收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为16.51亿元人民币，同比增长19.92%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7418.43万元人民币，同比增长12.66%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6468.25万元人民币，同比增长15.29%[23] - 基本每股收益同比增长12.5%至0.18元/股[24] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长14.29%至0.16元/股[24] - 公司业务规模同比增长19.92%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅降至495.81万元[26] - 公司2018年营业收入为16.51亿元，同比增长19.92%[62][64] - 归属于母公司股东的净利润为7418.43万元，同比增长12.66%[62] - 智能包装系统营业收入为5.32亿元，同比增长22.70%[66] - 智能包装生产线销售量345套，同比增长7.14%[67] - 缠绕捆扎码垛系列销售量99,957台，同比增长17.99%[67] - 贴标打码系列销售量179台，同比增长61.26%[67] - 包装材料销售量19,523.16吨，同比增长8.14%[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11.59亿元，同比增长18.42%[64] - 直接材料成本802,535,366.16元，同比增长22%，占总成本69.33%[69] - 外协费用成本35,352,875.76元，同比增长42.11%[69][70] - 研发费用为9110.34万元，同比增长51.33%[64] - 研发费用同比增长51.33%，研发投入总额91,103,442.43元占营业收入5.52%[73][74] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7825.84万元人民币，同比增长39.41%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长39.41%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7825.84万元，同比增长39.41%[64] - 经营活动现金流量净额同比增长39.41%[75] 净资产和资产 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为12.93亿元人民币，同比增长36.93%[23] - 2018年末总资产为29.18亿元人民币，同比增长25.26%[23] - 归属于上市公司股东的净资产较期初增加36.93%[24] - 货币资金491,148,400.02元，同比增长90.13%[78] - 预收款项454,940,645.77元，同比增长36.69%[78] 各业务线表现 - 乳品行业销售收入达1.32亿元，较2017年增长35.39%[58] - 智能包装系统营业收入为5.32亿元，同比增长22.70%[66] - 包装行业整体毛利率为29.40%，同比增加0.81个百分点[66] - 公司已形成4大系列36个产品种类360多种规格型号的产品体系[50] - 公司拥有9个国家级/省级科技创新平台包括国家认定企业技术中心[49] - 非标产品代表性收款模式为合同预付款30%货到验收款30%终验收款30%质保金10%[41][42][43][44] - 包装设备及配件标准化产品通常在客户签收后1-3个月内全额收款[44] - 包装材料产品通常在客户签收后1-3个月内全额收款[45] - 核心部件自主生产外协加工电镀喷涂等特殊工序[38] - 提供24小时内到达的维修维护服务七大片区设有专业售后小组[46] 各地区表现 - 国内营业收入为14.07亿元，同比增长21.53%[66] - 采用直销为主经销为辅的国内销售模式覆盖全国七大片区[39] - 海外市场主要采用经销商买断产品的经销模式[39] - 2016年中国食品和包装机械进出口总额66.40亿美元同比下降8.85%[80] - 食品机械进出口总额25.73亿美元同比下降12.03%包装机械进出口总额40.67亿美元同比下降6.74%[80] - 食品和包装机械出口总额39.10亿美元同比下降0.94%其中食品机械出口16.76亿美元占比42.87%[80] - 包装机械出口22.34亿美元同比增长2.92%占出口总额57.13%[80] - 食品和包装机械进口总额27.30亿美元同比下降22.82%其中食品机械进口8.97亿美元占比32.86%[80] - 包装机械进口18.33亿美元同比下降16.30%占进口总额67.14%[80] - 食品机械贸易顺差7.79亿美元同比增长24.04个百分点[80] 管理层讨论和指引 - 中国食品和包装机械工业"十三五"规划预计年均增长率12%-13%，2020年工业总产值目标超6000亿元[92] - 公司承诺每年现金分红比例不低于合并报表可供分配利润的20%[100] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产，将动用上一会计年度末经审计可供分配利润的10%资金回购社会公众股[114] - 公司承诺若触发股份回购条件，回购价格不超过上一会计年度末经审计的每股净资产[114] - 股份回购预案需提交董事会和股东大会讨论通过后实施[115] - 公司高管薪酬结构包含年薪、年度业绩考核和长期激励三部分[197] - 