股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开日期为2025年4月9日15点00分 地点位于北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材会议室 [1] - 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年4月9日9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年4月3日 A股股东可参与投票 会议召集人为董事会 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案采用累积投票制 涉及选举非独立董事 独立董事和股东代表监事等多项议案 [2][3] - 所有议案已于2025年3月24日经第二届董事会第二十四次临时会议及第二届监事会第五次临时会议审议通过 具体公告于2025年3月25日披露于指定媒体 [4] - 无关联股东需回避表决 会议材料将在股东大会召开前于上海证券交易所网站刊载 [4] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 采用累积投票制选举时 股东所持每股拥有与应选人数相等的投票总数 例如持有100股股票且应选董事10名则拥有1000票选举权 [9][10] - 投票以第一次投票结果为准 所有议案需全部表决完毕方可提交 重复表决无效 [4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年4月7日9:00-17:00 登记地点为公司北京总部 异地股东可通过信函 传真或电子邮件方式办理登记 [6][7] - 登记需提供股东账户卡 身份证件 授权委托书等证明文件 所有复印件需与原件一致 并通过电话确认登记成功 [6][8] - 参会股东需提前半小时签到并携带身份证明 股东账户卡及授权委托书等原始文件验证入场 [8]