利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 公司股利分配形式包括现金、股票以及现金与股票相结合三种，一般进行年度分红，董事会可提议中期现金分红[127] - 公司当年盈利，依法提取公积金后，无重大投资计划或支出，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%；上市后未来三年以现金方式累计分配利润不少于上市后最近三年年均可供分配利润的30%[127] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过2000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%且超过3000万元[127] - 若公司当年现金分红利润超过当年可供分配利润的20%，超过部分可采取股票方式分配[127] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[127] - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，可对股利分配政策作出适当调整[127] - 公司年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应披露理由及留存资金用途，独立董事发表意见[127] 财务数据 - 本报告期营业收入14.14亿元，上年同期9.73亿元，同比增长45.39%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3362.84万元，上年同期596.05万元，同比增长464.19%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3159.26万元，上年同期 - 408.42万元，同比增长873.53%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 9494.55万元，上年同期 - 1.98亿元，同比增长52.01%[24] - 本报告期基本每股收益0.0876元/股，上年同期0.0146元/股，同比增长500.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.72%，上年同期0.42%，同比增长2.30%[24] - 本报告期末总资产18.16亿元，上年度末18.43亿元，同比下降1.45%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.56亿元，上年度末12.18亿元，同比增长3.13%[24] - 非经常性损益合计2035847.17元[31] - 2020年上半年公司实现营业收入141,430.89万元，同比增长45.39%；净利润3,362.84万元，同比增长464.19%；扣非净利润3,159.26万元，同比增长873.53%[49] - 本报告期自有平台自营收入3461.67万元，占比2.45%，同比增76.12%；第三方平台自营、经销、代销收入120326.16万元，占比85.08%，同比增43.16%[55] - 淘系平台本报告期营收73093.39万元，占比51.68%，同比增59.64%[55] - 核心产品品类中贴式面膜总交易金额16521.81万元，总订单数7757518个，人均消费频次1.15[55] - 本报告期营业收入14.14亿元，同比增45.39%，主要系销量增加所致[60] - 本报告期营业成本6.88亿元，同比增34.17%，主要系收入增加带来的成本增加所致[60] - 本报告期销售费用5.95亿元，同比增55.29%，主要系本期加大营销推广所致[60] - 管理费用54954791.54元，同比增长6.96%；财务费用6193619.45元，同比增长59.55%；所得税费用2677954.93元，同比增长173.51%；研发投入17734790.04元，同比下降20.19%[64] - 经营活动现金流净额-94945519.98元，同比增长52.01%；投资活动现金流净额-3764306.13元，同比下降104.07%；筹资活动现金流净额37729119.51元，同比增长990.95%；现金及现金等价物净增加额-57901457元，同比增长46.96%[64] - 贴式面膜营业收入380746779.02元，同比下降6.62%，毛利率51.90%，同比增长7.82%；非贴式面膜营业收入189320671.87元，同比增长163.75%，毛利率73.20%，同比增长12.54%；水乳膏霜营业收入708440353.22元，同比增长67.31%，毛利率39.56%，同比下降1.72%[64] - 投资收益1957895.47元，占利润总额比例5.44%；公允价值变动损益529424.66元，占利润总额比例1.47%；资产减值-14482014.92元，占利润总额比例-40.24%；营业外收入362992.55元，占利润总额比例1.01%；营业外支出1517724.31元，占利润总额比例4.22%[65] - 货币资金期末金额343593760.92元，占总资产比例18.92%，同比下降0.76%；应收账款期末金额173952669.51元，占总资产比例9.58%，同比增长2.10%；存货期末金额654203661.75元，占总资产比例36.02%，同比增长5.82%[68] - 在建工程期末金额49950483.29元，占总资产比例2.75%，同比增长2.65%；短期借款期末金额192477000元，占总资产比例10.60%，同比增长3.74%；交易性金融资产期末金额90529424.66元，占总资产比例4.98%，同比新增4.98%[68] - 其他流动资产期末金额22659765元，占总资产比例1.25%，同比下降16.43%；其他权益工具投资期末金额129402744.43元，占总资产比例7.13%，同比增长3.67%；应付票据期末金额11743197.28元，占总资产比例0.65%，同比新增0.65%[68] - 应付账款期末金额149147161.17元，占总资产比例8.21%，同比下降2.95%；其他应付款期末金额119520403.79元，占总资产比例6.58%，同比增长2.75%[68] - 报告期投资额304963867.15元，上年同期投资额845217756.94元，变动幅度-63.92%[76] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为2.19932169亿元，累计投资收益为1406.067万元[79] - 募集资金总额为7.824801亿元，报告期投入8135.35万元，累计投入6.761481亿元[81] - 研发与质量管理检测中心建设项目累计投入5334.28万元，投资进度49.71%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态[82] - 