财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入18.57亿元人民币，同比增长1.14%[17] - 公司2019年实现营业收入1,856,545,388.83元，同比增长1.14%[32] - 公司2019年总营业收入为18.57亿元人民币，同比增长1.14%[41] - 归属于上市公司股东的净利润2359.08万元人民币，同比增长45.99%[17] - 归属于上市公司股东的净利润23,590,827.02元，同比增长45.99%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润775.59万元人民币，同比增长90.48%[17] - 基本每股收益0.07元人民币/股，同比增长40.00%[17] - 加权平均净资产收益率1.97%，同比增长0.60个百分点[17] 财务业绩：成本和费用（同比） - 研发费用6123.16万元人民币，同比增长72.31%[49] - 财务费用1049.02万元人民币，同比增加163.62%，主要受汇兑损益影响[49] - 整体毛利率18.99%，同比提升2.93个百分点[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.59亿元人民币，同比增长661.06%[17] - 经营活动现金流量净额1.59亿元人民币，同比大幅改善661.06%[52] - 投资活动现金流出同比增加156.17%[55] - 筹资活动现金流入同比增加86.01%[55] - 筹资活动现金流量净额同比减少74.33%[55] - 现金及现金等价物净增加额同比增加166.8%[55] 资产结构变化 - 货币资金占总资产比例增加5.47%至16.54%[56] - 应收账款占总资产比例减少3.31%至36.02%[56] - 存货占总资产比例减少2.31%至11.63%[56] - 固定资产占总资产比例减少2.39%至21.97%[56] - 总资产19.11亿元人民币，同比下降0.06%[17] 业务运营：市场与客户 - 新增100余家高级和认证合作代理商[33] - 成功中标中国电信南方基地等多个数据中心项目[33] - 产品配套林德、丰田等11家高端叉车制造商[35] - 首次大批量供货东南亚电信运营商高温电池[37] - 新入围亚太地区两家电信运营商[37] - 海外市场份额稳步提升[37] - 前五名客户销售额占比31.30%，其中最大客户占比13.12%[46][47] 业务运营：产品与技术 - 成功开发通信5G锂电池系列产品[38] - 实施中广核青海离网电站等多个新能源储能项目[34] - 公司聚焦通信5G市场，持续扩大通信和储能锂电应用[69] - 铅炭及锂电技术作为双引擎引领新能源储能业务[71] 业务分部表现 - 新能源及应急储能电池业务收入11.28亿元人民币，占营收60.77%，同比增长21.66%[41] - 出口业务收入4.78亿元人民币，同比增长26.12%，占比提升至25.77%[41] - 第四季度营业收入4.94亿元人民币，为全年最高季度收入[21] - 产品销售量313.29万KVAh，同比增长4.72%[44] 供应链与采购 - 前五名供应商采购额占比56.83%，集中度较高[47][48] - 铅及铅合金是铅蓄电池主要原材料，铅价波动对生产成本影响较大[73] - 公司实施铅期货套期保值业务对冲铅价波动风险[74] - 公司建立铅价联动机制，与客户签订价格联动框架协议[74] 风险因素管理 - 出口业务主要以美元结算，存在汇率变动风险[74] - 公司采取远期结售汇等工具组合降低汇率风险[74] 利润分配与股利政策 - 公司2019年度利润分配预案为以349,129,995股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税）[4] - 2019年以总股本349,129,995股为基数，每10股派发现金股利0.25元，合计现金分红872.82万元[80][82] - 2019年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.00%[81] - 2018年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[81] - 2017年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[81] - 2019年度可分配利润为3.10亿元[82] - 2019年现金分红总额占利润分配总额比例为100%[82] 公司治理与控制权 - 公司控股股东及实际控制人变更为宋斌等九名自然人，合计持有上市公司16.48%有表决权股份[15] - 控股股东变更为九名一致行动人（宋斌、宫国伟等），变更日期为2019年9月6日[143][147] - 实际控制人变更为九名一致行动人，变更日期为2019年9月6日[145][147] - 公司实际控制人宋斌等十一名一致行动人持续履行关于股权代持补偿及同业竞争规避的承诺[83][84][85] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1830.59万元人民币，同比增长33.78%[23] - 