收入和利润（同比环比） - 2019年收益为人民币7.971亿元，同比增长14.8%[28] - 2019年毛利为人民币5.985亿元，同比增长15.9%[28] - 除息税折旧及摊销前盈利为人民币2.392亿元，同比增长48.7%[28] - 股东应占溢利为人民币1.676亿元，同比增长64.0%[28] - 公司2019年收益为人民币7.971亿元，较2018年的人民币6.942亿元增长14.8%[58] - 公司毛利增加至人民币598.5百万元，同比增长15.9%，毛利率提升至75.1%[62] - 净利增至人民币167.6百万元，同比增长64.0%[69] 成本和费用（同比环比） - 公司销售成本2019年为人民币1.987亿元，较2018年的人民币1.777亿元增长11.8%[60] - 销售及分销开支增至人民币308.4百万元，同比增长6.3%[64] - 行政开支增至人民币77.5百万元，同比增长17.6%[65] - 其他开支降至人民币9.6百万元，同比减少20.6百万元[66] - 财务成本增至人民币9.8百万元，同比增长88.5%[67] - 所得税开支增至人民币52.3百万元，同比增长10.6%，实际税率降至23.8%[68] 各条业务线表现 - 金嗓子喉片(OTC)和金嗓子喉宝系列产品销售额增长推动净利上升[31] - 公司按三类产品呈报收益：金嗓子喉片(OTC)金嗓子喉宝系列产品及其他产品[43] - 金嗓子喉片(OTC)销售额占2019年总收益的90.5%[44] - 金嗓子喉宝系列产品销售额占2019年总收益的8.4%[45] - 其他产品（含银杏叶片和草本植物饮料）销售额占2019年总收益的1.1%[46] - 金嗓子喉片(OTC)2019年收益为人民币7.212亿元，较2018年的人民币6.28亿元增长14.8%[58] - 金嗓子喉宝系列产品2019年收益为人民币6680万元，较2018年的人民币5410万元增长23.5%[58] - 其他产品2019年收益为人民币910万元，较2018年的人民币1210万元下降24.8%[58] - 金嗓子喉片(OTC)2019年销量为11258.1万盒，毛利率为78.0%，单价为人民币6.4元[59] - 金嗓子喉宝系列产品2019年销量为1285.1万盒，毛利率为64.2%，单价为人民币5.2元[59] 各地区表现 - 2019年新增日本、英国等8个出口国家，总出口国达50个[31] - 日本市场首批金嗓子喉宝系列产品各项指标全部合格并已上架销售[31] - 公司旗舰产品金嗓子喉片(OTC)已出口至全球五大洲包括美国加拿大俄罗斯欧盟澳大利亚东南亚中东墨西哥非洲及蒙古等市场[43] - 产品出口至50个国家包括2019年新增的日本等8国[50][51] - 2019年成功开发日本市场并实现产品上架销售[51] 管理层讨论和指引 - 新药品生产研发基地部分厂房竣工，预计2020年下半年整体搬迁[32] - 搬迁后金嗓子喉片(OTC)年度产能预计增加约57%[32] - 新药品生产研发基地投产后，金嗓子喉片(OTC)年产能预计将增加57%[56] - 公司2018-2019年调整经营政策，全国推行新营销模式，重新筛选一二级经销商[54] - 董事會預期集團擁有充裕資源可持續經營至少12個月[188] - 新型冠状病毒COVID-19导致生产延迟和市场需求下降[144] 公司治理和董事会结构 - 董事会由九名成员组成包括五名执行董事[151] - 公司董事会由9名成员组成，包括1名非执行主席、5名执行董事和3名独立非执行董事[152] - 独立非执行董事占比达33.3%，符合上市规则要求的三分之一比例[152] - 所有董事在2019年参加了专业培训，执行董事培训日期为1月18日，独立非执行董事为2月25日[155] - 2019年召开4次董事会会议和1次股东周年大会，执行董事出席率100%，独立非执行董事出席率75%[161] - 主席与独立非执行董事举行了一次无执行董事参加的单独会议[161] - 非执行董事任期均未超过三年[156] - 独立非执行董事任期自2018年2月10日起为期三年[157] - 董事会会议提前14天通知，会议文件提前3天发送[159] - 主席与总经理职责分离，分别由江佩珍女士和曾勇先生担任[156] - 董事之间存在一例亲属关系：主席江佩珍女士为总经理曾勇先生之母亲[152] - 提名委员会在2019年度召开1次会议，成员出席率100%[166][167] - 薪酬委员会在2019年度召开1次会议，成员出席率100%[169][170] - 董事会中独立非执行董事占比达三分之一（3/9）[168] - 董事会中包含至少1名女性成员（江佩珍女士）[168] - 董事会中包含至少1名专业资质成员（未具名）[168] - 所有董事在2019年度均遵守证券交易标准守则[163] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[171] - 提名委员会由3名成员组成（含2名独立非执行董事）[165] - 薪酬委员会由3名成员组成（含2名独立非执行董事）[169] - 