收入和利润（同比环比） - 2019年总收入为7980万元人民币，同比下降51%[16] - 公司持续经营业务总收入为人民币7980万元，较2018年的人民币1.622亿元减少51%[17] - 毛利润降至350万元人民币，2018年为2040万元人民币[16] - 公司毛利降至人民币350万元，毛利率为4.4%，2018年分别为人民币2040万元和12.5%[17] - 净亏损5860万元人民币，2018年亏损1940万元人民币[16] - 公司录得净亏损人民币5860万元，2018年净亏损为人民币1940万元[17] - 每股基本亏损为6.98分人民币，2018年为2.30分人民币[16] - 每股基本亏损为人民币6.98分，2018年为人民币2.30分[17] - 公司权益持有人应占亏损为人民币5862.4万元[149] 成本和费用（同比环比） - 毛利率为4.4%，2018年为12.5%[16] - 销售环保产品及设备业务收入为人民币7880万元，毛利率为4.4%[32] 各业务线表现 - 销售环保产品及设备业务收入为人民币7880万元，毛利率为4.4%[32] - 烟气处理设备业务完成7个项目，收入约人民币7230万元，占总收入90.6%[32] - 水处理设备业务完成3个合同，收入约人民币650万元，占总收入8.1%[32] - 环保建设工程项目完成1个项目，收入约人民币100万元，占总收入1.3%[32] - 集团主要从事环保产品设备销售及环保建设工程服务[139] 管理层讨论和指引 - 环保行业竞争加剧导致公司采取更积极营销策略和低价竞标[9] - 公司持续推行业务多元化策略并寻求并购机会[14] - 资源优化分配通过加强成本控制和效率管理实现[14] - 公司将继续审慎探索战略合作伙伴关系和并购机会以实现业务多元化[25][29] - 公司优先关注行业内具有庞大市场潜力且能与现有业务产生协同效应的机会[25][29] 公司治理 - 公司治理未完全遵守联交所守则A.1.1、A.2.1及E.1.2条款[39] - 公司董事会由5名成员组成包括1名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[45] - 公司主席与行政总裁职务由蒋鑫先生自2017年9月15日起兼任违反守则条文A.2.1[46] - 独立非执行董事占比达60%符合上市规则至少三分之一的要求[45][46] - 公司未遵守企业管治守则第A.1.1条每年至少举行四次董事会会议的要求[42] - 公司未遵守企业管治守则第E.1.2条要求董事会主席出席股东周年大会的规定[42] - 审计委员会主席由梁树新先生担任[45] - 提名委员会及薪酬委员会主席由赖永利先生担任[45] - 非执行董事服务合同按年续签可经3个月书面通知终止[46] - 独立非执行董事通过委任书聘任可经3个月书面通知终止[46] - 公司确认所有独立非执行董事均符合上市规则第3.13条的独立性指引[46] - 董事及高级管理层已安排董事及主管责任保险以涵盖企业活动产生的法律诉讼责任[48] - 董事及主管责任保险范围每年进行审核[48] - 新委任董事接受正式全面及专门的入职培训以确保理解公司业务及运营[49] - 董事持续获得法律监管发展市场变化及公司业务发展的最新资料[49] - 董事参与持续专业发展包括内部简报及阅读材料费用由公司承担[49] - 董事培训类型包括参加培训课程A类及阅读相关出版物B类[54] - 执行董事蒋鑫先生参与B类培训[53][54] - 非执行董事范亚军先生参与B类培训[53][54] - 独立非执行董事赖永利先生参与A类和B类培训[53][54] - 独立非执行董事梁树新先生参与A类和B类培训[53][54] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，2019年举行2次会议审查财务报告[58] - 审计委员会与外部审计师进行2次无执行董事在场的会面[58] - 薪酬委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[58] - 薪酬委员会2019年举行1次会议审议薪酬政策及高管薪酬待遇[61] - 高级管理人员薪酬详情披露在2019年度审计财务报表附注10中[61] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[61] - 提名委员会评估董事会多元化政策中的可计量目标[61] - 所有委员会职权范围均不低于企业管治守则要求[58][59][61] - 审计委员会审查2018年度和2019中期财务业绩报告[58] - 薪酬委员会确保董事不参与自身薪酬决策的透明程序[61] - 提名委员会在2019年举行1次会议审查董事会结构和独立性[63] - 董事会成员多元化政策于2018年12月31日采纳[63][65] - 董事会认为已充分多元化未设定可量化目标[65] - 董事提名政策于2018年12月31日采纳[65] - 2019年董事会组成无变动[66] - 董事蒋鑫出席12/12次董事会会议但缺席所有委员会和股东大会[73] - 董事范亚军出席12/12次董事会会议和1/1次股东大会[73] - 董事赖永利出席12/12次董事会会议但缺席1/1次股东大会[73] - 董事梁树新出席所有12/12次董事会会议和1/1次股东大会[73] - 董事王国珍出席所有12/12次董事会会议和1/1次股东大会[73] - 截至2019年12月31日止年度董事会仅召开2次会议，未达至少4次的常规要求[76][82] - 董事会主席因出差缺席2019年6月6日股东大会[115][117] 风险管理与内部控制 - 公司设有风险管理制度覆盖项目管理、销售租赁、财务汇报、人力资源及信息技术等领域[80][83] - 各部门定期进行内部控制评估及年度自评以识别运营、财务及合规风险[81][83] - 管理层已就2019年度风险管理及内部控制体系有效性向董事会及审计委员会报告[84] - 董事会认为截至2019年12月31日的风险管理及内部控制体系有效且充足[84] - 