销售人员薪酬采用底薪加提成模式，生产工人采用计件或计时加奖金模式[187] 投资和收购活动 - 公司收购佛山市创兆宝智能包装设备有限公司80%股权[61] - 公司以9760万元收购佛山市创兆宝智能包装设备有限公司80%股权[83] - 2018年对外投资设立3家子公司涉及机电维修、物流设备和枕式包装机业务[83][84][85] - 公司非公开发行股票39,389,026股募集资金净额为305,409,422.49元[48] - 公司完成非公开发行股票增加股份总数39,389,026股[155][161] - 非公开发行股票发行价格为8.02元/股[160] - 募集资金净额为人民币305,409,422.49元[162] - 计入实收资本人民币39,389,026.00元[162] - 转入资本公积人民币266,020,396.49元[162] - 公司净资产增加305,409,422.49元[162] - 公司2017年6月收购广二轻智能100%股权[121] - 收购广二轻智能业绩承诺2017-2019年净利润之和不低于6000万元[121] - 广二轻智能2018年经审计净利润为2455.04万元 扣非净利润为2403.25万元[121] - 广二轻智能2017与2018年净利润之和为5149.39万元 扣非净利润之和为5087.58万元[121] - 因收购广二轻智能产生的商誉未出现减值损失[122] 子公司表现 - 主要控股公司浙江永创总资产3.42亿元净利润1320.63万元美华包装净利润575.44万元[88] - 广东成田公司注册资本1000万元，总资产690.13万元，净资产638.65万元，净利润亏损49.91万元[89] - 佛山成田公司注册资本200万元，总资产1094.55万元，净资产731.17万元，净利润236.47万元[89] - 永怡投资公司注册资本1.5亿元，总资产1.08亿元，净资产1.05亿元，净利润105.51万元[89] - 永派包装公司注册资本500万元，总资产4104.82万元，净资产1133.77万元，净利润348.31万元[89] - 浙江永创公司注册资本1000万元，总资产1578.99万元，净资产1375.17万元，净利润亏损658.16万元[89] - 北京先见公司注册资本2000万元，总资产291.94万元，净资产271.44万元，净利润亏损466.43万元[89] - 永创德国公司注册资本100万欧元，总资产1943.64万元，净资产557.25万元，净利润亏损286.27万元[89] - 广二轻智能公司注册资本1亿元，总资产2.93亿元，净资产1.45亿元，净利润2455.04万元[89] - 佛山创兆宝公司注册资本2500万元（持股80%），总资产7771.79万元，净资产4722.49万元，净利润1352.06万元[89] 利润分配和股东回报 - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.55元（含税）[7] - 预计2018年度派发现金红利总额为2391.53万元人民币[7] - 公司2018年度现金分红总额为23,915,343.43元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.24%[103][104] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.55元（含税）[101][104] - 2017年度现金分红20,000,000元，占当年净利润的30.37%[103] - 2016年度现金分红18,000,000元，占当年净利润的20.30%[103] - 以扣除库存股后的总股本为分红基数，已回购库存股数量为4,564,600股[104] - 公司总股本为439,389,026股[104] 股东和股权结构 - 实际控制人吕婕、罗邦毅承诺股份限售期至2020年5月29日[106] - 控股股东康创投资承诺股份限售期为36个月[106] - 公司承诺避免同业竞争和规范关联交易[106][108] - 报告期末普通股股东总数为28,938户[163] - 第一大股东吕婕持股171,600,000股，占总股本39.05%[166] - 第二大股东罗邦毅持股44,680,000股，占总股本10.17%，其中42,050,000股处于质押状态[166] - 第三大股东杭州康创投资有限公司持股27,233,700股，占总股本6.20%，其中26,000,000股被质押[166] - 第四大股东林天翼持股18,703,241股，占总股本4.26%，全部为限售股[166] - 第五大股东诺德基金111号资管计划持股12,468,827股，占总股本2.84%，全部为限售股[166] - 第六大股东马文奇持股9,600,000股，占总股本2.18%，全部为流通股[166] - 第七大股东诺德基金134号资管计划持股8,216,958股，占总股本1.87%，全部为限售股[166] - 第八大股东公司第1期员工持股计划持股4,811,622股，占总股本1.10%[166] - 第九大股东陈金才持股4,550,000股，占总股本1.04%[166] - 公司实际控制人吕婕与罗邦毅为夫妻关系，合计持股比例达49.22%[167] - 普通股股份总数从400,000,000股增至439,389,026股[153][154][162] - 有限售条件股份占比从54%增至58.12%[153] - 无限售条件流通股份占比从46%降至41.88%[153] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长罗邦毅持股44,680,000股，年度税前报酬总额为51.00万元[177] - 副董事长吕婕持股171,600,000股，年度税前报酬总额为86.95万元[177] - 