公司人员薪酬情况 - 杜莹芬任期从2023年5月至2025年7月，薪酬为20 [2] - 额尔敦陶克涛任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为20 [2] - 谭国明任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为14.58 [2] - 张威任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为282.32 [2] - 刘向华任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为1.2 [2] - 贾哲聿任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为89.48 [2] - 陈蓉任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为1.2 [2] - 王永亮任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为10 [2] - 邬曲任期从2023年5月至2026年5月，薪酬为10 [2] - 公司人员薪酬合计为3333.26 [2] - 报告期内全体董监高实际获得报酬合计3333.26万元[33] - 董事长张晶泉报告期内从公司获得税前报酬484.1万元[23] - 董事兼总经理杨嘉林报告期内从公司获得税前报酬376.77万元[23] - 离任总经理刘剑报告期内从公司获得税前报酬215.64万元[23] - 副经理（离任）吕俊杰报告期内从公司获得税前报酬175.12万元[23] - 董事兼副经理边志宝报告期内从公司获得税前报酬247万元[23] - 独立董事黄显荣报告期内从公司获得税前报酬10.42万元[23] - 董事刘春林、赵立克报告期内从公司获得税前报酬均为2.4万元[23] - 董事李俊诚报告期内从公司获得税前报酬1.8万元[23] 公司人员任职经历 - 赵立克2021年7月至今任伊泰集团副总裁兼总工程师，2021年12月至今任公司董事[6] - 杨嘉林2018年7月至2024年1月任石油化工董事长兼总经理，2023年3月至今任公司董事、总经理[6] - 吕俊杰2016年10月至2023年3月任公司副总经理，2019年12月至2022年12月任公司董事[6] - 边志宝2018年12月至2024年1月任公司投资管理部总经理，2023年3月至今任公司董事、副经理[6] - 黄先生于2017年5月至2023年5月任公司独立董事[9] - 杜女士于2019年7月至今任公司独立董事[9] - 额尔敦陶克涛于2021年6月至今任公司独立董事[9] - 谭先生于2023年5月至今任公司独立董事[9] - 张女士于2020年1月起任公司监事，2021年7月至今任公司监事会主席[9] - 刘向华2000年8月至2001年7月在内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司工作[9] - 贾哲聿1982年出生，2007年7月加入公司，2020年12月至今任公司资本运营与合规管理部副总经理及监事[12] - 陈蓉1988年出生，2011年8月加入公司，2022年4月至今任伊泰集团董事会办公室董事会业务高级经理，2021年12月至今任公司监事[12] - 王永亮1963年出生，2001年3月至今任内蒙古义盟律师事务所主任，2011年2月至今担任公司独立监事[12] - 邬曲1965年出生，2001年7月至今任内蒙古东审会计师事务所有限责任公司审计部部长，2011年2月至今担任公司独立监事[12] - 李宏斌1972年出生，1994年毕业参加工作，2021年7月至今任公司总工程师[12] - 靳荣1975年出生，1997年9月开始在公司工作，2019年10 - 12月有相关任职经历[12] - 2023年公司多名董事、监事、高管变动，因工作调整或任职届满、换届选举等原因[47] 报告年份及股东大会情况 - 报告为2023年年度报告[8] - 2023年为报告年份[13] - 2023年第一次临时股东大会于3月27日召开，审议通过暂缓建设伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目等议案[18] - 2022年年度股东大会于2023年5月19日召开，审议通过《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年年度报告》等多项议案[19] - 2023年第二次临时股东大会于6月30日召开，审议通过公司开展H股回购并退市及减少公司注册资本等议案[19] - 2023年公司共召开股东大会7次，会议召集、召开、表决等程序均合法有效，无否决提案情形，但第四次临时股东大会取消一项议案[34] 董事会及各委员会会议情况 - 2023年第八届董事会二十四次会议审议通过暂缓建设伊泰伊犁能源100万吨/年煤制油示范项目等议案[49] - 2023年年内召开董事会会议9次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议6次，现场结合通讯方式召开会议0次[58] - 报告期内审计委员会召开4次会议，分别在2023.3.27、2023.4.25、2023.8.30、2023.10.30[62] - 薪酬与考核委员会在2023.3.10审议关于公司选举第八届董事会薪酬与考核委员会召集人的议案，在2023.3.29审议多项薪酬相关议案[64] - 第八届董事会第二十七次会议于2023.4.25审议通过《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年第一季度报告》的议案[50] - 第八届董事会第二十八次会议于2023.5.9审议通过关于公司开展H股回购并退市及减少公司注册资本等议案[50] - 第九届董事会第一次会议于2023.5.19审议通过关于选举公司董事长、聘任公司总经理等议案[50] - 第九届董事会第二次会议于2023.8.30审议通过关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要等议案[50] - 第九届董事会第三次会议于2023年10月30日审议通过《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年第三季度报告》等多项议案[65] - 第九届董事会第四次会议于2023年12月6日审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》等议案[65] - 2023年2月8日审议通过暂缓建设伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目的议案[69] - 报告期内生产委员会于2023年3月29日召开1次会议，审议通过公司2023年生产工作计划的议案[69] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[69] - 