财务数据关键指标变化：收益与利润 - 公司2019年收益约为2.448亿港元，同比下降4.5%[9] - 公司股东应占年内亏损增至约5907.6万港元，同比扩大32.2倍[9] - 每股普通股基本及摊薄亏损为1.70港仙，上年同期为0.06港仙[9] - 公司2019年收益为244,823,000港元，同比下降4.5%[31] - 公司毛利1,239,000港元，同比下降94.2%[36] - 股東應佔虧損59,076,000港元，同比擴大32.2倍[43] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 銷售成本243,584,000港元，同比上升3.6%[35] - 行政及其他經營開支57,784,000港元，同比增加2.0倍[39] 业务线表现：电讯服务 - 电讯服务收益大幅减少41.3%至约6172.3万港元[10] - 电讯服务收益同比大幅减少53.8%至约2266.8万港元[15] - 流动及数据充值服务收益同比减少17.4%至约3829.8万港元[22] - 電訊服務收益61,723,000港元，占總收益25.2%[31] - 新加坡電訊服務收益679,000港元，同比下降92.9%[28] 业务线表现：分销业务 - 分销业务收益增长21.1%至约1.831亿港元[10] - 分销业务占整体收益比重约74.8%，成为主要收入来源[10] - 分销业务收益同比大幅增长59.5%至约9666.5万港元[18] - 分銷業務收益183,100,000港元，占總收益74.8%[31] - 新加坡分銷業務收益70,331,000港元，同比增長10.5%[28] 地区表现 - 中国分销业务收益同比减少40.1%至约1610.4万港元[23] - 新加坡分銷業務收益70,331,000港元，同比增長10.5%[28] - 新加坡電訊服務收益679,000港元，同比下降92.9%[28] 管理层讨论和指引：业务运营与风险 - 公司未能与分销商订立新承诺认购合约[14] - 2019年下半年香港社会动荡导致海外游客减少，4G漫游产品销量受不利影响[14] - 公司网络覆盖范围已扩展至超过60个国家[14] - 公司定位为移动虚拟网络运营商，无自建电信网络基础设施[13] - 公司依赖第三方移动电信服务供应商，存在服务中断风险[74] - 财务风险主要来自人民币和新加坡元计值的贸易应收款及银行存款[80] - 公司处理大量客户数据，面临网络安全威胁风险[78] - 业务拓展至海外市场面临监管制度冲突风险[77] - 全球经济放缓可能导致服务需求下降[81] - 关键人员离职可能对业务造成重大不利影响[82] - 公司最大客户占收益28.7% 五大客户占收益59.3%[88] - 公司最大供应商占采购额28.7% 五大供应商占采购额67.7%[88] 管理层讨论和指引：资金使用与财务安排 - 首次公开发售所得款项总额约6920万港元，截至2019年12月31日已动用约6120万港元[47] - 拓展移动电话服务业务实际使用款项2270万港元，与招股章程及更改后用途一致[47] - 升级电讯设施实际使用款项1280万港元，较招股章程原定2080万港元减少800万港元[47] - RF-SIM业务计划实际使用款项430万港元，仅占更改后用途1230万港元的35%[47][50] - 海外分销移动电话及设备使用款项1210万港元，为2018年新增用途项目[47] - 公司权益总额从2018年9805.9万港元下降至2019年6960.2万港元，减少29%[52] - 现金及现金等价物从2018年1571.1万港元增至2019年5662.5万港元，增长260%[55] - 流动比率从2018年8.1倍提升至2019年12.1倍[55] - 银行质押存款20万港元用于履约保证[57][58] - 应付或然代价3612.7万港元[58] - 2019年未派发末期股息 2018年度亦无派息[87] - 认股权证行使发行5.85亿股新股 现金代价约3211.7万港元[91] - 可供股东分配储备约5412.4万港元（2018年：2670.4万港元）[93] - 持续关连交易中服务费约66万港元 物业租金约99.6万港元[95] - 认股权证认购净额约165.4万港元（扣除开支34.6万港元）[91] - 认股权证转让总代价200万港元（每份0.01港元）[91] - 2019年认股权证转让总代价155万港元（每份0.01港元）[91] - 剩余500万份认股权证于2019年5月28日失效[91] 