财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年总收益为10,887.8百万港元，其中物业投资及发展业务占比47.4%贡献5,160.4百万港元[33] - 2019年商品贸易业务收益为5,063.1百万港元，占总收益46.5%[33] - 2019年金融服务业务收益为1,483.2百万港元，自动化及其他业务收益为995.6百万港元[28][33] - 2019年毛利达1,953.7百万港元，毛利率为18%[28][33] - 2019年本公司拥有人应占溢利为684.3百万港元，净溢利率为9%[28][38] - 2019年营运溢利率为17%，股本回报率为9%[28] - 公司总收益为108.878亿港元，同比增长634.1%[95] - 公司拥有人应占溢利为6.843亿港元，同比增长2%[95] - 公司总收益同比增加634.1%至10,887.8百万港元[138] - 公司毛利率下降至17.9%（2018年：34.5%）[139] - 公司拥有人应占溢利上升2.0%至684.3百万港元[148] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2019年EBITDA为1,930.4百万港元，较2018年922.0百万港元增长109.4%[28][36] 各条业务线表现：物业投资及发展 - 公司物业投资及发展分部在香港及中国主要城市经营多个项目包括住宅商务公寓商业办公大楼科技园购物中心及酒店[5] - 2019年物业投资及发展分部收益为50.631亿港元，同比增长616.4%，占总收益46.5%[97] - 2019年物业投资及发展分部经营溢利为17.176亿港元，同比增长266.4%[97] - 商品贸易分部收益为5,160.4百万港元，占总收益47.4%[135][138] - 物业投资及发展分部收益为5,063.1百万港元，占总收益46.5%[138] - 公司将继续在大湾区探求优质物业项目以增加土地储备[6] - 深圳宝新科技园建筑面积约50万平方米[69] - 汕头时代湾项目总建筑面积超逾100万平方米[71] - 汕头时代湾项目投资过百亿[71] - 宝新科技园入驻三家深圳主板上市企业[69] - 宝新科技园入驻一家世界五百强集团深圳分公司[69] - 宝新科技园入驻四家深圳市工业百强企业[69] - 宝新科技园入驻七家国家级高新技术企业[69] - 宝新科技园入驻十五家各类生活配套品牌商家[69] - 南寧環球金融中心項目收購建築面積85萬平方米[74] - 贛州寶能城車位開盤1,437個並完成認購425個（認購率29.6%）[75] - 鶴山工業園區總建築面積61,500平方米並完成招商，其中創維集團租賃40,000平方米[76] - 創維集團上下游開發商承包租賃面積50,000平方米（佔園區可租面積60%以上）[76] - 瀋陽商業用地收購建築面積38,000平方米含159個停車位[79] - 渭南汕頭時代灣項目總投資超過人民幣100億元，總建築面積超過100萬平方米[80] - 长春宝能中心商业项目总楼面面积183,877平方米，集团应占权益41.37%[100] - 渭南宝能华府住宅项目总楼面面积337,488平方米，集团应占权益35.25%[100] - 汕头泰盛科创园综合商业项目总楼面面积378,573平方米，集团应占权益58.74%[105] - 南宁五象湖1号住宅项目总楼面面积271,816平方米，集团应占权益58.74%[105] 各条业务线表现：金融服务 - 公司持有香港及中国综合性金融服务牌照包括证券期货交易企业融资资产管理财富管理放债及贵金属交易[5] - 资产管理业务的管理资产总额约10.81亿港元[57] - 公司持有证监会五类受规管活动牌照（第1、2、4、6、9类）[48] - 金融服务分部收益为1.754亿港元，同比下降1.9%，占总收益1.6%[96] - 金融服务分部经营溢利为7350万港元，同比增长89.4%[96] - 证券投资专注低估值和派息股票以抵禦市场波动[82] - 证券投资组合总额约10.337亿港元，较上年18.864亿港元下降45.2%[121] - 按公平值计入损益的金融资产出售亏损约7980万港元[121] - 按公平值计入损益的金融资产减少约1.812亿港元[121] - 按公平值计入其他全面收益的金融资产减少约3.157亿港元[121] - 证券投资股息收入约870万港元[121] - 深圳兆新股份公平值减少3857万港元至2.721亿港元[121] - 蓝鼎国际公平值减少2.185亿港元至1.217亿港元[121] - 深圳康达尔股份公平值增加2205万港元至1.181亿港元[124] - 麦迪森控股投资产生公平值亏损156.5百万港元[133] - 深圳兆新投资产生公平值亏损38.6百万港元[127] - 蓝鼎国际投资产生公平值亏损218.5百万港元[128] - 深圳康达尔投资产生公平值收益22.1百万港元[131] - 浦江国际投资产生公平值收益37.5百万港元[132] 各条业务线表现：自动化及其他 - 自动化业务為中國表面貼裝技術機器主要分銷商之一，專注5G手機零件需求增長[81] - 