收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.074亿元人民币，同比增长50.95%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2.562亿元人民币，同比增长33.13%[27] - 扣除非经常性损益的净利润为2.657亿元人民币，同比增长59.51%[27] - 营业收入同比增长50.95%至44.07亿元人民币[45] - 商贸物流基地商业板块实现扭亏盈利1.82亿元人民币[51] - 商品房、商铺及卖场销售收入为26.44亿元人民币，同比增长6.71%[58] - 商贸物流经营收入为1.32亿元人民币，同比增长11.44%[58] - 物业管理及其他收入为2.46亿元人民币，同比增长9.94%[59] - 商贸物流基地商业物业销售收入为13.86亿元人民币，同比增长1,389.63%[59] - 公司实现房地产签约销售面积31万平方米，签约销售金额27亿元；结算面积61.1万平方米，结算收入39.78亿元[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅增长98.70%至28.27亿元人民币[45] - 商品房开发成本增长51.96%至18.05亿元人民币[48] - 商贸物流基地商业成本激增1,738.83%至8.11亿元人民币[48] - 财务费用同比增长38.96%至1.30亿元人民币[45][49] - 销售费用同比增长8.50%至2.02亿元人民币[45][49] - 商品房、商铺及卖场销售成本为18.05亿元人民币，同比增长51.96%[58] 各条业务线表现 - 商贸物流平台实现销售金额约10亿元人民币[36] - 房地产业务实现销售金额约17亿元人民币[37] - 物业管理营业收入约2.4亿元人民币，在管面积超过500万平方米[38] - 商贸物流基地2014年实现销售面积12万平方米，销售金额10亿元；住宅项目销售面积18万平方米，销售金额17亿元[76] - 主要子公司增城地产净利润2.46亿元，成都香江家园净利润1.12亿元，香河项目净利润5938.38万元[72] 管理层讨论和指引 - 公司持有土地储备计容总建筑面积约495万平方米，其中已竣工未销售60万平方米，在建工程124万平方米，未来可供发展用地410万平方米[73] - 截至2014年末，公司已售未结算面积35.42万平方米，对应签约金额32.5亿元[75] - 公司融资总余额35.89亿元，加权平均融资成本7.94%，最高项目融资成本13%[76] - 报告期利息资本化金额1.57亿元，存货利息资本化率6%-13%，在建工程资本化率7.04%[76] - 2015年公司计划总开发建筑面积190万平方米，其中新开工面积66万平方米[77] - 公司要求主要分包工程和主要材料品牌均需有5个以上备选单位以降低供应链风险[82] - 公司当前资金来源以银行融资为主，其他筹资手段为辅[84] - 公司面临宏观政策风险包括限购、限贷等调控政策的影响[83] - 公司财务风险处于可控状态，运营一切正常[84] 利润分配和分红 - 2014年公司母公司净利润为5,795,129.69元[2] - 母公司年初未分配利润为209,036,110.45元[2] - 计提盈余公积579,512.97元[2] - 2013年度现金分红61,425,009.52元[2] - 2014年底可供股东分配利润总计152,826,717.65元[2] - 资本公积余额216,332,361.25元[2] - 盈余公积余额58,690,895.59元[2] - 以总股本767,812,619股为基数每10股派发现金红利1.1元（含税）[2] - 共计分配利润84,459,388.09元[2] - 利润分配后未分配利润余额68,367,329.56元[2] - 2014年现金分红占归属于上市公司股东净利润的32.97%，共计分配利润84,459,388.09元[90] - 2013年现金分红占归属于上市公司股东净利润的31.92%，共计分配利润61,425,009元[89] - 2012年现金分红占归属于上市公司股东净利润的37.53%，共计分配利润11,517,189元[89] - 2014年现金分红金额为8445.94万元，占归属于上市公司股东净利润的32.97%[91] - 2013年现金分红金额为6142.50万元，占归属于上市公司股东净利润的31.92%[91] - 2012年现金分红金额为1151.72万元，占归属于上市公司股东净利润的37.53%[91] - 公司报告期无以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况[92] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.695亿元人民币[27] - 