收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.02亿元人民币，同比下降1.18%[24] - 公司实现营业收入7.02亿元，较上年同期下降1.18%[38] - 不含新注入企业收入37,879万元同比下降17.95% 利润5,038万元同比增长7.65%[43] - 合并后总收入/利润/总资产/净资产较2012年分别增长52.09%/86.97%/80.62%/58.51%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为6323.29万元人民币，同比增长19.56%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6323.29万元，较上年同期增长19.56%[29][40] - 营业利润为8414.89万元，较上年同期增长12.4%[38] - 利润总额为8750.15万元，较上年同期增长13.02%[38] - 基本每股收益为0.2154元人民币，同比增长19.53%[24] - 加权平均净资产收益率为8.22%，同比增长1.02个百分点[24] - 2013年基本每股收益从0.1455增至0.2154，增幅48.04%[179] 成本和费用（同比环比） - 房地产主营业务成本同比下降83.32%至17,444,339.63元[59][62] - 交通运输板块主营业务成本同比增长78.61%至126,784,123.55元[59][62] - 财务费用同比大幅增长376.87%至9,855,359.56元[63] 各条业务线表现 - 旅游景区收入占比14.81% 利润占比21.29%[44][45] - 旅游地产利润占比29.33% 交通运输利润占比35.68%[45] - 世博园景区收入10,746万元同比增长25.13% 利润1,906万元同比增长121.89%[48] - 世博会议中心收入4,623万元同比增长27.78% 利润439万元同比增长285.09%[48] - 世博兴云房地产收入9,267万元 利润2,626万元[49] - 新注入世博花园酒店收入6,432万元 利润484万元[51] - 云南旅游汽车公司收入18,120万元 利润1,163万元[51] - 交通运输板块主营业务收入同比增长40.79%至199,608,349元[55] - 房地产板块主营业务收入同比下降72.16%至50,090,816.60元[55] - 其他业务收入（委贷及水电销售）同比增长142.24%至33,089,937.42元[55][57] - 园艺及物业服务配套收入同比增长41.94%至51,668,419.61元[55] - 景区板块营业收入8773.68万元，同比增长13.6%，毛利率55.51%[68] - 交通运输板块营业收入1.996亿元，同比增长40.79%，营业成本同比增长78.61%[71] - 房地产板块营业收入5009.08万元，同比大幅下降72.16%[71] - 公司总营业收入6.691亿元，同比下降3.99%，综合毛利率35.31%[71] - 酒店板块营业收入8069.25万元，同比增长12.12%，毛利率34.9%[71] - 园艺及物业服务配套板块营业收入5166.84万元，同比增长41.94%[71] - 婚宴及会议板块营业收入4617.12万元，同比增长27.61%[71] - 云南世博兴云房地产有限公司总资产为9.38亿元，净资产为5.59亿元，营业收入为9,267万元，净利润为1,743万元[104] - 云南世博园艺有限公司营业收入为3,138万元，净利润为182万元[106] - 昆明世博园物业服务有限公司营业收入为1,110万元，净利润为21万元[106] - 昆明世博会议中心有限公司营业收入为4,623万元，净利润为376万元[106] - 云南旅游汽车有限公司营业收入为1.81亿元，净利润为822万元[106] - 云南世博花园酒店有限公司营业收入为6,432万元，净利润为391万元[106] - 云南世博出租汽车有限公司营业收入为7,284万元，净利润为1,867万元[106] 各地区表现 - （注：原文未明确提及不同地区表现，故省略此主题） 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为"城市生态文化旅游发展商"，以旅游和地产为主业，围绕全产业链发展相关多元业务[113] - 公司通过股权收购云南旅游汽车有限公司等四家企业以丰富产业链，提升盈利能力[108] - 昆明饭店拟于2014年上半年拆除重建预计2019年注入上市公司[160] - 承诺重组完成后3年内收购云南省中国旅行社等解决旅行社业务竞争[160] - 承诺重组完成后3年内以现金或发行股份方式收购轿子山公司权益[161] - 承诺重组完成后5年内收购元阳哈尼梯田及丽江老君山相关资产[161] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为8480.15万元人民币，同比下降32.17%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为8480.15万元，较上年同期下降32.17%[40] - 经营活动现金流量净额同比下降32.17%至84,801,506.08元[66][67] - 投资活动现金流量净额同比下降180.14%至-365,771,005.98元[66][67] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长557.85%至354,970,873.22元[66][67] - 