公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会相关规定，完善法人治理结构，健全公司制度体系[1] - 公司持续完善内部控制体系和相应的监督制度，目前公司治理现状符合《公司法》、中国证监会的相关规定[1] - 公司董事会、监事会及内部机构均独立运作，报告期内未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金和资产的情况[1,2] - 公司积极维护股东及债权人的合法权益，持续分红回报股东，诚信履约[1] - 公司严格按照法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息[1] - 公司建立了较为完善的公司风险控制体系，对公司运行过程中的各类风险予以合理评估及有效管理[1] - 公司已建立基本公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制[1] - 公司严格按照规则，在重大事项谋划及定期报告编制期间对内幕知情人进行了登记，要求相关人员做好保密工作[1] 公司高管 - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况[68] - 公司董事长王希全、董事兼总裁娄燕儿、董事兼常务副总裁郭晓雄等高管的主要工作经历[69,70,71] - 公司董事会成员包括独立董事陈林林、何圣东、杜兴强等[73,74,75] - 公司财务总监赵钢、监事会主席杜秋龙等人的主要工作经历[76,77] - 公司监事孙慧芳、职工监事陈群芬的主要工作经历[78,79] - 原董事长陈嫣妮、原董事兼董事会秘书、财务总监马亚军离任[80,81] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况[83] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序[84][85] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内的实际获得的报酬合计为573万元[86] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内的变动情况[87] 财务报告 - 公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告[92] - 公司2021年度审计报告和2021年度报告全文及摘要[92] - 公司2022年第一季度报告、2022年半年度报告及报告摘要、2022年第三季度报告[92] - 公司2022年度财务会计报表及相关说明[92] 薪酬激励 - 公司建立基于市场价值、业绩贡献与能力素质的薪酬体系[94] - 公司加大基于业绩考核的绩效工资额度,提高重要岗位及核心人才的薪酬水平[94] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[90,91] - 公司建立了比较有效的高管考评机制和激励机制，根据年度经营指标完成情况进行考评[102] 员工培训 - 公司在职员工271人,其中销售人员41人,技术人员45人,财务人员26人,行政人员159人[94] - 公司十分重视员工培训，每年制定全员培训计划，采用内部培训和外部培训相结合的方式[95] - 培训以提高员工业务水平和技能为目标，围绕生产经营中心工作开展，促进解决实际问题[96] - 注重培训实效，讲究系统性和针对性，有计划有步骤地进行[97] - 培训前后均有调研、跟踪、固化、分析和考核，培训与实践相结合[98] 分红政策 - 报告期内公司严格执行现金分红政策，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备[100][101] - 2021年度公司向全体股东每10股派发现金红利1.5元，现金分红总额为10507.59万元[100] 关联交易 - 公司间接控股股东已将拥有的WOLONG企业标识（logo）授权公司无偿使用[108] - 公司实际控制人、股东等承诺不经营与公司相同业务，不损害公司及其他股东利益[113][114][115][116][117] - 公司收购上海矿业100%股权时设置了盈利补偿机制，上海矿业2022年度业绩承诺指标已完成[119] 审计情况 - 公司聘请立信会计师事务所为境内会计师事务所，报酬为110万元[120] - 公司2022年度聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构[121] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[122] 对外担保 - 公司为购房业主提供231,862.13万元担保[130] - 公司为控股股东卧龙控股提供合计77,700.00万元担保[130] - 报告期末对子公司担保余额合计为55亿元[131] - 公司担保总额为299,062.13万元，占公司净资产的80.82%[131] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为61,700万元[131] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为114,042.62万元[131] 参股公司情况 - 2022年公司参股公司君海网络受外部环境、版号政策限制等因素影响，业绩未达预期，公司计提长期股权投资减值18,478.53万元[132][133] - 2022年君海网络实现营业收入10.50亿元，同比上升22.48%[133] - 2022年君海网络实现毛利润9.15亿元，同比上升41.77%[133] - 2022年游戏行业整体呈现存量竞争、版号政策"控量提质"、海外市场受国际环境影