经营活动现金流量净流出3.69亿元人民币[45][50] - 筹资活动现金流量净流入6.25亿元人民币[45][50] - 发行7亿元人民币公司债券[54] 资产和负债 - 总资产为137.738亿元人民币，同比增长3.48%[27] - 短期借款为6.49亿元人民币，同比增长440.98%[60] - 应付票据为3.78亿元人民币，同比增长357.20%[60] - 应付利息为752.35万元人民币，同比增长1,723.54%[60] - 应付债券为6.89亿元人民币，本期新增[60] - 报告期末公司对子公司担保余额合计215,150万元[111] - 公司担保总额占净资产比例为92.09%[112] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额116,816.36万元[112] 非经常性损益和投资 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1066.82万元人民币[33] - 期末证券投资总额514.62万元，报告期已出售证券投资损益26.92万元[66] - 委托贷款金额2000万元，贷款期限2年，利率12%，预期收益480万元[71] - 公司出售临沂香江商贸开发有限公司100%股权，转让价款为8200万元[102] 关联交易 - 公司向关联方提供物业管理、旅游等劳务，2014年发生金额约286万元[105] - 公司接受关联方招商咨询、顾问等劳务，2014年发生金额约1904万元[105] - 公司与关联方发生房屋租赁交易，2014年发生金额约248万元[105] - 公司向关联方购买家居产品，2014年发生金额约0.77万元[105] - 2014年日常关联交易总额约2438.77万元[105] 会计政策变更 - 会计政策变更导致长期股权投资减少18,350,000元，可供出售金融资产增加18,350,000元[87] - 公司执行财政部2014年新发布的八项企业会计准则，自2014年7月1日起生效[86] - 会计政策变更未对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响[87] - 2013年1月1日重述后长期股权投资为人民币1470万元，较重述前减少人民币1850.5万元[119] - 2013年12月31日重述后长期股权投资为人民币1306.96万元，较年初减少人民币163.45万元[120] - 2013年1月1日重述后资本公积为人民币2195.3万元，较重述前减少人民币1515.91万元[119] - 2013年1月1日重述后其他综合收益新增人民币1515.91万元[119] - 2013年12月31日所有者权益总额为人民币21.85亿元，较年初增加人民币3.23亿元[120] 诉讼 - 涉及郑州郑东置业租赁合同纠纷诉讼金额为892.90万元[97] - 香河锦绣香江施工合同纠纷诉讼涉及金额为1421.26万元[98] - 郑州郑东置业纠纷一审判决被告需支付租金4.22万元及违约金23.57万元[97] - 郑州郑东置业纠纷一审判决被告需支付场地占用费257.75万元[97] - 郑州郑东置业纠纷一审判决被告需支付装修期租金150.76万元[97] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数51,482户，较年度报告披露日前第五个交易日减少5,208户[132] - 控股股东南方香江集团持股406,115,339股占比52.89%，其中381,000,000股处于质押状态[135] - 前十名股东合计持股占比约55.31%，全部为无限售条件流通股[135] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[127][130] - 报告期内公司无证券发行、无内部职工股及无有限售条件股东[129][131][136] - 控股股东南方香江集团有限公司注册资本为600,000,000元人民币[139] - 实际控制人深圳市金海马实业股份有限公司注册资本为550,000,000元人民币[142] - 实际控制人刘志强和翟美卿控制的香江集团有限公司持有广发证券股份有限公司3.97%股权[144] 高管薪酬和人员变动 - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为1067.4万元人民币[154] - 董事长翟美卿年度报酬为205.7万元人民币[154] - 董事兼总经理修山城年度报酬为157.7万元人民币[154] - 副总经理饶于华年度报酬为153.3万元人民币[154] - 董事兼副总经理陈志高年度报酬为100.8万元人民币[154] - 副总经理谢郁武年度报酬为97.9万元人民币[154] - 