管理层讨论和指引：资产减值 - 商誉全面减值约2806.1万港元[24] - 无形资产全面减值约243.4万港元[24] - 物业、厂房及设备使用权资产全面减值约59万港元[24] 管理层讨论和指引：合作协议与承诺 - 分销商承诺两年认购移动数据服务价值不低于人民币2000万元[20] - 分销商同意三年内每年采购电讯服务价值不低于人民币500万元[20] - 电讯设备分销商承诺采购移动电话及电子产品价值不低于人民币5000万元[23] - 新加坡分銷合作承諾採購金額不低於36,000,000新加坡元[28] 公司治理与董事会信息 - 公司员工总数22名，较2018年23名减少4.3%，其中财务及会计部门由6人减至5人[63] - 员工总薪酬约512.5万港元，较2018年约490.7万港元增长4.4%[63] - 香港员工10名，中国内地员工11名，新加坡员工1名[63] - 销售及营销团队保持8人规模，占总员工数36.4%[63] - 公司将于2020年5月11日至14日暂停办理股东登记手续[101] - 股东周年大会股份过户截止时间为2020年5月8日下午4:30[101] - 执行董事彭国洲与李宏的服务协议自2019年5月1日起为期三年[105] - 非执行董事李健诚与黄建华的服务协议自2019年5月1日起为期三年[105] - 独立非执行董事陈学道与李敏怡的服务协议自2019年6月1日起为期三年[105] - 董事会由2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[138] - 独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一，且至少一名具备专业财务资格[139] - 董事每年至少召开四次会议，以亲身或电子通讯方式讨论战略及批准业绩[142] - 董事会于2019年召开5次会议，所有董事出席率均为100%[143] - 公司为董事及高级职员投保以覆盖因企业活动产生的法律责任[144] - 全体董事2019年均参与持续专业发展培训活动[147] - 主席与行政总裁角色分离，分别由李健诚和彭国洲担任[148] - 董事通过研讨会/课程/会议/论坛及阅读材料进行持续培训[148] - 外聘核数师审计服务薪酬约131.8万港元，同比增长7.6%[161] - 外聘核数师非审计服务薪酬维持1.5万港元[161] - 审计委员会年内举行4次会议，全体成员出席率100%[158] - 提名委员会会议出席率100%，共1次会议[163] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[157] - 李敏怡女士担任独立非执行董事超过9年[165] - 李敏怡女士或其直系亲属未持有公司任何已发行股本[165] - 李敏怡女士或其直系亲属仅收取董事袍金以外薪酬未参与雇员奖励或退休金计划[165] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策[175] - 股息政策考虑因素包括可供分派溢利储备、盈利、财务状况、资本需求、现金需求及发展计划[176] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策[169] - 提名政策评估标准包括性别、年龄、文化教育背景、种族、专业经验、技能知识和服务任期[172] - 提名委员会至少每年检讨提名政策以确保符合监管要求[173] - 股东提名董事候选人需提前至少7天提交书面通知[174] - 董事会可根据财务状况酌情宣派中期股息或特别股息[175] - 薪酬委员会由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，其中李敏怡女士担任主席[177] - 薪酬委员会在2020年3月25日举行了一次会议，所有成员（李健诚、李敏怡、陈学道）均出席1/1次会议[178][179] - 高级管理人员薪酬在0港元至1,000,000港元组别的人数为2人[180] - 董事会确认截至2019年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效[181] - 公司秘书李智聪先生自2016年6月7日起任职，截至报告日期已完成至少15小时专业培训[183] - 所有董事均出席了2019年5月9日举行的股东周年大会，出席记录为1/1[185] - 股东特别大会可由持有不少于十分之一投票权股本的股东要求召开[186] - 