股东周年大会于2019年5月15日在香港举行[162] - 审核委员会在2019年召开2次会议审阅财务业绩和内部控制系统[173] - 审核委员会所有成员出席率100%（2/2）[174] 股东结构和股权信息 - 曾勇先生实益拥有516,013,700股占已发行股份总数69.79%[118] - 江佩珍女士通过受控法团权益持有58,937,400股占已发行股份7.97%[118] - 黄建平/曾克雄/吕兴鸿/何锦强四位董事各通过信托持有17,100,000股各占已发行股份2.31%[118] - 截至2019年12月31日公司已发行股份总数为739,302,000股[119] - 家族信托通过Jin Jiang Global持有Golden Throat International全部已发行股本，对应453,025,800股股份，占公司已发行股本61.28%[120][124][125] - 高级管理层信托持有公司58,937,400股股份，占已发行股本7.97%[120][124][125] - 曾勇先生个人持有4,050,500股股份，并通过家族信托等渠道合计拥有权益516,013,700股[120] - 江佩珍女士被视为拥有公司58,937,400股股份的权益[120] - 黄建平先生通过高级管理层信托持有Jin Qing Global的17,100,000股股份权益[120] - 曾克雄先生通过相同结构持有Jin Qing Global的17,100,000股股份权益[121] - 吕兴鸿先生通过相同结构持有Jin Qing Global的17,100,000股股份权益[121] - 何锦强先生通过相同结构持有Jin Qing Global的17,100,000股股份权益[121] - 公司总已发行股份数为739,302,000股[125] 分红和资本管理 - 建议派发末期股息每股0.12港元[28] - 公司建议派发截至2019年12月31日止年度末期股息每股0.12港元[90] - 公司可供分派储备约为人民币668.5百万元（2018年：人民币658.0百万元）[98] - 截至2019年12月31日，公司股本无任何变动[97] 研发和产能扩张 - 新药品生产研发基地部分厂房竣工，预计2020年下半年整体搬迁[32] - 搬迁后金嗓子喉片(OTC)年度产能预计增加约57%[32] - 公司研发团队规模达270人[47] - 新药品生产研发基地投产后，金嗓子喉片(OTC)年产能预计将增加57%[56] 销售和分销网络 - 分销网络由超过550名分销商组成覆盖全国[50] - 分銷網絡由逾550名分銷商組成，覆蓋中國所有省份、自治區及直轄市[187] - 與大部分主要供應商建立平均長達三年以上的合作關係[187] - 与11名推广商签订产品推广合作协议[52] - 公司2019年订货额较2018年同期增加[50] 关联方交易 - 公司从关联方常宝采购原材料异麦芽酮糖醇单价为每千克人民币25.00元[136] - 公司从关联方常宝采购原材料糖浆成本价为每千克人民币5.5元[137] - 公司与常宝续订采购框架协议有效期至2020年12月31日[134][138] - 公司2019年从常宝采购原材料实际交易额为人民币12,413千元[132] - 公司与佩珍投资签订商标授权协议期限为50年且可自动续期[140] - 商标授权协议项下无应付代价[139] - 关联交易实际金额占比较小盈利比率除外均低于0.1%[133] - 江佩珍通过持股平台间接持有常宝95.6%股权[130] - 佩珍投资由江佩珍及其女儿分别持有70%和30%股权[131] - 江佩珍女士肖像授权协议代价为零[141] - 肖像授权协议期限为50年自2014年11月1日起生效[142] - 协议可自动续期50年且不可单方面终止[142] 审计和财务报告 - 安永会计师事务所自2015年上市以来持续担任公司核数师[147] - 公司支付安永会计师事务所年度审计服务费用为人民币238万元[178] - 公司核数师未提供非审计服务[178] - 安永会计师事务所作为独立核數師于2020年3月31日出具审计报告[200] - 审计报告涵盖金嗓子控股集团2019年综合财务报表[200] - 审计范围包括评价综合财务报表的整体呈报、结构及内容[200] - 审计工作涉及集团内各实体或业务活动的财务资料审核[200] - 审计过程中就重大审核发现与审核委员会进行沟通[200] - 审计机构声明已遵守有关独立性的相关道德规范[200] - 关键审核事项在核數師报告中描述除非法律不允许披露[200] - 出具报告的审核项目合伙人为黎志光[200] - 审计报告基于香港会计准则编制[200] - 报告日期为2019年年报基准日[200] - 综合財務報表已根據香港財務報告準則真實公平反映集團財務狀況[193] - 核數師安永已根據香港核數準則完成審核並確認獨立性[194] 财务风险管理 - 贸易应收款项账面净值为人民币104,559,000元，占集团资产总值6.4%[195] - 贸易应收款项减值拨备为人民币7,265,000元[195] - 公司对现金产生单位进行减值测试，因资产净值高于市场资本值[196] - 