董事会会议召开情况 - 牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第七次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2][3] - 会议通知于2025年3月13日通过书面及电子邮件形式发送至全体董事，应出席董事8人，实际出席8人 [2][4] 董事会审议决议 - 全票通过补选钱学仁为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满，需提交股东大会审议 [5] - 全票通过调整董事会专门委员会成员，钱学仁将同时担任提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员 [6] - 全票通过聘任北京市时代九和律师事务所为常年法律顾问，服务期1年，费用20万元 [6] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年4月8日举行 [6] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于4月8日13:30在公司第一会议室召开 [10][11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [11][12] - 股权登记日为3月28日，登记方式包括现场（需携带身份证、股东账户卡等）及信函登记（需注明股东信息） [15][16][17] 独立董事候选人背景 - 钱学仁为东北林业大学二级教授、博士生导师，专业领域为林产化工与木材学，拥有加拿大新布朗斯维克大学访问学者经历，现任中国造纸学会理事等多项学术职务 [8]