收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.654亿元人民币，同比增长68.64%[15] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为8968.38万元人民币，同比增长81.74%[15] - 扣除非经常性损益后的净利润为8320.5万元人民币，同比增长73.99%[15] - 公司2015年上半年营业收入265,417,872.65元，同比增长68.64%[33] - 归属于上市公司股东净利润89,683,801.19元，同比增长81.74%[33] - 营业收入同比增长68.64%至265,417,872.65元[46] - 主营业务收入为2.65亿元，同比增长69.77%[49] - 医药制造业营业收入为265,089,580.38元，同比增长69.77%，毛利率为78.28%[57] - 公司净利润89,683,801.19元，基本每股收益0.10元[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长127.65%至57,565,053.98元[46] - 财务费用同比激增25,809.13%至13,570,211.37元[46] - 研发投入为25,331,147.30元同比减少2.59%[46] - 研发投入为2533.11万元，同比下降2.59%[73] - 研发投入占营业收入比重为9.54%，同比下降6.98个百分点[73] 各条业务线表现 - 客户肽业务收入4188.47万元，同比增长1530.32%[49] - 制剂业务收入1.82亿元，同比增长18.40%[49] - 注射用生长抑素销售收入4934.10万元，同比增长152.09%[53] - 注射用胸腺五肽销售收入5160.23万元，同比下降22.32%[52] - 特利加压素销售收入为50,615,668.42元，与上年同期相比下降3.04%[54][58] - 客户肽业务营业收入为41,884,700.76元，比上年同期增长1,530.32%[55][58] - 原料药业务营业收入为15,794,642.83元，与上年同期相比实现重大增长[55][58] - 制剂业务营业收入为181,834,732.41元，同比增长18.40%，毛利率为77.75%[57][58] - 注射用生长抑素营业收入为49,340,985.20元，同比增长152.09%，毛利率为71.66%[58] - 固体类产品营业收入为1,261,188.03元，毛利率为-45.58%[58] 各地区表现 - 国外地区营业收入为56,856,737.71元，同比增长1,632.13%，毛利率为83.47%[58] 管理层讨论和指引 - 公司完成收购成纪药业100%股权，业务延伸至医药和医疗器械行业[33][34] - 收购成纪药业形成大额商誉，存在未来减值风险[30] - 公司业务整合面临财务管理、客户管理及销售管理等多方面融合风险[29] - 公司积极搭建"药物+器械+移动互联网"三位一体慢病管理平台[82][83] - 中国医药行业处于转型升级战略机遇期，并购整合呈现常态化[80] - 互联网医疗领域未来规模达千亿级别[82] - 公司收购成纪药业后积极整合注射剂产品与二合一给药装置[89] - 公司加强特利加压素等高端品种学术推广及醋酸去氨加压素基药投标[86] - 公司通过生产基地全国化布局发挥成纪药业规模与成本优势[89] - 张有平承诺成纪药业2014年净利润不低于1.1亿元[140] - 张有平承诺成纪药业2015年净利润不低于1.485亿元[140] - 曾少贵等承诺成纪药业2016年净利润不低于1.93亿元[140] - 曾少贵等承诺成纪药业2017年净利润不低于2.413亿元[140] - 业绩补偿采用现金补足差额方式[143] - 业绩承诺期后需进行资产减值测试[145] - 总补偿金额不超过成纪药业总对价减税款金额[146] - 控股股东承诺承担因税收优惠政策可能产生的补缴税款风险[150] - 实际控制人承诺承担公司因政策变化可能产生的搬迁费用及其他损失[150] - 交易对方承诺不引诱成纪药业客户及雇佣其核心技术研发人员[148] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争的正式承诺函[149] 研发与创新 - 无创连续血糖监测手环GlucoPred的II期临床试验数据准确率在98.4-100%范围内符合FDA误差标准[35] - 新增发明专利授权16项及外观设计专利2项[39] - 公司共拥有专利授权83项[39] - 公司共获得授权专利139项（母公司79项，武汉翰宇1项，成纪药业59项）[75] - 报告期内新增授权发明专利16项，外观设计专利2项[75] - 新增国内商标4项，国外商标4项[77] - 在研药品项目共计29个，其中12个处于申请生产阶段[72] - 成纪药业在研医疗器械项目4个，均处于研究设计阶段[72] - 主要资本化项目包括科信必成、埃索美拉唑钠、可调式注射笔、恩格列净、格拉替雷和利拉鲁肽[74] - 依替巴肽及注射液获国家药监局批准注册，获得药品批准文号和新药证书[84] - 醋酸格拉替雷原料药获得美国FDA颁发的DMF注册号[84] - 醋酸普兰林肽注射液新药补充申请获国家药监局批准新增注射笔包装[84] - 比伐卢定原料药国际注册获得DMF号[69] - 格拉替雷原料药国际注册获得DMF号[70] - 