收入和利润同比下降 - 营业收入为人民币614,607.55千元，同比下降19.6%[5] - 营业利润为人民币39,865.77千元，同比下降58.2%[5] - 公司股东应占利润为亏损人民币15,012.92千元，每股基本亏损人民币0.04元[5] - 集团营业额为人民币6.146亿元，同比下降19.55%[31] - 公司股东应占集团亏损人民币15,012,917.51元，去年同期盈利人民币30,325,354.80元[32] - 二零一八年营业收入为614607.55千元，较二零一七年763966.05千元下降19.5%[65] - 二零一八年所得税前利润为40165.92千元，较二零一七年94259.25千元下降57.4%[65] - 二零一八年净利润为17692.59千元，较二零一七年68474.01千元下降74.2%[65] - 二零一八年公司股东应占亏损为15012.92千元，而二零一七年为盈利30325.35千元[65] - 二零一八年少数股东损益为32705.51千元，较二零一七年38148.66千元下降14.3%[65] 成本和费用变化 - 销售费用同比增加2.52%至人民币19,844,839.89元[35] - 管理费用同比下降9.57%至人民币59,379,163.81元[35] - 研发费用同比下降8.57%至人民币5,559,320.05元[35] 资产和负债总值下降 - 资产总值为人民币1,257,656.67千元，同比下降8.5%[6] - 净资产总值为人民币1,044,537.72千元，同比下降2.6%[6] - 每股净资产为人民币2.27元，同比下降3.4%[6] - 集团总资产人民币1,257,656,669.24元，同比下降8.46%[33] - 流动资产总额人民币801,583,778.55元，同比下降10.84%，占总资产63.74%[33] - 银行存款及现金人民币441,997,685.40元，同比下降12.08%[35] - 二零一八年资产总值为1257656.67千元，较二零一七年1373945.77千元下降8.5%[65] - 二零一八年负债总值为213118.95千元，较二零一七年302058.08千元下降29.4%[65] - 二零一八年净资产总值为1044537.72千元，较二零一七年1071887.69千元下降2.6%[65] 现金流和周转天数 - 经营业务现金流量净额人民币-42,566,901.22元，同比减少人民币204,447,088.67元[40] - 应收账款周转天数69.76天，存货周转天数75.29天[36] 业务线表现 - 馈线市场需求同比下降约50%[17] - 光通信产业通过加大高毛利光纤产品销售力度应对市场变化[16] - 下半年光纤价格下降，市场由卖方转为买方[10] - 成都中菱馈线营业额为人民币4351万元，同比下降56.44%[31] - 成都中住光纤营业额为人民币3.337亿元，同比下降9.56%[31] - 重庆普泰峰营业额同比下降99.58%[31] - 公司营业额为人民币2.647亿元，同比上升12.24%[31] 关联交易 - 集团向普天集团销售电线电缆等产品并采购电子产品的框架协议自2018年1月1日起生效[134] - 普天集团销售协议2018年年度上限为人民币1.4亿元[135] - 普天集团销售协议2019年年度上限为人民币1.6亿元[135] - 2018年向普天集团收取款项总额约人民币389.1万元[136] - 普天集团采购协议2018年年度上限为人民币1.7亿元[140] - 普天集团采购协议2019年年度上限为人民币2亿元[140] - 2018年向普天集团支付款项总额约人民币4651.4万元[141] - 住友电气采购协议2018年年度上限为人民币2.4亿元[146] - 2018年向住友电气支付款项总额约人民币1.3608亿元[147] - 所有关联交易均遵守上市规则披露要求[150][148] 公司治理和董事会变更 - 吴长林于2018年11月22日获委任董事长[91] - 胡江兵于2018年11月22日获委任副董事长兼总经理[93] - 林祖伦于2018年11月13日辞任独立非执行董事[91] - 冯钢于2018年11月13日获委任独立非执行董事[91] - 独立非执行董事毛亚萍自2018年4月加入公司[98] - 独立非执行董事肖孝州自2013年7月加入公司[98] - 独立非执行董事冯钢自2018年11月加入公司[99] - 监事郑志利自2012年11月加入公司[104] - 监事熊挺自1982年加入公司[104] - 财务总监郁谦自2011年11月加入公司[109] - 第八届董事会三年任期届满于2018年11月12日选举产生第九届董事会[156] - 2018年11月22日张晓成辞任执行董事及董事长等职务王米成辞任副董事长仍留任执行董事[156] - 吴长林获委任为执行董事兼董事长及法定代表人胡江兵获委任为执行董事兼副董事长[156] - 独立非执行董事蔡思聪于2018年1月31日辞职导致董事会不符合上市规则最低人数要求[170] - 毛亚萍女士于2018年4月13日获委任为独立非执行董事填补空缺[170] - 董事会现由9名成员组成包括6名执行董事及3名独立非执行董事[174] - 吴长林于2018年11月22日获委任董事长胡江兵获委任副董事长[175] - 张晓成与樊旭于2018年11月22日辞任执行董事[175][182] - 冯钢于2018年11月13日获委任独立非执行董事林祖伦同日退任[175] - 