收入和利润同比增长 - 收入同比增长72.9%至约650.5百万港元[8] - 公司拥有人应占溢利大幅增加307.2%至28.1百万港元[8] - 公司收入从2018财年的376.2百万港元增长72.9%至2019财年的650.5百万港元[15][18] - 公司拥有人应占利润从2018财年的6.9百万港元增长307.2%至2019财年的28.1百万港元[16] 毛利润和毛利率变化 - 毛利率提高至10.9%[8] - 公司毛利从2018财年的39.3百万港元增长80.2%至2019财年的70.8百万港元[15] - 公司整体直接利润从2018财年的49.5百万港元增至2019财年的96.0百万港元[24] 成本和费用变化 - 行政开支从2018财年的28.1百万港元增至2019财年的29.8百万港元[25] 业务线表现：毛坯房装潢项目 - 毛坯房装潢项目收入从2018财年的306.0百万港元增长82.1%至2019财年的557.3百万港元[20] - 毛坯房装潢项目数量从2018年的44个增加至2019年的81个[16][20] 业务线表现：设计业务 - 设计业务收入达9.6百万港元[9] - 设计业务直接利润率为86.2%[9] 项目数量及合约金额 - 项目数量同比增加16.4%至177个[9] - 最大单项目合约金额达95.8百万港元[9] 现金及融资状况 - 现金及现金等价物从2018年的58.8百万港元增至2019年的106.0百万港元[30] - 未动用银行融资从2018年的17.2百万港元增至2019年的48.4百万港元[30] - 公司上市所得款项净额约为56.9百万港元[54] - 截至2019年3月31日，项目执行及启动成本使用34.2百万港元，占总额69.9%[54] 资产负债及流动性指标 - 流动比率从2018年的2.3倍下降至2019年3月31日的1.5倍[31] - 贸易应收款项及应收保证金增加约55.1百万港元[31] - 合约资产/应收客户合约工程款项增加约69.0百万港元[31] - 现金及现金等价物余额增加约47.2百万港元[31] - 贸易应付款项显著增加约126.7百万港元[31] - 合约负债/应付客户合约工程款项增加约18.2百万港元[31] - 银行贷款增加约12.8百万港元[31] - 资产负债比率为9.4%（2018年：无）[31] - 公司拥有人应占权益约为131.9百万港元（2018年：111.8百万港元）[31] - 公司计息银行及其他借款于2019年3月31日约为12.8百万港元，2018年无借款[79] 股息派发情况 - 公司建议派发每股3.1港仙的末期股息（2018年：2.4港仙）[29] - 公司建议派发截至2019年3月31日止年度末期股息每股3.1港仙，较2018年每股2.4港仙增长29.2%[73] 公司储备变化 - 公司储备于2019年3月31日达81.5百万港元，较2018年87.3百万港元减少6.6%[78] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额占总收入约50.1%，其中最大客户占比约15.7%[85] - 前五大供应商采购量占总采购量约22.7%，其中最大供应商占比约5.6%[85] 员工人数变化 - 员工总数从2018年的36名增加至2019年3月31日的80名[37] 上市所得款项使用情况 - 截至2019年3月31日，3.3百万港元未动用款项主要用于管理系统的专利转让商谈[54][58] - 截至2018年9月30日，3.5百万港元未动用款项，其中2.2百万港元因管理系统专利商谈延迟[54][58] - 截至2018年3月31日，1.9百万港元未动用款项，其中1.0百万港元因项目管理系统开发延迟[57][59] - 截至2018年9月30日，ERP系统实施延迟导致0.7百万港元未动用[54][58] - 截至2018年9月30日，人员招聘延迟导致0.6百万港元未动用[54][58] - 截至2018年3月31日，人员招聘延迟导致0.9百万港元未动用[57][59] 业务区域及市场依赖 - 公司业务集中于香港及中国甲级写字楼室内装潢管理[63] - 公司收入依赖竞争性投标获得的非经常性合约[65] - 预计大湾区新写字楼供应量达4.75百万平方米[12] 公司治理结构 - 公司董事会由7名成员组成包括3名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[134] - 独立非执行董事占董事会人数比例达42.9%符合上市规则要求[134] - 董事服务协议任期均为三年，可由任一方通知终止[112] - 董事会成员任期均为三年自上市日期起计算[139] 委员会构成及会议情况 - 薪酬委员会成员包括3名独立非执行董事[150] - 薪酬委员会在报告年度未举行会议，但在2019年5月3日举行1次会议审议董事薪酬[150] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成[152] - 提名委员会在报告年度举行1次会议[156] - 所有提名委员会成员出席会议记录均为1/1[158] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[159] - 审核委员会成员出席会议记录均为4/4[161] - 审核委员会在2019财年举行4次会议[163] 董事及高管背景 - 