总资产为21.06亿元人民币，同比增长27.05%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.74亿元人民币，同比增长43.61%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.74亿元，期初为7.48亿元[29] - 合并新注入企业后总收入70,215万元 总资产21.06亿元 净资产13.41亿元[43] - 货币资金3.951亿元，占总资产比例18.76%，同比下降0.61个百分点[75] - 长期借款2.34亿元，占总资产比例11.11%，同比大幅上升10.61个百分点[77] - 存货5.765亿元，占总资产比例27.37%，同比下降1.53个百分点[75] - 报告期对外投资额342,561,157.82元，较上年同期41,824,098.26元增长719.05%[84][85] - 持有富滇银行股权期末账面值1,650,000.00元，报告期收益214,500.00元[86] - 委托贷款金额15,000万元，利率15%，对象为昆明五华房地产开发经营有限公司[94] - 募集资金总额31,161.1万元，累计投入18,439.43万元[96] - 募集资金累计变更用途4,197.36万元，占总额比例13.47%[96] - 期末募集资金专户余额12,757.57万元[96] - 第一次募集资金净额18,403.8万元全部用于项目，累计投入18,439.43万元，超出部分使用专户孳息35.63万元[100] - 云南省旅游服务综合广场项目承诺投资总额12,757.3万元，调整后投资总额12,757.3万元[100] - 承诺投资项目小计募集资金总额42,957.3万元，调整后投资总额31,227.71万元，累计投入金额18,439.43万元[100] - 公司变更募集资金用途，将"园艺论坛"、"丛林穿梭"和"四大场馆改造"项目剩余资金用于设立昆明世博会议中心有限公司和昆明世博运动休闲有限公司[100][103] - 昆明世博会议中心有限公司变更后投入募集资金1,530万元，累计投入1,530万元，投资进度100%，实现效益191.67万元[103] - 昆明世博运动休闲有限公司变更后投入募集资金2,667.36万元，累计投入2,667.36万元，投资进度100%，实现效益2.4万元[103] - 世博兴云房地产增资扩股项目投资总额13,500万元，累计投入10,962.24万元，投资进度100%，本报告期实现效益946.95万元[98] - 世博园"三江并流"漂流项目投资总额3,000万元，累计投入2,969.02万元，投资进度98.97%，本报告期实现效益-37.85万元[98] - 昆明世博会议中心有限公司投资总额1,530万元，累计投入1,530万元，投资进度100%，本报告期实现效益191.67万元[98] - 昆明世博运动休闲有限公司投资总额2,667.36万元，累计投入2,667.36万元，投资进度100%，本报告期实现效益2.4万元[98] - 世博园区法国园、德国园提升改造项目计划投资总额为5,100万元，本期投入3,778万元，进度达74.09%[110] - 2013年现金分红总额15,600,505.35元，占可供分配利润的45.99%[124][126] - 2013年归属于上市公司股东的净利润63,232,857.85元，现金分红占比24.67%[125] - 2012年现金分红10,750,000元，占当年净利润52,889,270.85元的20.33%[125] - 2011年现金分红10,750,000元，占当年净利润41,541,236.23元的25.88%[125] - 公司总股本基数为3.12亿股[6] - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元人民币[6] - 公司总股本312,010,107股，每10股派现0.5元[124][125] - 可供分配利润33,924,698.53元，分红后结余18,324,193.18元[124][126] - 归属于上市公司股东的非经常性损益净利润为2490.63万元人民币[24] - 非经常性损益项目中，对外委托贷款取得的损益为2086.00万元[33] - 同一控制下企业合并产生的子公司当期净损益为2765.25万元[31] - 计入当期损益的政府补助为92.75万元[31] - 非流动资产处置损益为73.31万元[31] 公司结构和股权变动 - 全资控股云南旅游汽车有限公司（旅游客运业务）[85] - 全资控股云南世博花园酒店有限公司（酒店管理业务）[85] - 全资控股云南世博出租汽车有限公司（汽车出租业务）[85] - 全资控股云南旅游酒店管理有限公司（酒店经营管理）[85] - 公司发行78,542,953股股份收购云南世博旅游控股集团旗下4家公司100%股权[121] - 公司通过发行78,542,953股股份收购云南世博旅游控股集团旗下四家公司100%股权[147] - 标的资产账面价值为3133.914万元人民币[147] - 标的资产评估价值为6566.191万元人民币[147] - 交易定价基于评估价值6566.191万元人民币[147] - 股票发行价格经除息调整后为8.36元/股[149] - 本次交易使公司形成完整旅游产业链涵盖景区旅行社交通酒店业务[149] - 公司向控股股东云南世博旅游控股集团定向发行78,542,953股普通股购买四家子公司100%股权[153] - 公司总股本从215,000,000股增至312,010,107股，增幅45.12%[173] - 有限售条件股份从4,800股增至97,014,907股，占比从0%升至31.09%[173] - 国有法人持股新增78,542,953股，占比25.17%[173][174] - 其他内资持股新增18,467,154股，占比5.92%[173][175] - 