 弃权0票 需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《公司2025年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果赞成3票 反对0票 弃权0票 [4] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告的议案》 表决结果赞成3票 反对0票 弃权0票 [4] - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要的议案》 监事会审查认为报告真实准确完整反映公司经营管理状况 表决结果赞成3票 反对0票 弃权0票 需提交股东大会审议 [5] - 审议通过《预计2025年度日常关联交易额度的议案》 关联监事裴鸿雁和刘杰分别回避表决 表决结果均赞成2票 反对0票 弃权0票 需提交股东大会审议 [5] 信息披露要求 - 多项议案具体内容需参见上海证券交易所网站披露的相关专项报告和公告 [2][3][4][5]