自动化分部收益增加11.8%至约6.342亿港元，占集团总收益5.8%[120] - 自动化分部经营溢利增加18.1%至约5480万港元[120] - 2019年12月完成出售製造業務分部以集中資源發展金融服務[86] 管理层讨论和指引 - 因疫情向租戶提供減租免租並轉向線上銷售策略[87] - 公司面临人民币汇率波动风险，但年内未订立任何外汇远期合约[154] - 证券投资业务对市场波动敏感，市场衰退可能对公司业绩造成不利影响[170] - 公司面临金融风险包括市场、流动性和信用风险，受人民币近期逐渐贬值及利率周期影响[171] - 公司功能货币贬值可能影响其毛利率[171] - 公司监控资产和负债的外汇状况并分配不同货币持有以最小化外汇风险[171] - 公司面临流动性风险，若无法获得足够资金为业务融资[171] - 公司监控现金流量并维持足够水平现金和信用额度以减少现金流量波动影响[171] - 公司面临客户信用风险，对新客户加强信用评估并持续监控现有客户[171] - 公司面临人力资源竞争风险，可能无法吸引和留住关键人才[172] - 公司提供薪酬待遇和奖励计划以吸引、留住和激励合适人员[172] - 公司面临业务风险，未能正确解释市场趋势和调整策略可能造成重大不利影响[173] 公司治理和董事变动 - 公司2019年8月30日委任叶伟青女士为联席主席[22] - 公司2019年8月30日调任张弛先生为非执行董事[22] - 公司2019年8月30日陈凯犇先生辞任非执行董事[22] - 公司执行董事叶伟青女士于2019年8月30日获任命为执行董事兼战略委员会及投资委员会成员[195] - 公司非执行董事张弛先生于2019年8月30日调任为非执行董事兼审核委员会成员[195] - 公司非执行董事陈凯犇先生于2019年8月30日辞任非执行董事及审核委员会成员[195] - 公司董事刘云浦先生于2019年5月30日辞任宝新置地集团非执行董事[195] - 公司董事姚建辉自2015年8月起担任主席兼首席执行官，48岁[176] - 公司首席财务官何嘉耀先生拥有接近20年审计、专业会计及财务管理经验[191] - 公司独立非执行董事李国安教授自2019年7月1日起获委任香港存款保障委员会成员[195] - 公司独立非执行董事王振邦先生自2018年12月起担任宝新置地独立非执行董事[185] - 公司独立非执行董事李均雄先生目前担任8家香港上市公司独立非执行董事[189] 其他财务数据 - 2019年末资产总值达29,439.1百万港元，资产净值为10,761.3百万港元[28][39] - 2019年每股基本盈利为2.55港仙，每股股息为0.20港仙[28] - 2019年流动比率为1.3，流动资产净值为4,235.6百万港元[28] - 现金及现金等价物为1313.6百万港元（2018年：907.1百万港元）[151] - 流动资产净值反映的营运资金为4235.6百万港元（2018年：1456.4百万港元）[151] - 资产负债比率大幅上升至91.8%（2018年：24.2%）[151] - 借款总额大幅增加至9880.7百万港元（企业债券1688.4百万港元+信托收据贷款36.5百万港元+银行贷款4022.2百万港元+其他贷款4133.6百万港元）[151] - 抵押物包括投资物业4561.6百万港元（2018年：1264.9百万港元）和发展中物业5116.5百万港元（2018年：零）[152] - 资本承担总额为11542.4百万港元（物业发展开支11140.2百万港元+联营公司投资240.0百万港元+其他）[153] - 股份认购所得款项净额599.4百万港元，主要用于借贷业务拓展（250.0百万港元）和证券经纪及孖展融资（130.0百万港元）[161][162] - 全职雇员人数增加至1020名（2018年：752名）[159] 公司基本信息和上市详情 - 公司于2010年12月15日在香港联合交易所主板上市股份代号01282[5] - 公司业务涵盖金融服务物业投资及发展自动化证券投资和商品贸易[5] - 公司是MSCI中国小型股指数及一系列恒生指数系列成份股包括恒生综合指数恒生综合小型股指数等[5] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[22] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于综合财务报表附注42[198] 股东事务和股息政策 - 公司不派发截至2019年12月31日止年度股息，而2018年派发末期股息每股普通股0.20港仙[199] - 暂停办理股份过户登记期间为2020年5月28日至2020年6月2日[200] - 股份过户文件递交截止时间为2020年5月27日下午4时30分[200] - 记录日期确定为2020年6月2日[200] - 股东周年大会投票资格以2020年6月2日登记在册为准[200] - 股份过户登记处地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼[200] - 需提交股票及填写完整的过户表格办理登记手续[200]