非经常性损益总额1583.49万元人民币，同比增长31.01%[23] 重大事项与交易 - 公司2018年8月25日披露拟以发行股份方式收购新能同心100%股权[121] - 公司股票自2018年11月13日起因重大资产重组事项停牌[122] - 公司2018年12月17日股东大会审议通过发行股份购买资产暨关联交易报告书[125] - 中国证监会于2018年12月24日受理公司发行股份购买资产行政许可申请(受理序号182130)[126] - 公司2019年4月19日向中国证监会申请中止审查发行股份购买资产事项[127] - 公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交撤回申请材料[128] 股本变动 - 公司总股本因回购注销减少4,927,232股至349,129,995股[133][134][135] - 有限售条件股份减少15,601,406股至37,104,134股，占比从14.89%降至10.63%[135] - 无限售条件股份增加10,674,174股至312,025,861股，占比从85.11%升至89.37%[135] - 高管锁定股份变更涉及11,120,400股转为无限售条件股份[133][137] - 304名激励对象未解锁的4,927,232股限制性股票被回购注销[133][134][138] - 高管离职导致446,226股无限售股份转为有限售条件股份[133][137] - 公司股份总数变动为349,129,995股[133][134][135] - 公司回购注销未解锁限制性股票4,927,232股[96][97] - 公司总股本变更为349,129,995股[97] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为28,057名[140] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为29,449名[140] - 持股5%以上股东包括宋斌（持股7.36%，25,704,287股）和中民新能电力投资有限公司（持股5.09%，17,755,800股）[141] - 前10名股东中一致行动人合计持股比例超过15%，包括宋斌、高运奎等多人[141] - 无限售条件前10名股东持股中，中民新能电力投资有限公司持有17,755,800股[141] - 股东浦忠琴通过信用证券账户持有2,524,400股融资融券业务股份[142] 董事、监事及高级管理人员变动 - 2019年12月24日完成董事会换届，新增独立董事朱德胜、高景言[157] - 2019年12月24日完成监事会换届，新增监事张志平、王志军[157] - 2019年9月27日宫国伟接替宋斌担任经理职务[157] - 2019年9月27日于海龙因个人原因离职，不再担任董事会秘书及经理助理[157] 董事、监事及高级管理人员持股变动 - 董事长宋斌持股25,704,287股，期内无变动[155] - 董事兼经理宫国伟减持144,000股，期末持股降至1,345,671股[155] - 董事隋延波减持96,000股，期末持股降至4,977,545股[155] - 副经理朱纪凌减持32,000股，期末持股降至32,000股[156] - 副经理魏增亮减持40,000股，期末持股降至40,000股[156] - 董事、监事及高管合计持股减少312,000股，期末总持股48,977,212股[156] - 公司2019年限制性股票激励计划回购注销隋延波96,000股、宫国伟144,000股、朱纪凌32,000股、魏增亮40,000股，合计312,000股[167] 董事、监事及高级管理人员报酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2019年税前报酬总额为485.71万元[165][166] - 副经理朱纪凌获得最高报酬62.6万元，占总额12.9%[166] - 董事王平报酬26.5万元，高于董事长宋斌的22.86万元[166] - 独立董事梁仕念报酬7.8万元，另两位独立董事朱德胜和高景言未领取报酬[166] - 监事段彪报酬24.59万元，在监事中最高[166] - 副总工程师孙大强报酬32.75万元，高于总工程师孔德龙的26.33万元[166] - 离任人员报酬总额包含独立董事宋希亮7.8万元、杨依见7.8万元及监事马建平16.36万元[166] - 报酬决策程序规定董事和监事报酬由股东大会决定，高级管理人员由董事会决定[164] - 报酬确定依据为薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩的激励机制[164] - 从公司领取报酬人员共25人，平均报酬约为19.43万元[166] 员工情况 - 公司2019年末在职员工总数1,744人，其中生产人员1,018人占比58.4%，销售人员182人占比10.4%，技术人员282人占比16.2%[168] - 公司员工教育程度分布：大学本科及以上247人占比14.2%，大专学历558人占比32.0%，中专学历585人占比33.5%[169] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为66人[168] - 