收入和利润（同比环比） - 营业收入为929.51亿元人民币，同比增长9.89%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为8.54亿元人民币，同比增长20.56%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.54亿元人民币，同比增长26.38%[13] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[13] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[13] - 加权平均净资产收益率为4.66%，同比增加0.65个百分点[13] - 营业收入929.51亿元，同比增长9.89%[25][28] - 归属于母公司净利润8.54亿元，同比增长20.56%[25] - 公司2019年第四季度营业收入为231.76亿元，与第一季度基本持平[16] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润第一季度最高为2.80亿元，第二季度最低为1.34亿元[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比92.58%，金额同比增长12.07%至816.78亿元[33] - 铜产品营业成本同比增长8.77%至727.14亿元，其中燃料动力成本增长10.24%[35] - 化工产品营业成本同比大幅增长53.83%至87.65亿元，原材料成本增长61.34%[35] - 财务费用同比下降25.64%至7.91亿元，主要因采取低成本融资策略[40] - 公司融资成本同比下降13%[27] - 有色金属制造业毛利率4.31%，同比下降0.93个百分点[31] 各业务线表现 - 公司2019年生产精炼铜140.06万吨，占国内总产量的14.32%[21] - 公司2019年生产铜精矿含铜5.52万吨，占国内总产量的3.39%[21] - 公司铜箔产能达4.5万吨，5G通讯用RTF铜箔和6微米锂电箔实现量产[23] - 阴极铜产量140.06万吨，同比增长5.42%[25] - 黄金产量11697千克，同比增长22.51%[25] - 白银产量368.88吨，同比增长7.84%[25] - 化工及其他产品收入91.15亿元，同比增长42.54%[30] - 阴极铜销售量同比增长5.48%至1,400,036吨，生产量同比增长5.39%至1,400,634吨[32] - 硫酸销售量同比增长2.07%至4,239,301吨，库存量同比大幅增长16.22%至238,263吨[32] - 黄金销售量同比增长18.10%至11,305千克，生产量同比增长22.51%至11,697千克[32] - 黄金库存量同比激增3,920%至402千克，主要因生产量超过销售量[32] - 公司自产铜精矿含铜量5.52万吨，同比增长2.80%[25] 研发投入与创新 - 研发投入金额为14.96亿元人民币，同比增长31.20%[43] - 研发人员数量1,523人，同比增长21.07%，占比9.96%[43] - 研发投入资本化金额4,043.54万元人民币，同比增长35.26%[43] - 共伴生矿产资源综合利用率达62.5%以上[42] - 实施研发项目450项，其中国家级重大专项2项、省级专项5项[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为40.60亿元人民币，同比下降28.33%[13] - 经营活动现金流量净额40.60亿元，同比下降28.33%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额第二季度最高达16.84亿元，是第三季度5.98亿元的2.8倍[16] - 经营活动现金流量净额40.60亿元人民币，同比下降28.33%[45] - 投资活动现金流量净额流出22.61亿元人民币，同比扩大102%[45] - 筹资活动现金流入152.18亿元人民币，同比下降36.66%[45][46] - 现金及等价物净增加额流出7.09亿元人民币，同比下降215.28%[45] 资产与投资活动 - 报告期投资额大幅增长47.65%至10.91亿元[53] - 货币资金减少至51.62亿元，占总资产比例下降1.52个百分点至10.76%[49] - 存货增加至109.49亿元，占总资产比例上升1.27个百分点至22.82%[49] - 固定资产减少至174.71亿元，占总资产比例下降2.16个百分点至36.42%[49] - 在建工程大幅增加至30.73亿元，占总资产比例上升2.67个百分点至6.41%[50] - 短期借款减少至104.10亿元，占总资产比例下降3.24个百分点至21.70%[50] - 长期股权投资增加至5.60亿元，占总资产比例上升0.43个百分点至1.17%[49] - 对铜冠矿山建设公司增资1.46亿元，持股20%[54] - 金剑铜冶炼升级改造项目累计投入10.59亿元[56] - 公司以自有资金145,710,525.00元认购铜冠矿建新增股本30,000,108股，增资后持股比例达20.00%[101] 衍生品与风险管理 - 公司2019年衍生品投资期末持仓合约金额为1,747,498.51万元，期初为1,732,617.07万元[58] - 衍生品投资中远期外汇合约期末金额87,309.08万元，占衍生品总投资4.75%[58] - 锌期货合约期末持仓金额3,597.5万元，占衍生品总投资0.20%[58] - 