财务业绩：收入和利润（同比） - 2019年营业收入为5.849亿元，同比增长16.83%[27] - 营业总收入58492.1万元同比增长16.83%[63] - 公司2019年营业收入为584,920,985.36元，同比增长16.83%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为1.658亿元，同比增长31.60%[27] - 营业利润18910.95万元同比增长32.98%[63] - 利润总额19289.94万元同比增长33.33%[63] - 归属于上市公司股东的净利润16582.18万元同比增长31.60%[63] - 基本每股收益为1.39元/股，同比增长0.72%[27] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.702亿元，同比增长29.71%[27] - 经营活动现金流量净额1.70亿元，同比增长29.71%[90] - 投资活动现金流量净额-5.03亿元，同比扩大732.15%[90] - 筹资活动现金流量净额5.02亿元，主要因上市募集资金增加[90] 财务业绩：资产和净资产 - 2019年末总资产为13.56亿元，同比增长109.10%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为12.17亿元，同比增长121.66%[27] - 货币资金较期初增长87.49%[47] - 预付款项较期初增长199.43%[47] - 其他流动资产较期初增长86558.38%[47] - 其他非流动资产较期初增长198.90%[47] - 货币资金3.66亿元，占总资产比例27.02%[94] - 应收账款2.95亿元，占总资产比例21.79%[94] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入为1.956亿元，为全年最高季度[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5151万元[32] 业务分产品表现 - 制造业收入为581,441,484.51元，占总收入99.41%，同比增长16.85%[71] - 手表及其他消费电子类产品收入为229,676,539.48元，同比增长63.88%[71] 业务分地区表现 - 外销收入为345,832,827.39元，占总收入59.12%，同比增长23.95%[74] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为15.10%，同比下降10.83个百分点[27] - 制造业毛利率为50.12%，同比增长1.14个百分点[74] 成本和费用（同比） - 销售费用为39,434,532.45元，同比增长30.71%[85] - 研发费用为30,144,433.32元，同比增长17.66%[85] - 制造业营业成本中直接材料占比76.74%，金额为222,580,556.51元[79] 生产和销售 - 公司2019年销售量197,827.89万件，同比增长0.68%[75] - 前五名客户销售额合计434,933,735.00元，占年度销售总额74.36%[81] - 公司前五大客户合计销售收入占营业收入比重相对较高[123] 研发投入 - 研发投入金额3014.44万元，占营业收入比例5.15%[86][87] - 研发人员数量73人，同比减少16.09%，占比10.58%[87] 募集资金使用 - 募集资金总额5.26亿元，已使用2798.88万元[99] - 公司2019年度实际使用募集资金2798.88万元[100] - 公司2019年度累计使用募集资金2798.88万元[100] - 累计收到银行存款利息净额158.34万元[100] - 累计收到结构性存款利息收入566.55万元[100] - 截至2019年末募集资金余额为50553.13万元[100] - 使用募集资金置换预先投入技改项目的自筹资金337.57万元[106] 募集资金投资项目 - 电子材料与器件升级及产业化项目承诺投资总额52627.11万元[103] - 该项目报告期投入2798.88万元，累计投入2798.88万元[103] - 项目投资进度为5.32%[103] - 项目报告期实现效益1453.64万元[103] 利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为以121,512,010股为基数，每10股派发现金红利6元（含税）[6] - 2019年度现金分红金额为72,907,206.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为43.97%[149] - 2018年度现金分红金额为24,302,402.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为19.29%[149] - 2017年度未进行现金分红，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[149] - 2019年度拟以总股本121,512,010股为基数，向全体股东每10股派6.00元（含税）[146][150] - 2018年度实施现金分红总额24,302,402.00元，以总股本121,512,010股为基数每10股派2.00元（含税）[144] - 2019年度可分配利润为369,770,037.97元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[150] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为854万元[33] - 投资收益875.19万元，占利润总额比例4.54%[91] - 资产减值损失685.55万元，占利润总额比例3.55%[93] 业务模式和客户 - 公司采用直销模式与客户签订框架协议[46] - 公司产品主要应用于手机平板电脑笔记本电脑智能穿戴设备等消费电子产品[123] - 公司客户包括苹果华为小米谷歌等知名消费电子产品终端品牌商[123] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东及实际控制人为荆世平，一致行动人包括夏琛、荆京平、荆江及荆天平[15] - 公司全资子公司包括惠州恒铭达电子科技有限公司和恒世城（香港）国际控股有限公司[13] - 公司主要股东包括深圳市恒世达投资有限公司、上海崴城企业管理中心等机构[13] 风险因素 - 公司前五大客户合计销售收入占营业收入比重相对较高[123] - 截至2019年12月31日公司应收账款金额较大但账龄均在一年以内[130] - 公司面临劳动力成本上升风险可能增加企业成本负担[125] - 公司需要高端研发管理人才和高素质一线技术工人[125] - 公司部分产品出口及原材料进口以美元结算，面临汇率波动风险[133][136] - 