董事会会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年3月25日以现场及通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长陈敏主持[1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效[1] 审议议案及表决结果 公司治理类 - 董事会规范运作并推进股东大会决议实施，9票全票通过[2] - 审计委员会2024年履职报告获全票通过，内容详见上交所披露文件[2][3] - 独立董事刘洪渭、曲国霞、贾彬符合独立性要求，3人回避后6票通过[3][4] 财务及利润分配 - 2024年度财务决算报告获全票通过，需提交股东大会审议[4] - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.70元（含税），总派发67,538,641.08元，占归母净利润30.18%[4] - 2025年拟实施中期分红以增强投资者回报，全票通过[5] 募投项目及内控 - 2024年度募集资金使用专项报告获全票通过，审计机构出具鉴证报告[6][7] - 部分募投项目延期重新论证，不改变资金用途，全票通过[8] - 2024年内控评价报告获全票通过，审计委员会发表同意意见[8][9] 年报及关联交易 - 2024年年度报告编制合规，财务数据公允，全票通过[9] - 2025年度日常关联交易预计议案获6票通过（3名关联董事回避）[9][10] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划草案获5票通过（4名关联董事回避），拟向核心团队授予限制性股票[12][13] - 配套考核管理办法同步通过，授权董事会办理激励计划相关事宜[13][14] 其他事项 - 通过2025年董事、监事及高管薪酬方案，全票通过[10] - 制定"提质增效重回报"行动方案以提升经营效率，全票通过[10] - 2024年年度股东大会通知已披露，全票通过[15]