总经理助理谢春林年度报酬为64.5万元人民币[154] - 公司董事、监事和高级管理人员年度实际获得报酬总额为1067.4万元[162] - 公司董事琚长征因个人原因离任，范菲被聘任为新董事[163] - 公司监事会主席钟道迈因个人原因离任，鲁朝慧被选举为新任监事会主席[163] - 公司副总经理刘辂因到法定退休年龄离任[163] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为164人，主要子公司在职员工数量为2057人，合计2221人[166] - 公司员工专业构成中工程技术施工人员160人，营销销售人员136人，财务管理人员144人，其他行政人力法律IT物业管理类人员1708人[166] - 公司员工教育程度为研究生及以上35人，大学本科372人，大专520人，大专以上1294人[166] - 公司薪酬政策定位市场50分位，采用高浮动薪酬结构并实施长短期激励结合[167] - 公司劳务外包工时总数为0，支付报酬总额为0[171] - 公司核心技术团队和关键技术人员在报告期内保持基本稳定[164] 公司治理和会议 - 报告期内公司召开4次股东大会[175] - 报告期内公司召开8次董事会[175][178] - 报告期内公司召开6次监事会[175][179] - 公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[176] - 公司董事会下设4个专业委员会[178] - 公司于2008年4月制定独立董事年报工作制度[178] - 公司于2009年10月23日通过内幕信息知情人登记制度[183] - 公司2014年度不存在公司治理非规范情况[184] - 公司治理与监管要求不存在差异[185] - 2014年5月12日股东大会审议通过9项议案，所有议案赞成票均为406,115,339股，占出席会议有表决权股份数的100%[187] - 2013年度董事会工作报告获全票通过406,115,339股[187] - 2013年度监事会工作报告获全票通过406,115,339股[187] - 2013年度独立董事述职报告获全票通过406,115,339股[187] - 2013年度财务决算报告获全票通过406,115,339股[187] - 2013年度利润分配预案获全票通过406,115,339股[187] - 2013年度报告全文及摘要获全票通过406,115,339股[187] - 2014年度房地产项目拓展投资计划议案获全票通过406,115,339股[187] - 2014年度为子公司提供担保计划议案获全票通过406,115,339股[187] - 2014年7月24日调整2013年公司相关议案获同意票406,780,838股，同意比例99.96%[187] - 2014年第一次临时股东大会关于续聘年度财务审计机构议案投票结果：同意票406,949,439股，占比99.93%；反对票192,900股，占比0.05%；弃权票108,100股，占比0.02%[188] - 2014年第二次临时股东大会关于聘请年度内控审计机构议案投票结果：同意票406,698,939股，占比99.86%；反对票442,900股，占比0.11%；弃权票108,600股，占比0.03%[188] - 2014年第三次临时股东大会关于延长公司债券股东大会决议有效期议案投票结果：同意票406,718,639股，占比100%；反对票0股，占比0%；弃权票0股，占比0%[188] - 公司2014年共召开8次董事会会议，其中现场会议2次，现场结合通讯方式会议6次[189] - 所有董事（含3名独立董事）全年董事会出席率100%，无缺席或委托出席情况[189] - 董事翟美卿、修山城、陈志高、范菲及独立董事顾宝炎、黄楷胤、唐清泉均出席全部4次股东大会[189] - 独立董事在报告期内未对董事会议案及其他事项提出异议[190] - 董事会审计委员会2014年共召开3次会议，包括年报初审沟通、年报披露前沟通及半年报披露前沟通会议[191] - 薪酬与考核委员会对公司2013年度高级管理人员履职情况及薪酬进行审议并形成书面意见[192] - 公司对高级管理人员考核机制由年度改为季度考核[196] - 高级管理人员薪酬激励参照广东房地产行业及深圳广州全行业数据[196] - 公司内部控制制度体系基本健全且总体运行良好[199] - 公司披露了《2014年度内部控制审计报告》[200] - 公司无重大会计差错更正或重大遗漏信息补充等情况[200] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率为14.97%，同比增加2.4个百分点[29] - 报告期对外捐赠总额为85万元人民币[93] - 公司支付德勤华永会计师事务所财务审计报酬210万元[114] - 报告涵盖2014年年度财务数据[157]