公司于2018年11月13日委任3名独立非执行董事任期三年[195] - 公司于2018年4月13日委任毛亚萍女士为独立非执行董事[186] - 公司于2018年11月22日委任吴长林先生为执行董事[194] - 公司于2018年11月22日委任胡江兵先生为执行董事[194] - 公司于2018年1月31日蔡思聪先生辞任独立非执行董事[186][194] - 公司于2018年11月13日林祖伦先生退任独立非执行董事[194] - 公司于2018年11月22日张晓成先生辞任执行董事[194] - 公司于2018年11月22日樊旭先生辞任执行董事[194] 董事薪酬和委员会 - 独立非执行董事年度酬金为税前人民币50,000元[101] - 董事服务合约期限为三年自2018年11月13日起[101] - 监事服务合约期限为三年自2018年11月13日起[106] - 薪酬与考核委员会由5名成员组成含3名独立非执行董事[198] - 高级管理人员薪酬结构包含基本年薪和绩效年薪两部分[200] - 董事薪酬由股东大会根据中国相关政策及公司实际情况厘定[200] - 薪酬政策以销售收入和净利润作为关键业绩指标[200] - 薪酬与考核委员会负责批准执行董事服务合约年限[199] - 薪酬制度要求与市场水平持平且具竞争力[199] - 委员会需在每次会议后向董事会书面汇报表决结果[200] - 薪酬赔偿条款须确保与合约一致或公平合理[199] 内部监控和合规 - 联交所于2018年7月5日谴责公司违反上市规则多项条款并谴责或批评多名现任及前任董事[154][168] - 公司被要求委聘独立专业顾问进行内部监控全面检讨并持续两年委任独立合规顾问[154] - 公司已委任嘉林资本有限公司自2018年7月13日起担任两年合规顾问[155] - 公司承认2013-2014财年及2015上半年未及时就部分持续关连交易公告及寻求股东批准[168] - 公司委任嘉林资本为内部监控检讨专业顾问及为期两年的合规顾问自2018年7月13日起至2020年7月12日止[169] - 独立非执行董事变更后公司治理结构符合上市规则要求[152] 运营和管理举措 - 公司完成36个问题整改，总问题数为62个[20] - 公司本部清理银行账户3户[27] - 完成招标10次[27] - 废止制度102项，修改29项，新立35项[27] - 公司持续加强两金压降工作，重点关注应收账款回款情况[49] - 公司获得13项专利授权[28] - 公司环境管理体系符合GB/T 24001-2004标准[111] - 员工绩效管理与薪酬激励体系包含职位层级、任职能力和工作业绩等多维度考核标准[113] - 公司为董事及高级管理人员购置责任保险以规避履职风险[132] - 公司为董事及高级管理人员购置责任保险[184] 财务和税务 - 税前盈利为人民币40,165,923.53元[9] - 长期借款余额人民币6,981,019.84元（折合889,607.87欧元），年利率0.5%[38] - 公司享受高新技术企业15%所得税优惠税率（2018年–2020年）[77] - 子公司享受高新技术企业15%所得税优惠税率（2017年–2019年）[77] - 公司建议不派发二零一八年末期股息[61] 股东和股权结构 - 股东总数193人，其中国有法人股东1名，H股股东192名[86] - 普天股份持有240,000,000股国有法人股，占总发行股本60%[88] - 香港中央结算公司年末持有H股156,232,999股，占总股本39.06%[88] - 汇丰银行持有H股16,239,000股，占H股比例10.14%，占总股本4.10%[88] - 中国银行（香港）持有H股9,844,000股，占H股比例6.15%，占总股本2.46%[88] - 中银国际证券持有H股9,733,000股，占H股比例6.08%，占总股本2.43%[88] - 公司确认本年度及报告日期公众持股量充足[89] - 董事及监事均未持有本公司股份[121] 供应商和客户集中度 - 最大供应商采购占比27.91%[69] - 五大供应商合计采购占比76.82%[69] - 最大客户销售占比23.84%[69] - 五大客户合计销售占比37.66%[69] 董事会会议和出席情况 - 本年度董事会举行10次会议讨论经营业绩及战略等事项[178] - 王米成全勤出席10次董事会会议肖孝州全勤出席10次会议[182] - 毛亚萍出席8次董事会会议许立英出席9次会议刘韞出席9次会议[182] - 公司独立非执行董事人数为3名占董事会总人数的三分之一[195] - 董事培训记录显示7名董事完成3次企业管治及监管发展培训[196] - 董事培训记录显示11名董事通过阅读报刊刊物完成持续专业进修[196] 审计和合规确认 - 2018年度经审计财务报表符合适用会计准则及法律规定并已作出适当披露[162] - 公司续聘天健会计师事务所为核数师并于股东周年大会上有资格重新委任[163] - 公司确认本年度无重大诉讼或仲裁事项[158] 员工和福利 - 截至2018年12月31日集团员工总数为875人[113] - 2018年度员工基本医疗保险支付金额约为人民币290万元[115] - 成都中住年度捐资助学金额为人民币30,000元[117] 资产抵押和证券 - 集团未新增银行资产抵押贷款且无土地使用权抵押[128] - 集团未发行任何可兑换证券、购股权、认股权证或相关权利[130] - 集团未购买、出售或赎回任何上市证券[126]