阿托西班和特利加压素原料药欧洲注册文件审核通过，等待现场检查[70] - 卡贝缩宫素及注射液等12个化药6类品种处于申请生产在审评阶段[71] - 醋酸普兰林肽及注射液已获批准开展临床试验[71] - 公司有9个化药6类品种生产批件申请处于审评阶段[41] - 公司持续高研发投入，引进国际先进设备提升研发实力[68] 投资与融资活动 - 公司发行第二期公司债融资2亿元[37] - 子公司香港翰宇投资1,000万美元（约6,200万元人民币）认购国药海外股权投资基金[37] - 公司启动非公开发行股票计划，拟以23.32元/股发行不超过8,200万股，募集不超过19.12亿元[38] - 公司发行第二期公司债融资2亿元人民币[83] - 公司投资1000万美元约6200万元人民币认购国药海外股权投资基金[92] - 公司非公开发行股票价格23.32元/股发行不超过8200万股募集不超过19.12亿元[94] - 公司投资不超过5,000万元认购普迪医疗股份，持股比例达20.79%[164] - 非公开发行股票价格23.32元/股，发行不超过8,200万股，募集资金约19.12亿元[169] - 广发证券资产管理认购26,253,860股，金额6.12亿元[169] - 上海国药圣礼及嘉兴会凌各认购15,008,576股，金额各3.5亿元[169] - 红土创新基金及上海智越各认购12,864,494股，金额各3亿元[169] - 公司非公开发行拟募集资金总额不超过191.224亿元[171] - 募集资金拟投入新产品开发及研发中心建设项目20.16548亿元[172] - 募集资金拟投入互联网+慢病管理平台及营销网络建设项目71.05852亿元[172] - 募集资金拟补充流动资金100亿元[172] - 第二期员工持股计划资金总额不超过2.7亿元[174] - 员工持股计划认购非公开发行股票不超过11,578,044股[174] - 非公开发行方案已获董事会及股东大会通过尚需证监会核准[173] - 实际控制人通过资管计划参与认购非公开发行股份[170] - 公司发行非公开发行债券人民币2亿元，资产负债率从18.78%增至23.92%[186] - 长期负债占总资产比例从9.69%增至15.41%[186] - 2014年非公开发行债券实际发行规模2亿元，募集资金净额1.986亿元[100] - 2015年非公开发行债券实际发行规模2亿元，募集资金净额1.986亿元[100] - 公司以4.4亿元募集配套资金用于收购成纪药业现金对价[159] - 公司投资5000万元人民币（1000万自有资金加4000万超募资金）在香港设立全资子公司翰宇药业（香港）有限公司[65] - 香港子公司负责Cycloset（溴麦角环肽）项目，该药物是2009年5月获美国FDA批准的首个需证明无心血管风险的II型糖尿病治疗药物[65] - 公司在武汉设立全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司，建设符合欧美及国家新版GMP标准的原料药和高端制剂生产基地[66] - 公司分三期投资参股普迪医疗并独家代理无创血糖监测手环中国区业务[91] - 公司与美国爱克龙药业就醋酸格拉替雷签订特许经营供应贸易协议[86] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为1989.33万元人民币，同比下降18.71%[15] - 经营活动现金流量净额同比下降18.71%至19,893,323.47元[46] - 投资活动现金流量净额为-8.66亿元，同比下降2427.89%[48] - 应收账款3.29亿元，同比增长84.52%[48] - 存货1.11亿元，同比增长141.28%[48] - 固定资产7.39亿元，同比增长111.09%[48] - 应付债券3.99亿元，同比增长100.82%[48] - 总资产为30.506亿元人民币，较上年度末增长79.72%[15] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为24.099亿元人民币，较上年度末增长85.93%[15] - 资本化开发支出为3144.88万元，同比大幅增长946.98%[74] - 资本化开发支出占研发支出总额比重为55.39%，同比上升43.84个百分点[74] - 募集资金总额为112,372.58万元，报告期投入43,211.67万元，累计投入108,246.83万元[98] - 多肽药物生产基地建设项目累计投入50,828.07万元，完成进度104.18%[102] - 购买成纪药业100%股权投入40,870万元，完成进度100%[102] - 多肽药物制剂中试技术平台建设投入3,483.29万元，完成进度87.08%[102] - 购买科信必成21项口服缓控释制剂项目投入4,723万元，完成进度52.48%[102] - 设立香港子公司投入超募资金2,628.89万元，完成进度65.72%[102] - 使用超募资金5,713.58万元永久补充流动资金，完成进度100%[102] - 募集资金专户余额62,327,419.19元，与未使用资金差额21,069,967.20元系利息收入及汇兑损失所致[99] - 多肽药物制剂中试技术平台建设项目投资进度未达100% 因工程尾款未结算[103] - 科信必成21项口服缓控释制剂技术转让费总额9000万元人民币 已支付4723万元人民币[103] - 香港子公司设立投入总额5000万元人民币（约6000万港币） 已支出2628.89万元人民币[103] - 