财务业绩表现 - 2018年营业收入为5.01亿元人民币，同比增长11.41%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，同比增长27.37%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元人民币，同比增长42.20%[48] - 基本每股收益为1.3827元/股，同比增长23.48%[48] - 加权平均净资产收益率为25.93%，同比下降3.92个百分点[48] - 2018年末总资产为6.48亿元人民币，同比增长22.77%[48] - 归属于上市公司股东的净资产为5.49亿元人民币，同比增长29.80%[51] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元人民币，同比增长22.67%[48] - 2018年营业收入500,650,252.34元，同比增长11.41%[85] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.20%至1.31亿元人民币[103] - 现金及现金等价物净增加额同比增长45.80%至7110.77万元人民币[103] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入1.098亿元，第二季度0.864亿元，第三季度1.461亿元，第四季度1.584亿元[53] - 第四季度经营活动现金流量净额为-1074万元，较第三季度3384万元大幅下降[53] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度1778万元，第二季度2557万元，第三季度4244万元，第四季度4022万元[53] 收入构成 - 制造业收入497,596,746.31元，占总收入99.39%，同比增长12.35%[85] - 手机类产品收入265,121,868.93元，占比52.96%，同比下降8.24%[85] - 平板电脑类产品收入92,327,348.45元，占比18.44%，同比增长76.39%[88] - 手表及其他消费电子类产品收入140,147,528.93元，占比27.99%，同比增长37.91%[88] - 内销收入221,642,972.01元，占比44.27%，同比增长30.57%[88] - 外销收入279,007,280.33元，占比55.73%，同比下降0.22%[88] 毛利率表现 - 制造业毛利率48.98%，同比增长1.77个百分点[89] - 手机类产品毛利率49.76%，同比增长3.98个百分点[89] 成本与费用 - 销售费用同比增长30.35%至3016.85万元人民币，主要因职工薪酬增长[98] - 财务费用同比下降133.88%至-357.52万元人民币，主要因汇兑收益增长[98] - 研发费用同比增长8.1%至2562.02万元人民币，占营业收入的5.12%[98][102] 资产结构变化 - 货币资金年末较年初增长57.19%，主要因经营活动现金流量增加[67] - 固定资产年末较年初增长21.77%，主要因新增设备及子公司购买厂房[67] - 无形资产年末较年初增长52.33%，主要因子公司购买土地使用权[67] - 长期待摊费用年末较年初增长2274.81%，主要因新增子公司厂房装修费用[67] - 递延收益年末较年初增长809.77%，主要因收到与资产相关的政府补助增加[67] - 货币资金增加至1.954亿元，占总资产比例30.14%，同比增长6.60个百分点[107] - 应收账款增至2.602亿元，占总资产比例40.13%，同比下降3.69个百分点[107] - 存货减少至3670万元，占总资产比例5.66%，同比下降3.43个百分点[107] - 固定资产增至1.282亿元，占总资产比例19.76%，同比微降0.17个百分点[107] - 长期待摊费用增至563万元，占总资产比例0.87%，同比增长0.83个百分点[107] - 无形资产增至1337万元，占总资产比例2.06%，同比增长0.40个百分点[107] 客户与供应商集中度 - 公司前五大客户合计销售收入占营业收入比重相对较高[12] - 前五名客户合计销售金额为3.82亿元人民币，占年度销售总额的76.33%[94] - 最大客户销售额为2.15亿元人民币，占年度销售总额的42.97%[94] - 前五名供应商合计采购金额为5885.77万元人民币，占年度采购总额的33.23%[97] - 公司产品最终应用于苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子产品终端品牌商[8] 现金流表现 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降91.12%至-6047.47万元人民币[103] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长91.78%至-62.81万元人民币[103] 非经常性损益与政府补助 - 2018年非经常性损益合计99.66万元，较2017年-297.53万元实现扭亏[57] - 2018年政府补助金额为288万元，较2017年604万元减少52.3%[54] 子公司表现 - 子公司惠州恒铭达实现营业收入1.501亿元，净利润2678万元[115] 税务情况 - 公司及子公司2018年适用企业所得税税率为15%[29] - 公司及子公司2018年适用企业所得税税率为15%[128] 应收账款情况 - 截至2018年12月31日公司应收账款金额较大但账龄均在一年以内[22] - 