收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.84亿元人民币，同比增长10.16%[22] - 公司2014年营业收入为人民币9.84亿元，同比增长10.16%[31][32] - 归属于上市公司股东的净利润为9862.91万元人民币，同比下降18.89%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币9862.91万元，同比下降18.89%[26][31][32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9553.80万元人民币，同比下降20.36%[22] - 基本每股收益为0.80元/股，同比下降18.37%[22] - 加权平均净资产收益率为6.83%，同比下降2.09个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 鲜货产品主营业务成本同比增长14.22%至6.18亿元，占营业成本比重90.47%[40] - 销售费用同比大幅增长43.05%至9760.65万元，主要因市场拓展和门店开发费用增加[41] - 直接材料成本占比下降1.26个百分点至89.77%，制造费用占比上升1.44个百分点[40] - 所得税费用同比下降19.79%至2169.15万元，因成本费用增长导致利润下降[41] - 研发支出总额2887.15万元，占营业收入比重2.93%[43] 各业务线表现 - 产品销售量26,138.41吨，同比增长5.55%[37] - 产品库存量54.79吨，同比下降46.47%[37] - 畜肉产品营业收入同比大幅增长57.93%至2.89亿元，毛利率提升13.68个百分点[49] - 前五名客户销售额合计5252.63万元，占年度销售总额5.34%[37] - 前五名供应商采购额占比24.29%，其中山东六和集团采购额8845.24万元占比10.87%[40] 各地区表现 - 福建地区营业收入同比增长19.58%至7560.15万元，辽宁地区增长16.41%至3102.07万元[50] - 广东煌上煌食品有限公司2014年营业收入1.56亿元，净利润2,262.68万元[94] - 福建煌上煌食品有限公司2014年营业收入8,006.44万元，净利润408.22万元[94] - 辽宁煌上煌食品有限公司2014年营业收入3,323.00万元，净亏损930.72万元[94][95] - 辽宁公司净利润同比下降161.10%，主要因产能尚未释放[94][95] - 江西煌大食品有限公司2014年营业收入9,183.26万元，净利润504.49万元[94] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币，同比大幅增长126.59%[22] - 经营活动产生的现金净流量同比增长126.59%，增加6832.64万元[33] - 经营活动现金流量净额同比激增126.59%至1.22亿元，因销售收入增长及存货备货量下降[45][46] - 投资活动产生的现金净流量同比增长97.17%，增加17155.44万元[33] - 投资活动现金流量净额改善97.17%，主要因收回银行理财产品及投资收益增加[45][46] - 筹资活动产生的现金净流量同比增长92.22%，增加2570.41万元[33] 资产和负债变化 - 货币资金增加至7.3847亿元，占总资产比重从41.76%升至46.15%，主要因销售收入增长和银行理财产品到期[52] - 存货减少至2.9368亿元，占总资产比重从20.94%降至18.36%，下降2.58个百分点[52] - 在建工程增加至9650.64万元，占总资产比重从3.09%升至6.03%，主要因募投项目建设投入增加[52] - 预付账款增加至4759.66万元，占总资产比重从1.45%升至2.97%，主要因预付材料款和门店房租增加[52] - 其他流动资产减少至1272.09万元，占总资产比重从6.09%降至0.80%，主要因公司收回银行理财产品8000万元[52] - 其他非流动资产增加至3040.95万元，占总资产比重从0.79%升至1.90%，主要因预付设备基建款增加[52] - 其他应付款增加至8187.12万元，占总资产比重从3.15%升至5.12%，主要因增加限制性股票回购款3090.69万元[55] - 总资产为15.99亿元人民币，同比增长7.21%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.82亿元人民币，同比增长5.05%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币14.82亿元，较期初增长5.05%[26] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为8.457797亿元人民币，已累计投入3.19357亿元人民币[70] - 报告期内募集资金投入总额为8344.56万元人民币[70] - 募集资金专项账户存款余额为5.6933468307亿元人民币[73] - 辽宁煌上煌食品有限公司募集资金账户注销，余款1200.16元转入其他账户[73] - 募集资金累计变更用途金额为0元，变更比例为0.00%[70] - 以自筹资金预先投入募投项目实际金额为8369.34万元[76] - 使用超募资金6000万元归还银行贷款[77] - 使用超募资金4000万元投入信息化建设项目[78] - 向陕西子公司增资8088万元用于6000吨肉制品加工项目[79] - 5500吨肉制品加工项目追加投资1195.9万元 总投资增至7785.64万元[80] - 年产2万吨食品加工项目追加投资4946.7万元 