公司为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金[170] - 公司2019年组织质量管理体系、技术专题、生产专项管理等专业培训[171] 公司基本信息 - 公司经营范围新增锂电池回收、储能系统及能源互联网等业务领域[15] - 公司注册地址及办公地址均为山东曲阜圣阳路一号，邮政编码273100[12] - 公司股票简称圣阳股份，股票代码002580，于深圳证券交易所上市[12] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[14] - 公司法定代表人宋斌，董事会秘书张耀，证券事务代表张赟[12][13] - 公司组织机构代码为91370800165424686K[15] - 公司2018年新增承装（修、试）电力设施及电缆连接线制造业务[15] 公司历史与架构 - 公司2017年表决权委托导致控股股东变更，16.30%股份表决权曾委托至新能电力[15] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.74%[196] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的98.96%[196] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 公司2019年审计费用为50万元[92] 会议与治理活动 - 公司2019年共召开3次股东大会、10次董事会和8次监事会[174][175][176] - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，监事会设5名监事，其中职工监事2名[175][176] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为22.92%[186] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.65%[186] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为18.58%[186] - 独立董事梁仕念本报告期应参加董事会次数为10次[187] - 独立董事宋希亮本报告期应参加董事会次数为9次[187] - 独立董事杨依见本报告期应参加董事会次数为9次[187] - 公司第四届董事会审计委员会共召开4次会议[191] - 公司第四届董事会战略委员会共召开2次会议[191] - 公司第四届董事会提名委员会共召开2次会议[192] - 公司第四届董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议[192] 公司治理声明 - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[178] - 公司不存在控股股东资金占用等损害利益的情形[183] - 公司未发生同业竞争情况[186] - 独立董事未对公司事项提出异议[188] 资产抵押与受限情况 - 受限银行存款账面价值498万元[57] - 受限应收票据账面价值352.2万元[57] 租赁业务 - 公司出租生产厂房建筑面积9,080平方米[105] - 公司出租国有土地使用权面积合计约6,012.3平方米（8.3亩+50+100+5527）[105][106] - 公司出租255平方米房产及土地使用权给裴川川，租赁期限自2018年11月1日至2021年10月31日[107] - 公司出租50平方米房产及土地使用权给颜承生，租赁期限自2018年12月1日至2019年11月30日[107] - 公司出租26平方米房产及土地使用权给钟海玉，租赁期限自2019年1月1日至2021年12月30日[108] - 报告期内无租赁项目损益达到利润总额10%以上[108] 财务数据调整 - 应收票据调整后金额为91,086,609.14元[89] - 应收账款调整后金额为752,168,015.43元[89] - 应付票据调整后金额为50,175,943.26元[89] - 应付账款调整后金额为204,564,697.52元[89] 环保与社会责任 - 公司属于环保部门公布的重点排污单位[117] - 公司废水排放COD总量765kg，氨氮总量285.6kg，总铅8.16kg[117] - 公司废气铅及其化合物排放总量138.345kg[117] - 公司废气处理设施采用三级处理系统并稳定达标排放 监测结果全部合格[119] - 公司危险废物贮存设施规范化管理并取得经营许可证编号鲁危证0053号[120] - 公司排污许可证编号91370800169524686K001Z由济宁市生态环境局于2019年12月24日颁发[120] - 公司2019年8月修订突发环境事件应急预案并配备充足应急设备[120] - 公司每月出具内部环境监测报告 第三方监测结果符合电池工业污染物排放标准[120] 其他重大事项 - 报告期内公司不存在重大担保情况[109] - 报告期内公司不存在委托理财[110] - 报告期内公司不存在委托贷款[111] - 报告期内公司不存在优先股[150] - 报告期内公司不存在可转换公司债券[153]