行政总裁彭国洲拥有逾25年电讯行业经验，专注于国际漫游业务[192] - 执行董事李宏拥有逾16年电讯行业经验，曾管理传呼机及流动通讯服务业务[193] - 非执行董事黄建华拥有逾19年财务及营销经验，专注于港澳电讯业[196] - 非执行董事胡铁君拥有逾四十年电信及资讯网络经验[196] - 独立非执行董事陈学道为教授级高级工程师，获国务院特殊津贴[197] - 独立非执行董事李敏怡拥有逾19年会计及财务经验，为香港会计师公会会员[197] - 独立非执行董事刘克钧拥有电信业丰富经验，曾任电信高级工程师（教授级别）[199] - 高级管理层卢炳辉拥有逾11年电讯行业经验，负责资讯科技及网络管理[200] - 财务经理李智聪拥有逾18年会计及财务经验，为香港会计师公会会员[200] 股权结构与关联方信息 - 李健诚先生通过New Everich Holdings Limited持有公司股份2,088,750,000股，占公司股权56.49%[115] - 李健诚先生个人实益持有公司股份101,250,000股，占公司股权2.74%[115] - 彭国洲先生实益持有公司股份30,000,000股，占公司股权0.81%[115] - 黄建华先生实益持有公司股份30,000,000股，占公司股权0.81%[115] - 李健诚先生被视为持有联营公司New Everich 100%股权[116] - New Everich持有公司2,088,750,000股普通股，占股56.49%[118] - 郭景华女士通过New Everich间接控制公司2,088,750,000股，占股56.49%[118][119] - 郭景华女士配偶权益涉及101,250,000股，占股2.74%[118][119] - Golden Brand Holdings Limited持有330,000,000股普通股，占股8.92%[118] - 白志峰先生通过Golden Brand Holdings Limited控制330,000,000股，占股8.92%[118][119] - 李健诚先生与郭景华女士分别持有New Everich 54%和46%权益[119] - 直通电讯有限公司由李健诚和郭景华各持50%权益，持有中国以外市场RF-SIM知识产权特许经营权[121] - 盛华集团自2018年11月29日起由李健诚全资拥有，从事RF-SIM产品研发及特许经营授权[122] - 公司获得香港及澳门RF-SIM知识产权独家特许经营权[124] - 李健诚先生持有公司2.74%已发行股本（101,250,000股），其关联公司New Everich Holdings Limited持有56.49%股份（2,088,750,000股）[191] 购股权计划与股份管理 - 公司购股权计划有效期自2016年5月11日起为期10年[125] - 购股权计划下可能发行的股份上限为369,750,000股，占2019年12月31日已发行股份的10%[126] - 任何12个月内向每名合资格参与者授出的购股权涉及股份上限为公司已发行股份的1%[126] - 向主要股东或独立非执行董事及其关联人授出购股权可能导致12个月内发行股份超过已发行股份0.1%或总值超过5,000,000港元[126] - 购股权行使价不低于要约日联交所收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[129] - 2019年度公司未授出或注销任何购股权，且截至2019年12月31日无任何尚未行使的购股权[129] - 2019年度公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何股份[131] - 公司公众持股量始终不低于已发行股本总数的25%[133] 不竞争承诺与关联交易 - 控股股东及关联方承诺不直接或间接从事与集团业务竞争的业务[150] - 允许控股股东持有竞争公司不超过5%的上市证券[150] - 不竞争承诺豁免在香港及澳门以外地区经营的RF-SIM业务[151] - 禁止唆使集团雇员为竞争方工作[151] - 不竞争承诺契约自2010年5月24日起生效[150] - 契约承诺人持股低于公司已发行股本10%时终止不竞争承诺[154] - 独立非执行董事需每年检讨不竞争承诺契约遵守情况[155][153] - 公司需通过年报披露不竞争承诺契约的遵守决定[153] - 契约承诺人需提供实益持有5%以上上市公司清单[153] - 契约承诺人需承担因违反不竞争条款引起的全部损失赔偿[154]