总投资增至17716.13万元[81] - 使用不超过2.5亿元闲置募集资金购买银行理财产品[81] - 公司支付4946.7万元至年产2万吨食品加工建设项目募集资金专户[87] - 年产2万吨食品加工建设项目宿舍楼用地面积1140平方米[87] - 营销网络建设项目原计划购置108家直营店调整为购置或租赁108家直营店[87][88] - 公司预先投入募集资金项目自筹资金总额8369.34万元[88] - 年产2万吨食品加工建设项目自筹资金投入1710.23万元[88] - 5500吨肉制品加工建设项目自筹资金投入5605.35万元[88] - 营销网络建设项目自筹资金投入1053.77万元[88] - 公司获准使用不超过2.5亿元闲置募集资金购买低风险理财产品[88] - 公司总募集资金投入金额为57,290.22万元，截至期末累计投入31,935.7万元[86] 募投项目进展 - 年产2万吨食品加工建设项目投资进度达98.2%，累计投入12,539.62万元[85] - 5500吨肉制品加工建设项目投资进度100%，但报告期实现效益为-930.72万元，未达预计效益[85] - 食品质量安全检验与研发工程技术中心项目投资进度仅10.59%，累计投入211.83万元[85] - 营销网络建设项目投资进度32.05%，累计投入3,750.33万元[85] - 信息化建设项目投资进度37.03%，累计投入1,481.17万元[85] - 陕西煌上煌6000吨肉制品加工项目投资进度仅2.04%，累计投入164.74万元[85] - 超募资金中6,000万元用于归还银行贷款，执行进度100%[86] - 5500吨肉制品加工建设项目追加投资1,195.9万元，投资进度100.2%[85] - 年产2万吨食品加工建设项目追加投资4,946.7万元，但截至期末投入金额为0[85] - 年产2万吨食品加工建设项目募集资金投入进度达70.78%，累计投入金额12,539.62万元[91] - 营销网络建设项目募集资金投入进度为32.05%，累计投入金额3,750.33万元[91] - 营销网络建设项目因商业地产价格上涨及规划调整导致进展缓慢未达预期效益[92] - 营销网络建设项目实施方式由购置调整为购置或租赁相结合[91][92] - 食品加工建设项目宿舍楼工程实施主体及建设地点发生变更[91] 委托理财 - 公司委托理财总金额为3.2亿元人民币，涉及多笔保本型理财产品[65] - 委托理财实际收回本金2.8亿元人民币，占总投资金额的87.5%[65] - 委托理财实现实际收益296.65万元人民币，其中单笔最高收益为88.86万元人民币[65] - 委托理财资金来源为自有闲置资金及闲置募集资金[65] - 2014年底前购买的银行理财产品已全部收回本金及收益[82] - 截至2014年底公司理财产品本金及收益已全部收回[88] 非经常性损益 - 非经常性损益合计309.11万元，主要为政府补助112.86万元和金融资产收益296.65万元[28] 关联交易 - 与江西茶百年油脂有限公司关联交易金额129.82万元，占同类交易金额26.69%[124] - 与江西合味原酒店管理有限公司关联交易金额10.64万元，占同类交易金额8.02%[124] - 公司实际控制人徐桂芬租赁店面及办公室关联交易金额为49.64万元，占同类交易比例4.08%[125] - 公司向实际控制人控制的江西合味原酒店管理有限公司销售产品关联交易金额为4.41万元，占同类交易比例0.01%[125] - 公司关联交易总额为194.51万元[125] 股东和股权结构 - 公司总股本为1.27亿股，拟每10股派发现金红利2.16元（含税）[4] - 有限售条件股份减少2,218,100股至83,721,900股，占比下降3.28%至66.10%[145] - 无限售条件股份增加5,000,000股至42,936,522股，占比上升3.28%至33.90%[145] - 国有法人持股减少5,000,000股至0股，占比下降4.04%至0.00%[145] - 境内自然人持股增加2,781,900股至19,233,900股，占比上升1.91%至15.19%[145] - 股份总数增加2,781,900股至126,658,422股[145] - 限售股解禁5,000,000股[145] - 股权激励授予增加2,781,900股限售股[145] - 公司2012年首次公开发行人民币普通股30,980,000股，发行价格30元/股[147] - 公司2014年实施限制性股票激励计划，向41名激励对象授予2,781,900股，发行价格11.11元/股[147] - 限制性股票授予后公司总股本增至126,658,422股，注册资本增加2,781,900元[148][150] - 控股股东煌上煌集团有限公司持股比例50.91%，持股数量64,488,000股[152] - 实际控制人徐桂芬家族成员褚建庚持股5.72%（7,240,000股），褚浚持股3.27%（4,136,000股），褚剑持股3.27%（4,136,000股）[152] - 国信弘盛创业投资有限公司持股2.35%（2,980,000股）为第五大股东[152] - 诺安股票证券投资基金持股1.84%（2,336,009股）位列第六大股东[152] - 煌上煌集团有限公司质押53,000,000股，占其持股总数的82.2%[152] - 褚建庚质押4,800,000股，占其持股总数的66.3%[152] - 报告期末普通股股东总数为11,884户[152] - 控股股东煌上煌集团有限公司2014年销售收入为0万元，净利润为-4448.97万元[155] - 截至2014年12月31日，控股股东总资产为125391.3万元，净资产为1598万元[155] 董事、监事及高管 