财务数据关键指标变化 - 公司综合收益大幅增加至8.81亿港元（2018年：4.08亿港元），同比增长约116%[15] - 公司毛利增长至4.17亿港元（2018年：1.09亿港元），毛利率提升至47.4%（2018年：26.7%）[15] - 公司年內溢利为3.23亿港元（2018年：3500万港元），普通股股东应占溢利增至3.3亿港元（2018年：3100万港元）[15] - 公司每股基本及摊薄盈利为69.1港仙（2018年：6.5港仙）[15] - 公司资产总值为20.24亿港元，较上年的26.39亿港元有所下降[14] - 流动资产为10.52亿港元，较上年的16.02亿港元减少[14] - 公司拥有人应占权益为14.39亿港元，较上年的11.53亿港元增长[14] - 公司银行存款及现金为4.36亿港元（2018年：3.99亿港元），占总资产值的21.5%（2018年：15.1%）[18] - 公司借款总额占资产总值比率下降至16.7%，较上年31.5%显著改善[33] - 公司净资产负债比率降至零，上年为39.5%，现金净额达9300万港元[33] - 银行借款总额降至3.38亿港元，上年为8.31亿港元[33] - 流动资产10.52亿港元，流动负债5.41亿港元，流动比率升至1.94[34] - 流动资产与流动负债比率为1.94倍，较上年的1.29倍有所改善[14] 各条业务线表现 - 宏基资本大厦项目实现净内部收益率达47%[6] - 公司已完成两个位于香港的地标工业重建项目：宏创方（枫树街项目）和汇创方（永康街项目）[13] - 投资组合包括建筑及室内装饰材料分销商以及酒店运营业务[13] - 公司持有凯龙南汇商务园59.1%权益，应占建筑面积为30,911平方米[21] - 公司持有黄竹坑项目20.8%权益，应占建筑面积为22,298平方呎，预期于2022年3月竣工[21] - 公司持有永康街项目26%权益，应占建筑面积为156平方呎，余下2个单位于2019年4月交付[23] - 公司持有格利来建材有限公司87%权益及Quarella Holdings Limited 43.5%权益[24] - 格利来建材持有800万港元合约[29] - 公司房地产投资组合包括香港、中国、美国及英国的商业、工业及住宅物业发展[93] - 公司投资包括一家国际领先的建筑及室内装饰材料分销商以及酒店运营业务[93] - 香港黄竹坑项目处于兴建中状态，预期于2022年3月竣工[95] - 美国263 Naomi项目处于兴建中状态，预期于2019年4月竣工[95] - 美国265 Naomi项目处于兴建中状态，预期于2019年6月竣工[95] - 香港宏创方（枫树街项目）及汇创方（永康街项目）已完成并已售出[95] - 中国凯龙南汇商务园项目已完成并处于出租中状态[95] - 英国Shoreditch项目已完成并处于出售中状态[95] - 公司为投资控股公司提供企业管理服务[155] 各地区表现 - 业务覆盖香港、中国、美国及英国四大市场[6][13] - 香港员工共177名（办公室23名+地盘154名） 中国员工3名 美国员工24名[122] - 公司业务覆盖香港、中国、美国及英国，受当地经济及物业市场状况影响[161] 管理层讨论和指引 - 公司与机构投资者签订两个私募股权基金合约，资金用于"黄竹坑项目"建造及"谢斐道项目"规划[13] - 公司在全球交付及管理17个优质住宅、工业、商业及酒店项目[6] - 公司主要依赖内部资金及银行借款满足经营扩张需求[32] - 公司无固定派息比率，股息政策取决于财务业绩、现金状况及资本需求等因素[75] - 公司业务属资本密集型需要持续融资维持增长[157] - 公司员工被视为最重要资产并确保合理薪酬[157] - 公司通过电话电邮及现场会议与客户供应商保持交流[157] - 公司面临业务风险、营运风险及财务风险等多重风险因素[160][162][164] - 公司建议派发每股6港仙的末期股息，总额约28,647,000港元[165] - 公司报告期内无重大法律违规情况，且未宣派中期股息[159][165] - 董事会确认无重大不明朗因素影响集团持续经营能力[73] 公司治理与董事会结构 - 董事会由7名董事组成包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[46][47] - 