财务表现与盈利能力 - 公司股权拥有人应占全面开支总额约9647.3万港元[27] - 公司2019年股东应占年度全面开支总额约为96.47百万港元，较2018年的全面收益总额19.59百万港元转盈为亏[46] - 每股净值为2.54港元，较2018年2.81港元下降[36][37] - 每股亏损23.33港仙，2018年为盈利5.04港仙[37] - 2019年每股亏损0.2333港元，较2018年每股盈利0.0504港元减少0.2837港元[47] - 股东资金从2018年10.869亿港元降至9.827亿港元[36] - 2019年投资物业公平值净变动下跌导致业绩转亏[46] - 公平值变动前回报率为1.7%，2018年为1.6%[37] 收入与租金表现 - 租金收入约为3320.9万港元，较2018年增长2.7%[26] - 最大租户占总租金收入比例为9.4%[199] - 五大租户合计占总租金收入比例为36.4%[199] - 东莞工业园2019年租金收入约160万港元[170] 成本与费用 - 员工成本约为560.5万港元，较2018年约584.2万港元下降4.1%[63] - 2019年资本支出约5.47百万港元，较2018年的80.87百万港元下降93.2%[54] 投资物业与公允价值 - 投资物业总市值约为10.151亿港元，较2018年下降约1.017亿港元[26] - 投资物业公平值净减少约1.072亿港元[26][27] - 投资物业公平值2018年增加约215万港元[27] - 收购旺角投资物业总代价约546.6万港元[26] - 公司购入投资物业总代价约5,466,000港元[191] - 东莞工业园2019年末公允价值约为3910万港元[170] - 董事个人投资物业总公平值约228.3百万港元[176] - 个人投资物业年度租金收入总额约6.8百万港元[176] 资产负债与现金流 - 2019年末流动负债净额约27.79百万港元，较2018年末的23.46百万港元增加18.4%[48] - 2019年末权益总额约982.73百万港元，较2018年末的1,086.92百万港元减少9.6%[50] - 2019年末银行存款及现金约8.47百万港元，较2018年末的6.86百万港元增长23.5%[50] - 2019年末银行贷款账面值约70.13百万港元，较2018年末的75.89百万港元减少7.6%[51] - 公司持有未动用银行贷款额度40.00百万港元，较2018年的50.00百万港元减少20.0%[51] - 2019年总负债对权益比率为0.07，与2018年末持平[52] - 可供分派储备为477万港元，较2018年的1334.5万港元下降约64.2%[197] 股息与分配政策 - 2018年末期股息每股0.02港元已于2019年5月派付，总额约772.4万港元[65] - 董事局建议2019年度不派发末期股息（2018年：每股0.02港元）[65] - 公司未派发末期股息（2018年：每股0.02港元）[186] - 宣派末期股息须经股东周年大会普通决议批准[129] - 股息政策保留足够储备用于未来增长[129] 公司治理与董事会 - 董事局由7名董事组成包括4名执行董事和3名独立非执行董事[77] - 执行董事周彩花女士52岁，负责监督物业部门及整体策略规划[67] - 执行董事兼行政总裁黄少华女士72岁，拥有逾二十年物业投资经验[67] - 执行董事王敏莉女士38岁，负责整体管理及企业政策[67] - 执行董事周焕燕女士63岁，于2018年9月19日加入集团[68] - 公司秘书兼财务总监吴浩然先生39岁，为香港及澳洲注册会计师[74] - 2019年董事局举行4次会议所有董事出席率为100%[90][91] - 股东周年大会出席率为6/7（85.7%）其中1名董事缺席[91] - 所有董事在2019年均完成持续专业发展培训[98] - 董事性别分布为5名男性2名女性[89] - 董事年龄分布包含50岁以下50-59岁及60岁以上三个组别[89] - 董事服务年限分布包含0-1年2-4年及5年以上三个区间[89] - 董事在其他上市公司兼任董事数量分布为0-1家及2-4家[89] - 公司为董事购买责任保险覆盖公司事务产生的法律责任[99] - 董事局年度举行一次会议审议企业管治合规情况[117] 董事会委员会 - 董事局已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会3个委员会[101] - 审核委员会成员均为3名独立非执行董事[103] - 审核委员会2019年举行2次会议[105] - 审核委员会每年与外部核数师开会最少2次[105] - 审核委员会负责审阅集团年度经审核财务报表及中期未审核报表[105] - 薪酬委员会成员包含4名委员，大多数为独立非执行董事[107] - 薪酬委员会2019年举行1次会议[108] - 提名委员会成员包含4名委员，大多数为独立非执行董事[109] - 提名委员会2019年举行1次会议[110] - 提名委员会负责评估董事重新委任，特别关注独立非执行董事任职超过9年的独立性[116] 审计与内部控制 - 外部核数师德勤·关黄陈方会计师行审计服务费用为820千港元[122] - 审计服务费用占总支付外部核数师酬金100%[122] - 集团未设立内部审核部门由董事局直接负责内部监控[124] - 聘用外部独立顾问检讨内部监控系统[124] - 董事局确认内部监控系统有效且足够[124] - 公司秘书兼财务总监吴浩然接受不少于15小时专业培训[120] - 独立非执行董事中1名具有会计及财务管理专业资格[81] 人力资源与员工 - 公司员工人数为7名，与2018年持平[63] - 2019年员工总数为7名，与2018年持平[154] - 2019年员工离职率为0%，2018年为14.3%[154] - 男性员工占比28.6%，女性员工占比71.4%[155] - 员工年龄分布：36-45岁占42.8%，46-55岁占28.6%，56岁及以上占28.6%[155] - 2019年未授出新购股权，与2018年情况相同[64] 物业资产详情 - 云浮工业园总建筑面积约11,719.51平方米[169] - 东莞工业园总建筑面积约30,537.05平方米[169] - 香港皇后大道东商业物业可销售楼面面积约610平方呎[173] - 香港大王东街商业物业可销售楼面面积约1,090平方呎[173] - 东莞住宅物业可销售楼面面积约1,553平方米（16,716平方呎）[173] - 东莞另一住宅物业可销售楼面面积约1,890平方米（20,344平方呎）[173] 环境、社会及管治（ESG） - 公司总部用电量为18,577千瓦时，同比下降1.74%[149] - 公司总部二氧化碳当量排放为9,474.27公斤，同比下降1.74%[149] - 能源消耗强度为每平方米139.15千瓦时，同比下降1.74%[149] - 公司用水量为0.72立方米，同比下降10%[150] - 用水强度为每名雇员0.10立方米，同比下降9.09%[150] - 公司印刷纸张使用量为436.50公斤，同比增长4.92%[151] - 向股东派发印刷品用纸量为324.00公斤，同比增长6.71%[151] - 用纸总二氧化碳当量排放为2,095.20公斤，同比增长4.92%[151] - 向股东派发印刷品二氧化碳排放为1,555.20公斤，同比增长6.71%[151] - 公司2018及2019年未拥有私家车，无汽油消耗排放数据[152] - 报告期内未发生工伤造成的工业伤亡事故[157] - 公司向香港大学捐赠50,000港元设立奖学金[165] - 慈善捐款金额50,000港元[188] 股东权利与公司政策 - 股东需持股至少10%方可请求召开股东特别大会[131] - 公司无购人物业、厂房及设备[192]