超募资金20489万元人民币追加投资多肽药物生产基地建设项目[103] - 超募资金870万元人民币追加投资多肽药物制剂中试技术平台建设项目[103] - 超募资金5713.58万元人民币及其利息2126.32万元人民币永久补充流动资金[103] - 报告期内未使用募集资金存放于银行专用账户[104] - 报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[108][109][110] - 归属于普通股股东的每股净资产2.7077元[188] 股东与股权结构 - 证金公司持有公司2,990万股占总股份3.36%[45] - 中国证券金融股份有限公司持有公司2,990万股，占总股份3.36%[182] - 中国证券金融股份有限公司持有公司29,900,000股，占总股本3.36%[195] - 控股股东曾少贵持有52,111,142股无限售流通股[184] - 控股股东曾少强持有40,200,500股无限售流通股[184] - 控股股东曾少彬持有7,951,500股无限售流通股[184] - 公司向张有平等发行27,004,908股股份购买资产[185][187] - 控股股东曾少贵期末限售股数为156,333,426股，其中高管锁定及资本公积转增部分占其总持股量（227,135,566股）的68.8%[190][194] - 曾少强持有限售股120,601,500股，占其总持股量（173,317,876股）的69.6%[190][194] - 张有平持有重组限售股48,608,620股，占总股本5.46%[190][194] - 曾少彬期末限售股数为30,239,672股，占其总持股量（36,605,672股）的82.6%[190][194] - 公司实际控制人三兄弟（曾少贵、曾少强、曾少彬）合计持股占比49.1%[194] - 曾少贵持有无限售流通股52,111,142股，占其总持股的22.9%[191][194] - 曾少强质押股份127,900,000股，占其总持股的73.8%[194] - 新疆丰庆股权投资持有26,874,000股无限售股份，占比3.02%[194] - 第一期员工持股计划（广发资管翰宇投资1号）持有10,165,176股，占比1.14%[194] - 报告期内曾少贵持股增加122,913,282股，增幅118%[194] - 董事长曾少贵持有公司股份52,111,142股，占总股本25.52%[195] - 副董事长曾少强持有公司股份40,200,500股，占总股本19.47%[195] - 控股股东曾少贵质押公司股票32,988,200股给长江证券[196] - 控股股东曾少强分两次质押公司股票50,400,000股（39,600,000股给华融证券+10,800,000股给中信证券）[197] - 张有平质押全部持股48,608,620股给东莞证券[197] - 曾少贵解除4,500,000股质押后仍有30,280,000股处于质押状态[197] - 曾少贵追加质押18,100,000股给上海银行[198] - 曾少强分两次追加质押29,300,000股（12,300,000股给中信证券+17,000,000股给国信证券）[198] - 公司总股本由445,008,181股增至890,016,362股，增幅100%[186][187][188] 关联交易与收购 - 收购甘肃成纪生物药业有限公司交易价格为13200万元[118] - 甘肃成纪生物药业有限公司贡献净利润占净利润总额比例为5.70%[118] - 向关联企业采购燃料油实际交易金额14.27万元[122] - 燃料油采购金额占同类交易金额比例为0.45%[122] - 向关联企业租赁生产经营场所实际交易金额351.93万元[122] - 房屋租赁交易金额占同类交易金额比例100%[122] - 2015年度燃料油采购预计总额不超过600万元[122] - 2015年度房屋租赁预计总额不超过800万元[122] - 科信必成收购项目交易价格为9000万元[118] - 科信必成收购项目贡献净利润占比为0%[118] - 成纪药业2014年度扣非归母净利润11,572.80万元，超额完成1.1亿元业绩承诺[162] 公司治理与承诺 - 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证报告内容真实准确完整承担个别及连带责任[3] - 控股股东及高管计划增持公司股份合计市值不超过人民币1亿元[153][155] - 控股股东曾少贵和曾少强实际增持金额约为人民币2814万元[154][155] - 控股股东及实际控制人曾补缴所得税税款及相关费用人民币335.36万元[150] - 控股股东及高管承诺增持后6个月内不转让所持全部公司股份[154] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[148][151][153] - 控股股东自愿追加限售期承诺于2015年7月9日前不减持所持股份[151] - 控股股东三兄弟曾少贵/曾少强/曾少彬自愿追加股份锁定期至2015年7月9日[199] - 曾少贵等认购股份锁定期36个月[138] - 张有平等认购股份锁定期12个月[136] - 董事长曾少贵增持707,500股，金额1,801万元，增持后持股227,843,066股[156] - 副董事长曾少强增持374,200股，金额1,013万元，增持后持股173,692,076股[156] - 公司控股股东曾少贵 曾少强