文章核心观点 公司发布召开2025年第二次临时股东大会通知、为控股子公司提供担保、第八届董事会和监事会第十一次会议决议、为天富集团提供担保暨关联交易等公告，涉及多项议案审议及担保事项 [1][16][28][51][76] 分组1：2025年第二次临时股东大会通知 - 股东大会召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [2] - 现场会议于2025年4月2日11点在公司会议室召开，网络投票自2025年4月2日9:15 - 15:00，通过上交所网络投票系统进行 [2][3] - 涉及融资融券等账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，无公开征集股东投票权 [4][5] - 审议议案已由董事会和监事会会议通过，于2025年3月18日披露，对中小投资者单独计票的议案为3、4，涉及关联股东回避表决的议案为4 [5][6] - 股东投票注意事项包括可通过交易系统或互联网投票平台投票，多账户股东表决权计算及重复表决以首次结果为准等 [6][7] - 出席对象为股权登记日在册股东、公司董监高、律师及其他人员 [8][10] - 拟出席现场会议股东需按规定时间到公司证券部登记，会期半天，食宿交通自理 [11] 分组2：为控股子公司提供担保 - 公司为控股子公司中天光伏提供不超5.20亿元担保，用于生产经营及项目建设，有效期12个月，需股东大会审议 [17][19] - 中天光伏注册地址在新疆昌吉，注册资本14,300万元，公司持股55%，截至2024年12月31日资产总额13,054.23万元等，尚未正式投运 [20][22] - 担保必要合理，可支持中天光伏运营发展，董事会和监事会均同意该担保事项 [23][24][25] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额681,200万元，无逾期担保情形 [26][27] 分组3：第八届董事会第十一次会议决议 - 同意公司2025年度经营计划，包括发电量192.50亿千瓦时等多项指标，需提交股东大会审议 [29][30] - 同意公司在工商银行办理不超2.20亿元并购贷款，期限不超7年，利率不超2.69%，追加股权质押 [32] - 同意将国开行贷款主体变更，公司和子公司共同借款12.60亿元，期限20年，利率不超3.00%，需提交股东大会审议 [34][35] - 同意与控股股东续签不超5亿元借款协议，期限一年，利率不高于贷款市场报价 [37] - 同意为控股子公司中天光伏提供不超5.20亿元担保，需提交股东大会审议 [39][40] - 同意为天富集团提供不超13亿元担保，包括北京银行6亿元、国开行4亿元、新疆银行3亿元，需提交股东大会审议 [41][45] - 同意召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案 [47] 分组4：第八届监事会第十一次会议决议 - 同意公司2025年度经营计划，需提交股东大会审议 [51][52] - 同意公司在工商银行办理不超2.20亿元并购贷款 [54] - 同意将国开行贷款主体变更，公司和子公司共同借款12.60亿元，需提交股东大会审议 [56][57] - 同意与控股股东续签不超5亿元借款协议 [59] - 同意为控股子公司中天光伏提供不超5.20亿元担保，需提交股东大会审议 [62][63] - 同意为天富集团提供不超13亿元担保，需提交股东大会审议 [65][72] - 同意召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案 [73] 分组5：为天富集团提供担保暨关联交易 - 公司为天富集团提供不超13亿元担保，用于各类借款，有反担保，需股东大会审议 [77][78][79] - 天富集团注册地址在新疆石河子，注册资本17.41亿元，经营范围广泛，构成关联法人 [80][81][82] - 担保合同包括北京银行、国开行、新疆银行借款担保，明确担保金额、范围、方式和期间 [82][84][87] - 担保必要合理，公司与天富集团相互担保解决融资需求，无侵占上市公司利益情形 [90] - 该事项经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，均同意并需提交股东大会审议 [91][92][93] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额681,200万元，无逾期担保情形 [95]