独立非执行董事占比42.9%（3/7）符合上市规则要求至少三分之一为独立非执行董事[50] - 黄开基先生自2009年起担任独立非执行董事任职超过9年其连任需经独立决议案批准[53] - 公司主席与行政总裁由陈伟伦先生一人兼任偏离企业管治守则第A.2.1条规定[51] - 董事会保留重大事项决策权包括策略预算、重大交易及财务资料审批[45] - 所有董事每三年须轮席退任一次执行董事签三年服务协议非执行董事签一年委任书[53] - 公司为董事及主管人员购买责任保险本年度无索赔记录[55] - 董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、专业经验等8个维度[49] - 每位新董事接受正式入职培训确保理解董事责任及监管要求[54] - 独立非执行董事何国华担任审核委员会、薪酬委员会主席及提名委员会成员[47] - 薪酬委员会包括3名独立非执行董事[60] - 提名委员会包括3名成员，大部分为独立非执行董事[61] - 提名委员会在2019年3月31日止年度举行1次会议[63] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[64] - 审核委员会在2019年3月31日止年度举行3次会议[64] - 董事会文件至少提前3个营业日发送给所有董事[57] - 董事会会议至少提前14天通知所有董事[57] - 公司已采纳证券交易守则，所有董事及相关雇员确认遵守[58] - 董事会设立三个委员会：薪酬委员会、提名委员会及审核委员会[59] - 公司截至2019年3月31日止年度举行董事会会议2次，未达企业管治守则要求的4次[68] - 独立非执行董事杜景仁出席董事会会议1/2次，出席审核委员会会议2/3次[69] - 公司秘书杨文欣在年度内参加不少于15小时专业培训[81] - 公司通过股东大会、年报及网站http://www.rykadan.com与股东保持沟通[82] - 独立非执行董事黄开基任职超九年，将提交股东会表决连任[173] 高级管理人员详情 - 公司行政总裁陈伟伦44岁负责总体策略规划及业务发展[145] - 首席营运官叶振国45岁负责物业相关投资及业务管理[145] - 首席财务官劳海华36岁监管财务规划及新业务单位增长[151] - 财务总监吕文杰34岁监管集团财务及会计事务[152] - 法律顾问兼公司秘书杨文欣36岁监督法律及合规事宜[151] - 独立非执行董事何国华61岁为执业会计师拥有30年审计经验[147] - 高级管理人员薪酬：2人年薪在50万至200万港元之间，1人年薪在200万至300万港元之间[61] 股权结构与主要股东 - 执行董事陈伟伦通过全权信托及其他权益合计持有公司股份218,408,000股，占总股本45.74%[181] - 非执行董事吴德坤持有公司股份63,024,000股，占总股本13.20%[181] - 汇丰国际信托有限公司持有194,208,000股，占已发行股本40.68%[185] - Rykadan Holdings Limited持有194,208,000股，占已发行股本40.68%[185] - Tiger Crown Limited持有97,104,000股，占已发行股本20.34%[185] - Scenemay Holdings Limited持有97,104,000股，占已发行股本20.34%[185] - 李柱坤持有97,104,000股，占已发行股本20.34%[185] - 李颖妍持有97,104,000股，占已发行股本20.34%[185] - 一致行动股东组共同持有194,208,000股，占已发行股本40.68%[186] - 购股权计划可供发行股份总数为48,000,000股，占已发行股本10.05%[189] - 公司可供分派储备总额为1,115,809千港元，其中股份溢价469,130千港元，保留溢利646,679千港元[171] 审计与核数师信息 - 外聘核数师毕马威收取审计服务费170.1万港元，非审计服务费合计45.7万港元[74] - 核数师总酬金为215.8万港元，其中内部监控咨询工作18.8万港元，税务合规工作11.4万港元[74] - 公司委聘外部顾问进行内部监控审阅服务，并讨论改进方案[76] - 