副总经理陈鹤持股从80,000股增至1,171,802股，增持1,091,802股，年度税前报酬总额为29.82万元[177] - 所有董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动总计增加1,091,802股，年末总持股218,262,702股[177] - 所有董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为418.72万元[177] - 独立董事傅建中、曹衍龙、袁坚刚持股均为0股，年度税前报酬总额分别为5.95万元、5.21万元、5.21万元[177] - 董事吴仁波持股810,900股，年度税前报酬总额为44.52万元[177] - 董事张彩芹持股0股，年度税前报酬总额为34.39万元[177] - 监事汪建萍、丁佳妙、耿建持股均为0股，年度税前报酬总额分别为16.31万元、14.18万元、24.42万元[177] - 副总经理贾赵峰、丁晓敏和财务总监蒋东飞持股均为0股，年度税前报酬总额分别为32.08万元、34.74万元、33.94万元[177] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为418.72万元[184] - 董事及高管承诺以稳定股价方案公告时上一年度税后薪酬累计额的50%增持公司股份[114] - 独立董事承诺在触发股价条件时主动要求调低当年津贴20%[114] - 控股股东承诺以稳定股价方案公告时上一年度现金分红资金增持公司股份[112] - 董事会年内召开会议13次，其中现场会议0次，通讯方式1次，现场结合通讯方式13次[195] - 董事应参会13次，实际亲自出席13次（曹衍龙、傅建中、袁坚刚等）[195] - 部分董事以通讯方式参会11次（傅建中、袁坚刚）[195] - 部分董事缺席次数较多（张彩芹缺席12次、吴仁波缺席11次、罗邦毅缺席12次）[195] 员工和人力资源 - 公司在职员工总数3,516人，其中母公司823人，主要子公司2,693人[186] - 生产人员2,405人，占员工总数68.4%[186] - 技术人员665人，占员工总数18.9%[186] - 销售人员281人，占员工总数8.0%[186] - 行政人员133人，占员工总数3.8%[186] - 财务人员32人，占员工总数0.9%[186] - 本科及以上学历员工358人，占员工总数10.2%[186] - 高中及以下学历员工2,030人，占员工总数57.7%[186] - 大专学历员工698人，占员工总数19.9%[186] - 劳务外包工时总数为473,441小时，支付报酬总额为11,836,029.87元[189] - 2018年培训合格率达到90%以上[188] - 学历培训累计覆盖60余人，公司承担部分学费[188] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率同比下降0.23个百分点至6.94%[24] - 扣非后加权平均净资产收益率同比下降0.06个百分点至6.05%[24] - 政府补助收入793.03万元[28] - 交易性金融资产公允价值变动收益351.38万元[29] - 应收票据和应收账款合并为新项目，总额为386,062,388.96元[128] - 其他应收款调整后金额为36,197,225.82元[128] - 应付票据和应付账款合并为新项目，总额为482,535,880.23元[128] - 其他应付款调整后金额为8,581,353.65元[128] - 管理费用分拆出研发费用，调整后管理费用为73,397,121.34元[128] - 研发费用分拆金额为60,200,616.21元[128] - 公司包装设备及配件毛利率2015年为34.77% 2016年为34.26% 2017年为30.56% 2018年为31.42%[120] - 2017年毛利率较2016年下降3.70个百分点 2018年较2016年下降2.84个百分点[120] - 年产30,000台包装设备建设项目预计毛利率为38.11% 但2017年及2018年实际毛利率未达预期[119] 诉讼和承诺事项 - 公司涉及重大诉讼，要求返还意向保证金45,000,000元及利息[133] - 法院判决支持公司诉求，按年利率4.35%计算利息[133] - 案件受理费266,800元由被告承担[134] - 若招股说明书存在虚假记载导致重大影响，将依法购回首次公开发行时转让的原限售股[110][112] - 购回价格不低于发行价加上中国人民银行同期同档次存款利息[110][112] - 若因招股说明书问题导致投资者损失，将依法承担赔偿责任[112] - 控股股东承诺全额承担发行人因历史社保公积金缴纳问题可能遭受的处罚损失[110] 委托理财 - 公司使用募集资金进行委托理财，发生额为200,000,000元，未到期余额为150,000,000元[141] - 公司使用自有资金进行委托理财，发生额为18,000,000元，未到期余额为9,000,000元[141] - 公司在中国农业银行购买50,000,000元结构性存款，年化收益率为4.0%，实际收益为378,080.00元[144] - 公司在兴业银行购买150,000,000元结构性存款，年化收益率为4.15%，实际收益为1,603,150.68元[144] - 公司在中国工商银行购买9,000,000.00元保本型理财产品，年化收益率为3.1%，实际收益为53,075.34元[144] - 公司在广东南海农商银行购买5,000,000.00元非保本浮动收益型理财产品，年化收益率为2.74%，实际收益为31,506.04元[144] - 公司在广东南海农商银行购买4,000,000.00元