铜期权合约期末持仓金额970.58万元，占衍生品总投资0.05%[58] - 公司通过期货交易所进行套期保值业务，所有交易均为场内交易[58] - 公司使用自有资金进行衍生品投资，严禁使用募集资金[59] - 公司已建立《远期外汇交易业务内部控制制度》管理外汇风险[58] - 公司衍生品会计政策2019年执行财政部新修订企业会计准则第22、23、24及37号[58] - 衍生金融资产公允价值变动损失5985.61万元[51] 子公司表现 - 金隆铜业2019年净利润45.93亿元，营业收入2,251.42亿元[63] - 安徽铜冠铜箔2019年净利润1.24亿元，营业收入24.36亿元[63] 管理层讨论和指引 - 2020年阴极铜生产目标为142万吨[66] - 2020年自产铜精矿含铜目标为5.47万吨[66] - 2020年铜加工材生产目标为41.28万吨[66] - 2020年黄金生产目标为13,376千克[66] - 2020年白银生产目标为495吨[66] - 2020年硫酸生产目标为437.9万吨[66] - 2020年铁精矿（60%）生产目标为36.67万吨[66] - 2020年硫精矿（35%）生产目标为61.5万吨[66] - 全年铜消费同比增长2%但增速同比回落0.5个百分点[66] 非经常性损益与政府补助 - 公司2019年非经常性损益总额为1.91亿元，较2018年的0.97亿元增长96.9%[19] - 公司2019年政府补助达1.64亿元，较2018年的0.98亿元增长68.2%[17] - 公司2019年交易性金融资产等公允价值变动收益为1.61亿元[17] 分红与股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以10,526,533,308股为基数每10股派发现金红利0.1元（含税）[3] - 公司2019年现金分红总额为105,265,333.08元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.32%[76] - 公司2018年现金分红总额为315,795,999.24元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的44.56%[76] - 公司2017年现金分红总额为210,530,666.16元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.20%[76] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[72] - 公司2019年利润分配方案为每10股派发现金股利0.10元（含税）[74][77] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额占比20.82%，达193.50亿元，最大客户占比5.84%[38] - 前五名供应商采购总额占比18.99%，达166.47亿元，最大供应商占比6.40%[39] 资产减值与财务风险 - 资产减值损失4.52亿元人民币，占利润总额33.10%[47] 关联交易与承诺 - 有色控股承诺在财务公司支付困难时采取增加资本金等措施确保资金安全[81][82] - 有色控股承诺不干预公司与财务公司自愿的金融服务交易[82] - 有色控股承诺将赤峰国维矿业和安徽铜冠(庐江)矿业股权转让给铜陵有色[84] - 有色控股承诺在铜冠冶化分公司盈利后由公司按公允价格收购[84] 环境保护与社会责任 - 公司全年公益捐资总支出380万元，用于精准扶贫和社会公益[111] - "铜冠希望助学工程"投入50万元，资助贫困学生398人[112] - 向太湖县北中镇江河村扶贫投入100万元，其中55万元用于食用菌基地建设，45万元用于加工厂建设[113] - 向铜陵市慈善总会捐赠"精准扶贫公益金"100万元，专项用于当地扶贫工作[116] - 公司2019年精准扶贫总投入资金380万元[117] - 产业发展脱贫项目投入金额100万元占精准扶贫总投入26.3%[117] - 教育扶贫投入50万元资助贫困学生398人[117] - 生态保护扶贫投入金额26万元[117] - 社会扶贫公益基金投入金额100万元[117] - 公司2020年规划公益支持计划总规模910万元[118] - 向安徽省红十字基金会捐赠500万元用于疫情防控[119] - 太湖县北中镇江河村扶贫资金计划100万元含60万元香菇种植基地[120] - 枞阳县钱铺镇扶贫资金计划120万元覆盖7个村项目[121] 排放与环境绩效 - 冬瓜山铜矿化学需氧量排放浓度24.357mg/L低于60mg/L标准[127] - 安庆铜矿朱家冲尾矿库化学需氧量排放浓度20.73 mg/L 远低于60 mg/L标准限值 排放量16.8吨[128] - 金冠铜业双闪厂区二氧化硫年排放量454.96吨 占年许可量1062.95吨的42.8%[129] - 金隆铜业二氧化硫年排放量549.09吨 占年许可量2310吨的23.8%[129] - 金冠铜业奥炉厂区颗粒物年排放量81.33吨 占年许可量165吨的49.3%[129] - 金冠铜业双闪厂区铅及其化合物年排放量1415.57千克 占年许可量4620千克的30.6%[129] - 金冠铜业双闪厂区砷及其化合物年排放量1792.22千克 占年许可量2640千克的67.9%[129] - 金隆铜业颗粒物年排放量106.43吨 占年许可量340吨的31.3%[131] - 天马山黄金矿业化学需氧量年排放量9.5877吨 占年许可量100.1吨的9.6%[128] - 天马山黄金矿业氨氮年排放量0.8032吨 