董事张晶泉本年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会7次[58] - 审计委员会成员为杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明[59] - 战略委员会成员有张晶泉、刘春林、李俊诚等9人[59] 公司员工结构情况 - 公司在职员工数量合计5397人，其中母公司2205人，主要子公司3192人[74] - 公司需承担费用的离退休职工人数为607人[74] - 公司生产人员2153人，销售人员1911人，技术人员619人，财务人员204人，行政人员510人[74] - 公司大学文化员工2594人，大中专文化1881人，中专以下922人[74] 公司分红情况 - 公司现金分红政策符合公司章程规定、分红标准和比例明确、决策程序和机制完备等[78] - 每10股派息26元（含税），现金分红金额76.16亿元，占净利润比率98.56%，合计分红128.06亿元，占净利润比率165.71%[80] - 截至2023年9月30日，母公司期末可供分配利润384.27亿元，每股派现2元，股利分配总额58.59亿元，占2023年前三季度净利润比例88.24%[83] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润301.70亿元，每股派现0.6元，股利分配总额17.58亿元，本年度现金分红占2023年净利润比例98.56%[84] - 截至2023年9月30日，公司母公司期末可供分配利润为384.2677485257亿元，按总股本29.29267782亿股计算，每股派发现金红利2元，股利分配总额为58.58535564亿元[153] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为301.6985106418亿元，董事会建议按总股本29.29267782亿股计算，每股派发人民币现金红利0.6元，股利分配总额为17.575606692亿元[153] 公司环保情况 - 2023年公司投入环保资金3.7亿元，治理恢复生态环境2.2万亩，完成节能技改项目14项，节约标准煤3.9万吨，综合能耗同比降8%[42] - 2023年报告期内投入环保资金10.83亿元[98] - 塔拉壕煤矿废气污染物年许可排放总量为颗粒物8.57吨、二氧化硫66.77吨、氮氧化物70.99吨，2023年实际排放颗粒物2.4吨、二氧化硫14.67吨、氮氧化物17.99吨[99] - 煤制油公司废气污染物年许可排放总量为颗粒物44.8吨、二氧化硫156.8吨、氮氧化物224吨，2023年实际排放烟尘6.71吨、二氧化硫30.07吨、氮氧化物78.52吨[104] - 伊泰化工废气污染物年许可排放总量为颗粒物1232.61吨、二氧化硫946.06吨、氮氧化物1067.72吨，2023年实际排放颗粒物134.82吨、二氧化硫271.64吨、氮氧化物617.10吨[104] - 煤制油公司锅炉烟气脱硫效率达90%以上，脱硝效率达70%以上，油气回收效率达98%以上[101][102] - 伊泰化工锅炉烟气脱硫采用氨法，脱硝采用SNCR工艺，除尘采用布袋除尘，油气回收效率达98%以上[101][102] - 2022年已完成2台锅炉烟气超低排放改造，计划2024年全部改造完毕[106] - 伊泰化工矿井水处理站二期建成后总处理规模达9840m³/d[108] - 2023年1 - 12月，伊泰化工产生气化渣、锅炉炉渣约105.14万吨全部填埋，2641.30吨滤饼等送科领环保处置，627.38吨废催化剂送内蒙古熙泰处理[110] - 公司下属煤矿（除塔拉壕煤矿）、发运站排污许可排放量为颗粒物68.60吨，二氧化硫282.59吨，氮氧化物294.06吨；2023年实际排污量为颗粒物7.16吨，二氧化硫24.16吨，氮氧化物93.71吨[117] - 煤制油公司厂内工艺废水约80m³/h，生活污水约5m³/h，污水处理系统设计处理能力100m³/h，2014年新建中水处理系统处理能力300m³/h[122] - 2023年1 - 12月，煤制油公司产生气化渣、锅炉炉渣约12.98万吨送处置利用，1694.31吨渣蜡等危废由科领环保处置[124] - 2023年1 - 12月，塔拉壕煤矿产生1901.69吨锅炉炉渣委托处置，107.58万吨洗选矸石综合利用，3.154吨废机油等危废由内蒙古忠信处置[124] - 截止2023年底，公司光伏项目总装机容量75.205MW，年可实现绿电替代11377万度，预计每年减排CO₂约6.49万吨[133] - 2023年8月，呼准铁路公司准格尔召发运站全封闭煤棚项目改造完工，建设规模16.5Mt/a，2个独立煤棚，每个封闭面积250.9×164平方米，拱顶最高处距地面58.75米，内部净高39米[140] - 2023年，伊泰化工使用光伏发电量超总用电量的27.5%，煤制油公司使用“绿电”量超总用电量的15%[141] - 减少排放二氧化碳当量为64883.03吨[141] 公司财务关键指标变化 - 2023年基本每股收益为2.48元/股，2022年调整后为3.38元/股，本期比上年同期减少26.63%[162] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.48元/股，2022年调整后为3.43元/股，本期比上年同期减少27.70%[162] - 2023年加权平均净资产收益率为14.71%，2022年调整后为24.21%，减少9.50个百分点[162] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.75%，2022年调整后为24.61%，减少9.86%[162] - 2023年非流动性资产处置损益为 -90,579,548.34元，2022年为 -419,318,443.98元[165] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为295,380,770.05元，2022年为266,984,014.92元[165] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为 -676,537.21元，2022年为124,208,359.66元[165] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为79,424,746.90元，2022年为12,628,570.77元[165] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,504,595.02元，2022年为1,346,847.48元[166] - 2023年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为2,5