公司委聘外部专业机构提供内部审计服务并独立审查风控体系[84] - 公司设立保密渠道供员工汇报财务申报及内部控制方面的不当行为[84] 股东信息与股息政策 - 公司已制定股息政策，但未披露具体分红金额或比例[96] - 股东可要求召开特别股东大会，需持有不少于公司缴足股本十分之一投票权[98][100] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，董事可根据财务状况建议年度股息[99] - 董事候选人提名需在股东大会前至少7个整日提交书面通知[103] - 股东查询需以书面形式提交，公司不处理口头或匿名查询[105][107] - 公司未派发2019年度末期股息[148] - 可分派储备金为人民币5.647亿元[149] 董事及高级管理人员详情 - 执行董事蒋鑫（35岁）自2016年12月起任CEO，2017年9月起任董事会主席[121] - 非执行董事范亚军（52岁）自2007年3月任职，2016年4月转任非执行董事[122] - 蒋鑫同时担任中国稀土控股有限公司（股票代码：769）总经理[121] - 范亚军曾于1999年8月至2005年8月期间担任中国稀土执行董事[122] - 执行董事兼行政总裁蒋鑫先生35岁持有曼彻斯特大学国际商业金融及经济文学士学位[123] - 非执行董事范亚军先生52岁拥有逾20年企业管理经验[124] - 独立非执行董事赖永利先生80岁拥有逾30年企业管理经验[125][127] - 独立非执行董事梁树新先生57岁拥有逾20年会计及企业融资经验[126][128] - 独立非执行董事王國珍教授84岁担任中国稀土学会环保专业委员会主任委员[131][132] - 王國珍教授自2014年4月8日起担任中国稀土行业协会专家组专家[131][132] - 梁树新先生自2012年2月起担任西王特钢(股份代号:1266)独立非执行董事[126][128] - 蒋鑫先生自2016年12月起担任执行董事及行政总裁[123] - 范亚军先生于2007年3月至2016年4月期间担任执行董事[124] - 王國珍教授2012-2015年担任连云港丽港稀土实业独立董事[131][132] 股权结构与主要股东 - 执行董事蒋鑫先生持有公司42.45%的股份权益[181] - 蒋鑫先生通过Praise Fortune Limited实益拥有356,568,000股股份[181] - 蒋鑫先生个人直接持有2,000,000股股份，占已发行股本0.24%[181] - 非执行董事范亚军先生持有2,500,000股股份，占已发行股本0.3%[181] - 独立非执行董事赖永利先生持有500,000股股份，占已发行股本0.06%[181] - 独立非执行董事梁树新先生持有500,000股股份，占已发行股本0.06%[181] - 独立非执行董事王国珍教授持有500,000股股份，占已发行股本0.06%[181] - 主席兼行政总裁蒋鑫及其母亲钱元英通过Praise Fortune Limited持有好仓356,568,000股（占股本42.45%）及淡仓266,568,000股（占股本31.73%）[192][193] - 财通国际资产管理有限公司作为投资管理人持有250,000,000股好仓（占股本29.76%）[192][193] - 财通证券股份有限公司通过财通证券（香港）持有266,568,000股好仓（占股本31.73%）[192][193] - 浙江省财政厅通过控股链被视作持有266,568,000股好仓（占股本31.73%）[192][193] 购股权计划 - 董事及长期雇员持有的购股权总数保持稳定为32,500,000股[184] - 所有购股权行使价均为每股0.83港元且均于2012年6月11日授予[184] - 购股权行使期统一为2013年6月11日至2022年6月10日[184] - 范亚军持有2,500,000股购股权为董事中最高[184] - 长期合同雇员集体持有28,500,000股购股权[184] - 2019年度未授予新购股权且既有权益无变动[184] 客户与供应商集中度 - 公司最大客户占集团总收入23.1%[136] - 前五大客户合计占集团总收入88.9%[136] - 最大供应商占集团总采购额51.6%[136] - 前五大供应商合计占集团总采购额100%[136] 其他财务数据 - 公司总资产为人民币12.611亿元，同比下降2.3%[34] - 总负债为人民币1.169亿元，同比上升34.2%[34] - 总权益为人民币11.442亿元，同比下降5.0%[34] - 权益负债比率为4.3%，较2018年上升0.3个百分点[34] - 现金及现金等价物为人民币12.031亿元，同比增加15.9%[34] - 集团权益负债比率为4.3%[159] - 无外币银行负债及金融衍生工具持有[34] - 无资本支出承诺及重大资产抵押[35] - 员工总数106人，年度薪酬成本总额为人民币1260万元[35] 审计与合规 - 审计服务费用为143万港元，非审计服务费用为48万港元，其中包含2019年6月30日止期间账目审阅43万港元及初步业绩公告商定程序5万港元[92] - 公司支付外部核数师总费用为191万港元[92] - 公司在2019年度未购回任何上市证券[172][176] - 公司确认已维持上市规则规定的公众持股量[173][177] - 除已披露关联交易外，董事在2019年末存在其他重大合同权益[171][175] - 年内无涉及公司整体或重要业务管理及行政的管理合同[197] - 除董事或全职雇员的个人服务合同外，公司未签订其他管理合同[197] - 公司确认不存在与董事相关的竞争业务权益安排[200] - 公司注册于开曼群岛，主营地点位于中国江苏宜兴[138] - 截至2019年12月31日止年度未对公司章程进行修订[115][117] 业务发展及交易 - 终止收购码尚充（香港）有限公司51%股权的交易[35] 环境背景（非公司财务数据） - 中国338个城市优良天数比例达79.3%，同比上升1.3个百分点[10] - 中国整体PM2.5浓度同比下降9.3%[10]