公司采用香港公认会计准则编制综合财务报表[71] 环境、社会及管治(ESG)表现 - 环境、社会及管治报告涵盖2018年4月1日至2019年3月31日期间的业务[94] - 环境方面重大议题包括有害废弃物及废气排放的管理[99] - 公司办公室一般废弃物处置量为658千克[109] - 建筑工地处置建筑废弃物6640公吨，较去年1803公吨增长268%[109] - 办公室用电量60332千瓦时，较去年70192千瓦时下降14%[114] - 办公室用水量69440升，较去年60509升增长14.8%[114] - 建筑工地用电量354351千瓦时，较去年186145千瓦时增长90.4%[114] - 建筑工地用水量3905立方米，较去年2098立方米增长86.1%[114] - 建筑工地柴油使用量124721升，较去年10456升增长1093%[114] - 建筑废弃物大幅增加主要因黄竹坑新项目纳入报告范围[109][113] - 公司承建商在报告年度内无有害废弃物处置记录[106] - 报告期内未发现重大环境排放法律法规违规情况[111] - 员工总数204名，其中办公室27名建筑地盘177名[122] - 办公室员工流失率22.2% 建筑地盘员工流失率2.3%[122] - 建筑地盘发生4起工伤事故 零致命事故及零损失工作日[126] - 建筑地盘培训总时长24,269小时 其中非管理层员工培训18,412小时[130] - 办公室培训总时长10.4小时 其中高级管理层5.4小时[130] - 员工进修赞助计划提供每年最高6,000港元津贴及3天考试假[128] - 男性员工163名（办公室11名+地盘152名） 女性员工41名（办公室16名+地盘25名）[122] - 30岁以下员工67名 31-50岁员工101名 50岁以上员工36名[122] - 永久员工193名 合同/兼职员工11名[122] - 公司2019年向慈善组织捐款142,000港元，较2018年114,000港元增长24.6%[139] - 公司通过选择靠近港口或工地的石材切割厂以减少物流燃油用量[138] - 公司分销业务采购的复合大理石在运送前已通过严格质量、安全及环保规定[133] - 公司报告年度内未发现健康安全、广告、标签及隐私方面的重大违法违规行为[136] - 公司温室气体排放未被识别为重大事项故未披露具体数据[141] - 公司未将包装材料识别为重大事项故未追踪相关数据[143] - 公司在取得适用水源方面报告无问题[141] - 公司物业建设与香港数家主要承建商保持长期合作伙伴关系[138] - 公司通过赞助和志愿服务支持儿童发展、长者及残疾人群社区活动[139] - 公司建立透明采购程序并考虑供应商的ESG表现[137] 关联交易与协议 - 资产管理协议年费用为人民币1,124,537元[196] - 自2015年10月1日起资产管理费暂减为原费用30%[196] - 宏基资本就资产管理服务向凯龙瑞上海支付人民币337,361元（约396,000港元）[197] - 力城与Kailong Investment Management的投资管理协议自2012年8月1日起为期五年并可续期最多五次每次一年[197] - 投资顾问费每年为人民币224,907,200元的0.5%需按季度预付[200] - 处置费用为处置所得款项的0.5%于完成正式销售协议时支付[200] - 2015年10月1日起应付投资顾问费暂减为30%剩余70%需在项目退出且实现15%内部收益率后支付[198] - 截至2019年3月31日年度向Kailong Investment Management支付投资管理服务费人民币337,361元（约396,000港元）[199] - 推销费按季度从资产现金流量净额中支付[198] - 非违约终止后180天内完成的处置仍需支付处置费用[200] 其他财务数据 - 雇员总数27人，薪酬总额4800万港元，较上年4500万港元增长[39] - 银行借款中3.23亿港元以投资物业作抵押，其中3300万港元待物业竣工后偿还[33] - 公司经营涉及多币种包括欧元、美元、英镑及人民币[36] - 银行借款按浮动利率计息，未执行汇率及利率对冲政策[37] - 公司银行借款详情需参考财务报表附注24[169] - 公司股本变动情况记录于财务报表附注27[170]