募集配套资金总额138,872,998.08元，扣除发行费用11,300,000元后净额127,572,998.08元[175] - 发行股份购买资产价格8.36元/股，募集配套资金价格7.52元/股[180] - 2013年末归属于普通股股东的每股净资产为3.4417元，若无增发则为4.9891元[179] - 第一大股东云南世博旅游控股集团持股比例57.37%，持股178,997,993股[185] - 报告期末股东总数14,859户，年度报告披露前第五交易日末增至15,001户[185] - 云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东，持股数量100,455,040股[186] - 云南世博广告有限公司持股数量20,079,500股，与云南世博旅游控股集团为一致行动人[186] - 云南红塔集团有限公司持股数量18,989,973股[186] - 曾钦桂持股比例为0.66%，持股数量2,057,126股[186] - 北京周林频谱科技有限公司持股比例为0.54%，持股数量1,700,000股[186] - 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金持股比例为0.51%，持股数量1,590,000股[186] - 控股股东云南世博旅游控股集团有限公司注册资本为102,500万元[188] - 公司实际控制人为云南省国资委[188] - 报告期内公司股东未进行约定购回交易[186] - 报告期内无持股10%以上的法人股东（除控股股东外）[190] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员期初持股总数9,600股[195] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员合计减持股份4,800股（占期初持股50%）[195] - 期末董事、监事和高级管理人员持股总数降至4,800股（较期初减少50%）[195] - 唯一持股变动的离任职工监事樱戴期初持股9,600股[195] - 樱戴报告期内减持4,800股（占其持股50%）[195] - 樱戴期末持股保留4,800股[195] - 除樱戴外所有管理人员持股数量均为0[193][195] - 董事长王冲自2010年8月9日任职持股0[193] - 财务总监张晓翊自2010年8月9日任职持股0[195] - 总经理葛宝荣兼任世博旅游控股集团副董事长[197] - 公司监事会由5名成员组成包括监事长1名和监事4名[200] - 监事成员学历包含硕士研究生1名研究生1名大学本科2名和大专1名[200] - 监事成员专业资质含注册会计师1名高级政工师1名高级经济师1名高级审计师1名和工程师1名[200] - 监事任职年限最长成员自2010年8月9日任职已超13年[200] - 职工监事2名分别自2013年8月6日和2012年8月27日任职[200] - 监事成员现任职务含红塔集团计划财务科科长1名和旅游控股集团董事1名[200] - 监事成员在旅游行业相关企业任职占比100%共5名[200] - 监事长冯全明任职时长近10年自2014年1月28日起任[200] - 监事杨淑芳兼任党委委员副书记纪委书记及机关党委书记4项职务[200] - 职工监事李克明任职子公司世博旅游景区管理公司副总经理[200] 关联交易和承诺事项 - 公司收购云南世博出租汽车有限公司等资产交易价格为人民币65,661.91万元[137] - 收购资产贡献净利润3,112.37万元占公司净利润总额的43.58%[137] - 向昆明国际会展中心提供清洁服务关联交易金额116.50万元占同类交易比例19.99%[140] - 向控股母公司云南世博旅游控股集团提供物业管理服务金额178.86万元占比19.67%[140] - 向云南海外旅游公司提供旅游团费服务金额172.00万元占比1.54%[140] - 向云南省中国旅行社提供旅游团费服务金额46.64万元占比0.42%[140] - 向丽江旅游投资公司提供旅游团费服务金额37.64万元占比0.34%[140] - 向盈江县大盈江玉石城提供客房服务金额14.70万元占比1.1%[142] - 向大理世博城开发公司提供客房服务金额14.70万元占比1.1%[142] - 向云南世博广告公司提供租赁服务金额6.00万元占比0.09%[140] - 向控股母公司云南世博旅游控股集团支付利息456.58万元，占关联交易总额的45.03%[144] - 向控股母公司云南世博旅游控股集团支付土地使用权租金310万元，占关联交易总额的0.72%[144] - 向云南世博旅游控股集团提供酒店管理咨询劳务收入94万元，占该类别交易额的100%[143] - 向云南海外国际旅行社提供客房服务劳务收入11.22万元，占关联交易总额的0.83%[143] - 向云南世博旅游控股集团承租昆明市穿金路765-767号场地，支付租金200万元，占比0.05%[144] - 向云南世博投资有限公司提供房餐会议服务收入8.05万元，占关联交易总额的0.13%[143] - 向云南世博旅游控股集团承租世博园北门停车场办公楼，支付租金30万元，占比0.07%[144] - 向云南世博国际旅行社提供景点门票劳务收入17.55万元，占关联交易总额的0.53%[144] - 向云南中青国际旅行社提供客房服务劳务收入0.27万元，占比0.02%[143] - 关联交易结算方式均为银行转账，未出现大额销货退回情况[144] - 关联债权债务往来中最大单笔应收关联方债权期末余额130.3万元（世博旅游集团）[150] - 云南省中国旅行社应收关联方债权期初余额70.66万元本期全额收回[150] - 昆明国际会展中心应收关联方债权期末余额39.78万元较