占年许可量13.5吨的5.9%[129] - 安庆铜矿朱家冲尾矿库氨氮排放浓度0.674 mg/L 远低于8 mg/L标准限值 排放量0.55吨[128] - 狼尾湖总排化学需氧量排放浓度21.04mg/L，年排放量31.96吨，远低于210吨的许可限值[133] - 狼尾湖总排氨氮排放浓度1.74mg/L，年排放量2.64吨，远低于28吨的许可限值[133] - 狼尾湖总排总铜排放浓度0.056mg/L，年排放量85.5千克[133] - 动力厂二氧化硫有组织排放量37.58吨，远低于283吨的许可限值[134] - 动力厂氮氧化物有组织排放量56.78吨，远低于281吨的许可限值[134] - 动力厂烟尘有组织排放量13.71吨，远低于169.74吨的许可限值[134] - 金威铜业分公司COD排放量2.584吨，低于3.1吨/年的许可限值[134] - 金威铜业分公司氨氮排放量0.3804吨[134] - 铜陵有色铜冠铜箔公司COD排放量6.2吨，低于18.43吨/年的许可限值[135] - 铜陵有色铜冠铜箔公司NH3-N排放量0.21吨，低于0.363吨/年的许可限值[135] - 安徽铜冠铜箔有限公司硫酸雾连续排放浓度为0.28mg/m³，年排放量为472千克[137] - 安徽铜冠铜箔有限公司硫酸雾有组织排放浓度为3.41mg/m³，年排放量为4.356吨[137] - 安徽铜冠铜箔有限公司COD排放浓度为13.5mg/L，年排放量为8.459吨[137] - 安徽铜冠铜箔有限公司氨氮排放浓度为1.33mg/L，年排放量为0.774吨[137] - 铜冠冶化分公司二氧化硫年排放量为505.198吨[138] - 赤峰金剑铜业有限责任公司二氧化硫年排放量为233.11吨，低于792吨/年的许可限值[139] - 赤峰金剑铜业有限责任公司颗粒物年排放量为42.91吨，低于126吨/年的许可限值[139] - 赤峰金剑铜业有限责任公司铅及其化合物年排放量为0.41吨，低于1.386吨/年的许可限值[139] - 赤峰金剑铜业有限责任公司砷及其化合物年排放量为0.071吨，低于0.792吨/年的许可限值[140] - 张家港联合铜业有限公司氮氧化物年排放量为20.65吨，低于21.35吨/年的许可限值[140] - 颗粒物排放浓度3.00mg/m³，年排放量1.66吨，远低于21.35吨限值[141] - 二氧化硫排放浓度6.20mg/m³，年排放量3.42吨，远低于62.07吨限值[141] - 总铜排放浓度0.02mg/L，低于0.04mg/L标准限值[141] - 日处理废水能力150吨[141] - 铜冶炼硫总捕集率达到99.74%[143] - 危险废物安全处置率100%[143] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为安徽省铜陵市长江西路邮政编码244001[7] - 公司董事会秘书吴和平联系方式电话0562-5860159传真0562-5861195[8] - 公司证券事务代表陈茁联系方式电话0562-5860149传真0562-5861195[8] - 公司年度报告备置于安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼董事会秘书室[9] - 公司选定《中国证券报》及《证券时报》为信息披露媒体[9] - 公司外文名称为Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 缩写TNMG[7] - 公司法定代表人杨军[7] - 公司电子信箱tlys@126.com[7] - 公司网址http://www.tlys.cn/[7] - 公司注册资本增加至10,526,533,308股[11] 会计政策与审计 - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则并进行追溯调整[88] - 公司2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则[88] - 公司2019年6月17日起执行新债务重组准则[88] - 公司支付境内会计师事务所容诚会计师事务所审计报酬280万元[91] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为24年，注册会计师审计服务年限分别为刘勇2年、崔广余1年、童波3年[91] 组织结构与人员 - 公司员工总数15,292人，其中生产人员12,569人占比82.2%[184] - 公司员工中研究生学历381人占比2.5%，本科学历1,699人占比11.1%[184] - 公司员工中大专学历3,256人占比21.3%，高中及以下学历9,349人占比61.1%[184] - 母公司在职员工数量7,160人，主要子公司在职员工数量8,132人[184] - 公司技术人员1,132人占比7.4%，财务人员198人占比1.3%[184] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为402.66万元[182] - 总经理蒋培进从公司获得税前报酬46.19万元[182] - 董事会秘书吴和平从公司获得税前报酬50.76万元[182] - 副总经理刘道昆从公司获得税前报酬50.96万元[182] - 独立董事津贴标准为每人7.5万元[182] 公司治理与会议 - 公司2019年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[188] - 年度股东大会投资者参与比例为40.93%[193] - 临时股东大会投资者参与比例为4.