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数达16,366,400股[163] - 副董事长褚建庚期末持股7,240,000股[162] - 副董事长兼总经理褚浚期末持股4,136,000股[162] - 董事兼副总经理褚剑期末持股4,136,000股[162] - 董事兼副总经理范旭明本期增持239,700股，期末持股239,700股[162] - 董事兼副总经理章启武本期增持200,700股，期末持股200,700股[162] - 财务总监兼董事会秘书曾细华本期增持228,200股，期末持股228,200股[162] - 副总经理刘伟（离任）期末持股185,800股[163] - 董事长徐桂芬从公司获得报酬总额70万元[173] - 副董事长褚建庚从公司获得报酬总额63万元[173] - 副董事长兼总经理褚浚从公司获得报酬总额56万元[173] - 董事兼副总经理褚剑从公司获得报酬总额49万元[173] - 董事兼副总经理范旭明从公司获得报酬总额31.5万元[173] - 董事兼副总经理章启武从公司获得报酬总额20.97万元[173] - 独立董事汤其美从公司获得报酬总额5万元[173] - 独立董事王金佑从公司获得报酬总额5万元[173] - 独立董事余福鑫从公司获得报酬总额1.67万元[173] - 财务总监兼董事会秘书曾细华从公司获得报酬总额27.98万元[173] - 董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为374.25万元[174] - 限制性股票激励计划授予总量为668,600股，授予价格为11.11元/股[174] - 报告期内公司董事傅哲宽于2014年8月25日任期届满离任[175] - 独立董事何大年于2014年8月25日任期届满离任[175] - 副总经理刘伟于2014年8月25日任期届满改任[175] 分红政策 - 2014年现金分红金额为27,358,219.15元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的27.74%[104] - 2013年现金分红金额为33,818,290.51元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的27.81%[104] - 2012年现金分红金额为27,872,217.45元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的28.61%[104] - 2014年拟每10股派息2.16元（含税），现金分红总额为27,358,219.15元[102][105] - 2014年母公司实现的可供分配利润为402,996,118.07元，现金分红占其36.59%[105] - 2014年合并报表实现可供分配利润为91,152,384.27元，现金分红占其30.01%[105] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的25%[107] - 公司实际控制人同意上市后两年内确保每年现金分红比例达到可供分配利润的30%[107] - 控股股东承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[137] 公司治理与内部控制 - 公司聘请立信会计师事务所进行审计[19] - 立信会计师事务所审计服务费用为50万元人民币[140] - 立信会计师事务所已为公司提供连续5年审计服务[140] - 公司实施完成了2013年限制性股票激励计划的首次授予工作[123] - 报告期内接待财通证券、东北证券等机构进行实地调研[111] - 公司报告期未发生处罚及整改情况[140] - 公司报告期未发生资产收购出售、共同对外投资、关联债权债务及其他重大关联交易[126][127][128][129] - 公司报告期无重大担保事项及托管承包情况[130][131][134] - 租赁业务未产生单笔达到利润总额10%以上的损益项目[132] - 公司治理符合《公司法》及证监会要求，无差异[181] - 2013年年度股东大会于2014年5月19日召开，全部议案审议通过[182][183] - 董事会薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议审议2014年度董事、监事及高管薪酬[188] - 董事会提名委员会在报告期内召开2次会议审议第三届董事人选及高管聘任[188] - 独立董事全年出席董事会会议共13次（汤其美5次、王金佑5次、余福鑫3次）无缺席[185] - 独立董事对续聘审计机构、关联交易、对外担保等事项出具独立意见[187] - 公司确认在业务、资产、人员、机构、财务五方面保持独立运营[190][191][192] - 内部控制评价报告于2015年3月28日披露且未发现重大缺陷[199] - 股东大会审议通过《公司章程》及《股东大会议事规则》修订议案[184] - 监事会报告期内未发现公司存在经营风险[189] - 高级管理人员2014年度绩效考评结果达标且完成年度任务[193] - 公司未发生年度报告重大差错情形[200] 公司运营与战略 - 公司拥有专卖店2239家，覆盖江西、广东、福建等区域市场[56] - 公司报告期投资额0元，上年同期投资额为8088万元[60] - 公司通过"公司+合作社+农户"模式补充原材料供应，并已通过ISO9001、HACCP等质量管理体系认证[58] - 公司不存在衍生品投资及委托贷款业务[67][68] - 公司直营店数量达171家，其中168家为租赁物业（占比98.2%），单店面积10-20平方米[132] - 公司与江西易往信息技术有限公司签订软件开发