减值测试涉及销售预期、产品单价、原材料成本、毛利率及贴现率等关键假设[196] - 管理层评估认为无需计提非金融资产减值拨备[196] - 审计委员会协助董事监督财务报告流程[198] - 审计过程中对贸易应收款项进行账龄分析和回款抽样检查[195] - 采用预期信贷损失模型评估贸易应收款项减值[195] - 减值测试包含对宏观经济和市场状况的考量[196] - 审计包含对预测现金流的敏感性分析[196] - 公司财务风险管理政策及目标详见财务报表附注32[93] 公司荣誉和市场地位 - 金嗓子喉片(OTC)在2019年中国非处方药评选中荣获"中成药·咽喉类"第一名[42] - 公司位列2019年中国非处方药生产企业综合排名第37位[42] - 公司获颁2019年中国融资大奖最佳品牌价值奖及第十三届中国品牌节华谱奖[42] - 金嗓子喉片(OTC)获国家药品监督管理局批准为非处方药可在药房直接购买[43] - 金嗓子喉片荣获2019年咽喉类中成药第一名[48] - 金嗓子喉片(OTC)于1994年推出主要用于缓解急性咽炎所致喉痛喉干及声音嘶哑症状[43] 法律和合规事项 - 集團遵守《公司法》《稅法》《藥品管理法》《食品安全法》等法規且無重大違規[186] - 公司未对董事面临的法律行动安排保险[149] - 公司未为董事购买法律行动保险[176] - 集团与雇员、客户及供应商之间概无发生严重重大纠纷[187] 环境和社会责任 - 集團透過安裝環保設備處理排放物並致力減少用水量及碳排放[185] - 環境社會及管治報告將於年報刊發後三個月內發佈[186] - 公司环境政策及合规情况详见年报第71至72页企业管治报告[93] 其他重要事项 - 首次公开发售所得款项净额约为9.096亿港元[78] - 截至2019年12月31日已动用约6.0404亿港元占首次公开发售所得款项的66.41%[78] - 洛维工业集中区建设工程已动用2.02873亿港元占首次公开发售所得款项的22.3%[79] - 市场扩展已动用2.86685亿港元占首次公开发售所得款项的31.52%[79] - 产品开发已动用1705.7万港元占首次公开发售所得款项的1.88%[79] - 改进及升级电子编码系统已动用646.7万港元占首次公开发售所得款项的0.71%[79] - 一般营运资金已动用9096万港元占首次公开发售所得款项的10%[79] - 首次公开发售所得款项已动用约604.04百万港元，占总额的66.41%[95] - 公司股份于2015年7月15日在香港联合交易所有限公司主板上市[88] - 公司主要业务为投资控股及从事制造和销售药品、保健食品和其他产品[89] - 公司2019年度经审核综合财务报表涵盖期间截至2019年12月31日[88] - 公司将于2020年5月22日至28日暂停办理股东名册登记以确定股东周年大会投票资格[91] - 公司将于2020年6月10日暂停办理股份过户登记手续以确定末期股息派发资格[92] - 公司2019年度业务回顾及未来发展规划载于年报第6至8页及第13至28页[93] - 公司2019年度财务关键绩效指标分析载于年报第5页财务摘要[93] - 五大客户销售额占销售收益总额的29.9%，最大客户占比9.8%[96] - 五大供应商采购额占采购总额的63.2%，最大供应商占比28.6%[96] - 银行借款及其他借款详情见财务报表附注21[99] - 董事于2019年5月15日股东周年大会上退任并重选连任[102] - 购股权计划自2017年采纳后未授出任何购股权，无尚未行使购股权[107] - 接接纳购股权要约需支付1.00港元[109] - 购股权条款包含归属条件及表现条件，由董事会酌情厘定[109] - 购股权计划可发行股份总数上限为批准日期已发行股份的10%即73,930,200股[113] - 未行使购股权可发行股份总数不得超过已发行股份的30%[113] - 任何12个月内单个参与者获授购股权上限为已发行股份的1%[114] - 购股权行使期限不得超过要约日期起计10年[115] - 购股权价格不得低于要约日收市价/前五日平均收市价/股份面值中的最高者[112] - 购股权计划自2017年6月8日起有效期为10年[115] - 公司或其附属公司在2019年度未购买、销售或赎回任何上市证券[126] - 公司确认整个2019年度维持足够公众持股量至少25%[146] - 三名最高薪酬高级管理人员（董事除外）薪酬均在0至100万元人民币范围内[181] - 公司确认截至2019年12月31日无重大持续经营不确定性[175] - 公司秘书2019年参加超过15小时专业培训[179] - 董事会认为风险管理和内部控制系统有效且充足[177] - 公司设有内部审核部门负责检视财务和风险状况[177] - 股東特別大會召開門檻為持有不少於十分之一繳足股本的股東提出要求[183] - 其他收入及收益增至人民币26.8百万元，较上年增加2.5百万元[63] - 流动资产净值降至人民币677.0百万元，流动比率降至2.5[69] - 资产负债比率降至8.3%，权益总额增至人民币1,154.1百万元[72]