信息化与移动互联网商城升级改造项目累计投入4397.09万元，投资进度51.49%，预计2022年达到预定可使用状态[82] - 品牌建设与推广项目累计投入3.766108亿元，投资进度96.62%，预计2021年达到预定可使用状态[88] - 补充流动资金项目累计投入2.022236亿元，投资进度101.11%，预计2019年达到预定可使用状态[88] - 截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金为1.345816258亿元，其中专户余额4458.16258万元，理财产品余额9000万元[91] - 补充流动资金项目投入超出承诺部分为账户利息及理财收益[91] 公司业务 - 公司主要从事化妆品研发、生产与销售，品牌包括“御泥坊”等，产品覆盖多品类，销售渠道线上线下全覆盖，还开拓海外品牌代理业务[36] - 预计到2024年中国化妆品市场容量将达1199亿美元，2020 - 2024年年均复合增长率达13% [38] - 2020年上半年社会消费品零售总额172265亿元，同比下降11.4%；化妆品类销售总额1477亿元，同比下降0.2%；6月化妆品类同比增速20.5% [38] - 公司实施差异化多品牌策略，有多个亿元级自有品牌，品牌矩阵基本形成[42] - 御泥坊推出名片产品九法泥浆面膜，打造月销超50万瓶的氨基酸泥浆面膜，天猫618营收超去年双十一[50] - 小迷糊品牌联合热门IP旱獭完成升级，推出全新IP形象MIHOO[50] - 御MEN品牌天猫旗舰店2020年上半年同比增长667.42%，竹炭洁面液排名天猫男士洁面类目第三[50] - 薇风升级为大水滴，爆款面膜月销过5,000件[50] - 花瑶花品牌天猫旗舰店新增会员30万达到107万人[50] - 意大利品牌KIKO防晒粉饼618期间同比销售增长343%，跻身天猫国际粉饼品类前3[52] - 芬兰品牌Lumene上半年全渠道销售额同比增加29.36%[52] - 英国品牌zelens上半年销售较去年同期提升49.50%[52] - 生产基地建成后可实现年产值20亿元，增强公司市场竞争实力和持续盈利能力[55] 资产变动 - 主要资产中在建工程因全球面膜智能生产基地项目在建，交易性金融资产因购买理财产品减少等有重大变化[41] 研发与专利 - 报告期内公司申请9项国家发明专利、3项外观专利，获7项国家发明专利授权[51] 公司管理与规范 - 公司于2017年引入ISO27001安全管理体系，开展信息安全建设[59] - 公司开展“消费者问题100%解决”项目，保护消费者利益[59] - 公司内部制定“高压线”，防范商业贿赂，审计部定期检查[59] 子公司情况 - 湖南御家制造化妆品有限公司营业收入3.62亿元，净利润2554.35万元[99] - 长沙小迷糊化妆品有限公司营业收入1.42亿元，净利润 - 1010.96万元[99] - 长沙薇风化妆品有限公司营业收入1558.78万元，净利润 - 345.29万元[99] - 香港御家韩国科技有限公司营业收入2.81亿元，净利润760.86万元[99] - 香港御强有限公司营业收入2.58亿元，净利润1694.31万元[99] - 新设上海水羊生物科技有限公司等多家公司有利于业务拓展[99][102] 股东大会与调研 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.53%，2019年年度股东大会投资者参与比例为50.36%[111] - 2020年5月28日接待南方基金等18家机构实地调研[107] 公司风险 - 公司面临市场竞争、供应链管理、行业竞争激烈、募投项目组织实施和效果无法达到预期、用户体验等风险[102][103][104] 股份锁定与减持承诺 - 戴跃锋承诺自御家汇上市起36个月内不转让相关股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让，特定离职时间有不同锁定期，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[112] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业等承诺自御家汇上市起36个月内不转让相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期延长6个月[116] - 陈喆等承诺自御家汇上市起12个月内不转让相关股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让，特定离职时间有不同锁定期，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[116] - 自御家汇公开发行股票并上市之日起三十六个月内，相关人员不转让或委托他人管理直接或间接持有的御家汇公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份[118] - 长沙汀汀等企业及个人拟长期持股，减持将遵守规定并提前披露[136] - 陈喆等承诺锁定期满减持价格不低于发行价并申报股份变动[136] - Shunwei Ventures等承诺申报股份数量变动并按新规执行[139] 股价稳定措施 - 触发股价稳定措施启动条件时，公司应在10个交易日内召开董事会审议回购股份议案，董事会决议后2个交易日内公告，股东大会通过后5个交易日内启动实施[118] - 公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属母公司股东净利润的10%，但不高于20%；同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%[118] - 触发股价稳定措施启动条件时，控股股东、实际控制人应在10个交易日内书面通知公司增持计划，公告后5个交易日内启动实施，一个会计年度内增持金额不低于其上一年度自发行人处取得的现金分红金额，增持股份数量不超过发行人股份总数的2%[121] - 触发股价稳定措施启动条件时，负有增持义务的董事、高级管理人员应在10个交易日内书面通知公司增持计划，公告后5个交易日内启动实施，一个会计年度内增持金额不低于其上年度从发行人处领取的现金分红、薪酬和津贴合计金额的30%，增持股份数量不超过发行人股份总数的1%[121] 招股书相关承诺 - 若招股说明书被认定存在虚假记载等问题，对发行条件构成重大影响，公司将在3个月内启动回购首次公开发行全部新股程序[130] - 若招股说明书被认定存在问题致使投资者受损，公司将在3个月内启动赔偿工作，投资者损失以直接损失为限[130] - 公司非因不可抗力未履行公开承诺，应提出新承诺替代或豁免履行，变更方案提交股东大会审议[130] - 公司相关人员对招股说明书真实性等承担法律责任[133] - 若招股书有虚假等情况，将督促公司回购新股及购回发售股份[133] - 若招股书问题致投资者损失，将依法赔偿直接损失[133] - 未履行承诺，公司有权冻结股份、扣留现金分红或薪酬津贴[133] 其他承诺 - 发行人实际控制人戴跃锋承诺承担御家汇社保和住房公积金补缴