审计委员会基本情况 - 本届审计委员会产生于2022年8月23日，由独立董事刘艳森、阎孟昆及董事乐君杰组成 [1] - 2024年3月19日调整后成员变更为独立董事刘艳森、阎孟昆及周静尧 [1] - 2024年度第一次临时股东大会后最终成员为独立董事刘艳森、杨黎明及周静尧，符合相关规定要求 [2] 审计委员会会议召开情况 - 2024年度共召开四次会议，全体委员均亲自出席 [2] - 会议审议事项未具体披露，但明确遵循《公司法》《公司章程》等规定履行职责 [2] 2024年度履职情况 - 在2023年度财务报告审计中，审计委员会与天健会计师事务所充分沟通审计范围、计划及关键事项，确保审计有序开展 [2] - 审计委员会认可天健会计师事务所的独立性和专业性，建议续聘其为2024年度审计机构并通过董事会审议 [3] - 审阅并认可公司内部审计工作计划，督促执行并对问题提出指导性意见，未发现重大缺陷 [3][4] - 协调管理层、内审部门与外部审计机构的沟通，保障年度审计工作顺利进行 [4] - 指导内审部门完成内部控制评价报告，认为公司内控体系完善且执行有效，符合监管要求 [4] - 审阅财务报告后确认其真实、完整、准确，无欺诈、舞弊或重大错报，无重大会计政策变更 [4] 总体评价 - 审计委员会积极履行监督评估职责，推动公司治理水平提升，维护股东利益 [5] - 通过专业决策和持续学习保障公司规范运作与可持续发展 [5]