2018年12月31日公司应收账款金额较大但账龄均在一年以内[127] 股利分配政策 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以121,512,010.00股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[29] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[135] - 法定公积金提取比例为税后利润的10%[131] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 转增资本后留存公积金不低于转增前注册资本的25%[132] - 重大资金支出指12个月内累计支出超净资产50%或超5000万元[134] - 重大资金支出另指12个月内累计支出超总资产30%[134] - 公司2018年度现金分红总额为24,302,402.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.29%[139] - 公司2017年度未进行现金分红，现金分红占净利润比例为0.00%[139] - 公司2016年度未进行现金分红，现金分红占净利润比例为0.00%[139] - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），总股本基数为121,512,010股[142] - 公司现金分红政策符合章程规定，成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达到80%[137] - 成熟期有重大资金支出安排时，公司现金分红比例最低需达到40%[137] - 成长期有重大资金支出安排时，公司现金分红比例最低需达到20%[137] - 2018年度可分配利润为242,977,411.61元，现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[142] - 公司近三年股利分配方案符合决策程序要求，独立董事履职情况正常[138] 股份锁定承诺 - 控股股东及实际控制人承诺所持股份自上市日起36个月内不转让[143] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[152] - 若董事及高管任期届满前离职，离职后6个月内不得转让股份[152] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[152][158] - 首次公开发行前股东恒世达、上海崴城、恒世丰承诺自股票上市之日起36个月内不转让股份[155] - 股东张猛、常文光、王雷承诺自股票上市之日起12个月内不转让股份[161] - 股东深创投、前海基金、赣州超逸承诺自增资工商登记完成之日起36个月且自上市之日起12个月内不转让股份[164] - 股东海通开元承诺自股票上市之日起12个月内不转让股份[170] - 所有股东均承诺若锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[152][158] - 股东承诺若违反减持承诺，所得收益归公司所有[161] - 公司未对股东取得股份提供过任何资助[155][161][164][170] 股价稳定措施 - 公司股价稳定措施触发后10个交易日内提出预案并公告[173][176] - 公司股东大会回购股票决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过[173][176] - 公司回购股份资金原则上不低于1000万元人民币[179] - 连续5个交易日股价高于每股净资产时可中止回购计划[179] - 控股股东增持承诺触发后30个交易日内提交增持方案[182] - 控股股东增持资金原则上不低于1000万元人民币[185] - 董事及高管增持金额不低于上年度薪酬及分红总额的80%[191] - 董事及高管增持金额不高于上年度薪酬及分红总额的100%[191] - 增持完成后6个月内不得出售所增持股份[185][191] 投资者赔偿承诺 - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[197] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[199] - 赔偿将基于中国证监会、证券交易所或司法机关认定的违法事实后启动[199] - 公司承诺以简化程序、积极协商、先行赔付原则保障投资者利益[199] - 赔偿范围限定为投资者直接遭受的可测算经济损失[199] - 赔偿方式包括与投资者和解、第三方调解及设立赔偿基金[199] - 特别强调对中小投资者利益的保障措施[199] - 若违反承诺将在股东大会及中国证监会指定媒体公开说明原因[199] 经营风险因素 - 公司面临因客户集中度相对较高可能导致的经营风险[12] - 公司面临劳动力成本上升风险，劳动力成本上升将直接增加企业成本负担[17] - 公司面临汇率波动风险，部分产品出口、原材料进口以美元结算[28] - 公司面临核心技术流失风险，核心技术是研发团队通过长期生产经验积累形成的科技成果[18] - 公司面临净资产收益率下降风险，募集资金到位后净资产将大幅增加但短期内难以产生效益[24] - 汇率波动风险涉及公司产品出口和原材料进口美元结算[128] - 募集资金投资项目金额较大且投资回收期较长[127] 其他重要事项 - 公司无资产权利受限情况[110] - 公司报告期无募集资金使用及重大资产出售情况[111][112] - 制造业销售量196,489.84万件，同比增长1.65%[90]