新冠肺炎疫情的大范围传播对公司所属的消费电子行业跨国产业链协同作业造成不确定性[138] - 募集资金投资项目实施后，公司面临因净资产规模扩大导致净资产收益率下降的风险[132] 战略和展望 - 公司2019年持续开拓新兴客户并取得一定成效[116] - 公司2020年将加速推进昆山市巴城镇毛许路段新购工业用地厂区建设[117] - 公司2020年将加速推进苏州恒铭达及惠州恒铭达现有生产车间技改[117] 产品信息 - 公司产品包括散热绝缘屏蔽类功能性器件[113] 税务信息 - 公司及子公司2019年适用企业所得税税率为15%[137] 股份锁定承诺 - 控股股东荆世平承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[153] - 荆世平承诺在锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[153] - 实际控制人夏琛、荆京平、荆江承诺自2018年6月20日起36个月内锁定所持股份[153] - 股东恒世达等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让所持股份[155] - 股东张猛等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让所持股份[155] - 股东深创投等承诺自增资工商登记完成之日起36个月且上市后12个月内不转让股份[155] - 股东海通开元承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让所持股份[155] - 所有披露的股份锁定承诺均处于正常履行状态[153][155] 股价稳定措施 - 公司将在触发条件后30个交易日内提出股价稳定预案并公告[158] - 公司股东大会回购决议需经出席股东表决权2/3以上通过[158] - 公司单次回购资金不低于1000万元人民币[158] - 控股股东荆世平承诺增持资金不低于1000万元人民币[158] - 控股股东增持后6个月内不减持所增持股份[158] - 董事及高管增持金额为上年薪酬及分红总额的80%-100%[161] - 公司上市后36个月内出现连续20日股价低于每股净资产时启动稳定措施[158][161] - 若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[161] - 回购股份需在实施完毕20个工作日内启动注销程序[158] - 稳定措施实施期间连续5日股价高于净资产可中止计划[158][161] 招股说明书承诺 - 公司承诺若招股说明书虚假导致投资者损失将依法赔偿投资者[164] - 控股股东荆世平等人承诺若招股说明书虚假将督促公司回购全部新股[164] - 公司董事监事高管承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任[164] - 全体董事高管承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[164] 减持承诺 - 实际控制人荆世平等人锁定期满后两年内减持不超过所持股份总数20%[167] - 实际控制人荆世平等人减持价格承诺不低于发行价[167] - 持股5%以上股东恒世达锁定期满后两年内减持不超过所持股份总数50%[170] - 持股5%以上股东恒世达减持价格承诺不低于发行价[170] - 实际控制人通过集中竞价交易90日内减持不超过公司股份总数1%[167] - 实际控制人通过大宗交易方式90日内减持不超过公司股份总数2%[167] - 持股5%以下股东上海崴城、恒世承诺任意连续90个自然日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%大宗交易减持不超过2%[173] - 持股5%以下股东张猛等承诺任意连续90个自然日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%大宗交易减持不超过2%[173] - 所有股东减持承诺均自2017年09月19日公司股票上市之日起正常履行[173] 控股股东及实际控制人承诺 - 控股股东荆世平及实际控制人承诺避免同业竞争若违反则相关收益归公司所有[176] - 实际控制人荆世平等承诺承担公司上市前社会保险和住房公积金补缴的全部支出及损失[176] - 控股股东荆世平等承诺减少及规范关联交易若违反将赔偿公司及其他股东损失[179] - 控股股东及实际控制人相关承诺自2018年06月20日签署之日起生效[176] - 关联交易承诺长期有效且目前正常履行[179] 财务报告和审计 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产分类和计量方式变更，采用预期信用损失模型[182][183] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[184] - 公司改聘天健会计师事务所为2019年度审计机构，报酬未披露[186][188] - 公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[15] 公司基本信息和联络 - 公司股票代码为002947，在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址及办公地址均为昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，邮政编码215312[19] - 公司董事会秘书为荆京平，证券事务代表为李子婧，联系方式0512-57655668[20] - 公司年度报告备置于昆山市巴城镇石牌塔基路1568号[21] - 公司组织机构代码为913205835794960677[25] 其他重要事项 - 通过闲置资金进行保本理财致其他流动资产大幅增长[47] - 公司于2019年9月完成设立恒世城（香港）国际控股有限公司并纳入合并报表范围[185] - 公司保荐机构为国金证券股份有限公司，持续督导期至2021年12月31日止[190] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[192] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[195] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决等失信情况[196] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[198] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[199] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[179] - 公司资产或项目盈利预测报告期不适用[179]