王世存先生于2009年创办公司，拥有逾10年室内装潢行业经验[184][185] - 黄健基先生于2010年4月加入公司，拥有逾17年装潢行业经验[187][188] - 许曼怡女士于2015年4月加入公司，曾任职国际连锁酒店金域假日酒店客房总监[190] - 张霆邦先生拥有逾15年财务运营经验，曾任现代牙科执行董事及财务总监[192][193] - 张霆邦先生主导收购Cenetory Pty Limited 100%股权及RTFP Dental Inc. 100%余下股份[193] - 范骏华先生现任8家港股上市公司独立非执行董事，包括中国新华电视(8356)、恒宇集团(2448)等[198] - 张霆邦先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会注册会员及香港会计师公会资深会员[195] - 黄健基先生持有香港城市大学屋宇装备工程学高级文凭及赫瑞-瓦特大学研究生文凭[188] - 范骏华于1999年12月取得香港大学工商管理学士（会计及财务）学位[200] - 范骏华于2007年8月取得英国伦敦大学法律学士学位[200] - 范骏华为英国特许公认会计师公会会员[200] - 范骏华为香港会计师公会附属会员[200] - 范骏华现任尚德会计师事务所有限公司执业会计师[200] - 范骏华现任泛华会计师事务所有限公司执业会计师[200] - 范骏华2015年9月至2016年8月担任安悦国际控股独立非执行董事[200] 股东及股权结构 - 许曼怡女士通过配偶权益持有公司股份112,500,000股，占已发行股本56.25%[94][100] - 王世存先生通过受控法团权益持有公司股份112,500,000股，占已发行股本56.25%[94][100] - 黄健基先生通过受控法团权益持有公司股份37,500,000股，占已发行股本18.75%[94][100] - 何倩莹女士通过配偶权益持有公司股份37,500,000股，占已发行股本18.75%[100] - 世曼有限公司作为实益拥有人持有公司股份112,500,000股，占已发行股本56.25%[100] - 旭杰有限公司作为实益拥有人持有公司股份37,500,000股，占已发行股本18.75%[100] - 王世存先生与许曼怡女士为配偶关系[187][191] - 许曼怡女士持有相联法团世曼有限公司37,500股，持股比例100%[96] - 黄健基先生持有相联法团旭杰有限公司12,500股，持股比例100%[96] 股份计划及奖励 - 购股权计划允许发行股份总数上限为20,000,000股，占已发行股本约10%[103] - 任何12个月期间购股权行使发行股份不得超过已发行股份1%[103] - 股份奖励计划预留股份总数为2,056,000股，占公司已发行股本约1.03%[108] - 截至2019年3月31日，公司无任何发行在外的购股权[106] 审计及合规费用 - 外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审计服务费用为120万港元[175] - 外聘核数师非审计服务费用为34.5万港元[175] - 外聘核数师总费用为154.5万港元[175] - 核数师罗兵咸永道会计师事务所将继续获重新委任[125] 企业管治及合规 - 公司已遵守企业管治守则除主席兼行政总裁由同一人担任外[131][138] - 公司确认所有独立非执行董事均属独立人士[83] - 公司确认不存在对持续经营能力产生重大质疑的不明朗事件[166] - 公司确认已在大体方面遵守对其业务及运营造成重大影响的相关法律法规[128] - 契诺人已遵守不竞争契据的承诺[111] - 公司自上市日期起维持符合GEM上市规则的充足公众持股量[122] - 截至2019年3月31日止年度无进行须披露的关连交易[118][119] 会议出席及培训 - 所有董事于报告年度内出席董事会会议记录均为7/7[144] - 全体董事已接受关于上市规则公司条例及证券期货条例的培训[141] - 公司秘书在2019财年参加不少于15小时专业培训[171] 慈善及社会责任 - 慈善捐款及其他捐款低于0.1百万港元，与2018年持平[86] - 公司采用绿色办公室措施包括使用节能照明和环保纸以减少能源消耗[126] 投资者关系及通讯 - 公司网站为www.sanbase.com.hk[176][178][179] - 投资者关系联系邮箱为ir@sanbase.com.hk[176] - 年度业绩公告及年报将刊载于联交所网站及公司网站[129] - 持有不少于十分之一股本的股东可要求召开股东特别大会[179] 未来股息政策 - 董事会计划建议宣派不少于除税后利润及全面收益总额20%的股息[182] 其他重要事项 - 公司于2019年5月1日终止与天财资本的合规顾问协议，改委任大有融资[117] - 公司为董事及高级行政人员安排责任保险[124] - 股东周年大会将于2019年9月10日举行，末期股息预计2019年10月11日派发[73][74] - 股份过户登记手续将分两阶段暂停：2019年9月5-10日（股东大会）及2019年9月17-20日（股息资格登记）[75] - 公司计划发布独立的环境社会及管治报告最迟不晚于年报发布后三个月[126] - 公司股份于联交所上市，股份代号112[195][198] - 安悦国际控股有限公司股份代号为联交所8245[200]